证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2016-024
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 15
日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知,2016 年 6 月 21 日上午 10
点以通讯方式召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议公司《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用不操过4000万元自有闲置
资金进行短期保本型银行理财产品的投资,在该额度范围内,资金可以滚动使用。
投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权公司经营管
理层行使该项投资银行理财产品的决策权并签署相关合同文件。独立董事对该事
项发表了独立意见,详见同日披露的【2016-025】号《关于拟使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告》。
表决结果:7票同意,0票弃权、0票反对。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日