苏州世名科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议,于 2016 年 1 月 27 日上午 10:00 点在公司办公楼三楼
会议室召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次会议由
董事长吕仕铭召集并主持，采取现场投票的方式行使表决权。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州
世名科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，本次董事会通过如下决议：
一、《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
三、《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
四、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
五、《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
六、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议
案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
七、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在
创业板上市事宜股东大会授权期限的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
八、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
九、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
十、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
十一、《关于公司 2016 年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于公司 2013-2015 年度财务审计报告的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
十三、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案）>的
议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
十四、《关于调整首次公开发行募集资金投资金额的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。
十五、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2015 年度股东大会
的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本页以下无正文）
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