苏州世名科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第五次会议,于 2014 年 7 月 22 日上午 10:00 在公司办公楼三楼会议
室召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次会议由董事
长吕仕铭召集并主持，采取现场投票的方式行使表决权。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名
科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，本次董事会通过如下决议：
一、《关于公司 2011、2012、2013 及 2014 年 1-6 月财务审计报
告的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2014 年上半年内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2014 年中利润分配的预案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
四、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
五、 关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案)>的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
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六、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
七、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议
案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
八、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2014 年第一次临时股
东大会的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本页以下无正文）
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