苏州世名科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议资料
苏州世名科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十三次会议于 2013 年 2 月 25 日上午 10 点在公司召开。本次会议
由董事长吕仕铭主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人
民共和国公司法》和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
本次董事会审议并通过如下决议：
1、《公司 2012 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《公司 2012 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
3、《公司 2012 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
4、《公司 2012 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司截至 2012 年 12 月 31 日为止的
累计未分配利润总额为 54,772,538.55 元。公司以截至 2012 年 12 月
31 日的总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金
红利 2 元(含税)，合计分配现金 1000 万元，其余未分配利润结转下
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年。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
5、《公司 2013 年度聘请审计机构的议案》
公司综合考虑各审计机构的审计质量与服务水平及收费情况，拟
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构，
审计费用不变。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
6、《关于募集资金运用项目的申请报告》
根据公司发展的实际情况，拟定本次公开发行募集资金运用项目
的申请报告，项目名称：1.2 万吨水性色浆生产线建设项目（年产 5
万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
7、《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》
公司按照实际情况与《证券法》、《公司法》以及中国证监会《首
次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规和规范
性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合法律、法规和规范性文
件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
8、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》
公司首次公开发行股票并上市，根据相关法律、法规和规范性文
件的规定与公司实际情况决定：（1）、拟发行股票种类为境内上市人
民币普通股（A 股）股票；（2）、发行股票每股面值为 1 元（人民币）；
（3）、以公司现行总股本 5000 万股为基数，本次拟公开发行人民币
普通股 1667 万股，若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本
等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调
整；（4）、发行方式为采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价
发行相结合的方式；（5）、发行对象为符合资格的询价对象和在已开
立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）；（6）、通过向询价对象询价确定发行价格；（7）、拟上市地点为
深圳证券交易所；（8）、本次发行募集资金将用于投资到 1.2 万吨水
性色浆生产线建设项目（年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳
米材料添加剂项目之一期）。（9）、本决议有效期限为一年。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
9、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜
的议案》
本次公司首次公开发行股票并上市授权董事会根据相关法律、法
规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情
况，确定股票发行数量、发行询价区间和发行价格等具体事宜；授权
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董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；授权董事会根据本次股票
发行及上市的实际情况办理相应的工商变更登记手续；授权董事会签
署本次股票发行及上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；授
权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜；本次发行授权行为有
效期限为一年。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
10、《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方
案》
鉴于公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票，并
申请在证券交易所上市交易，对于公司在本次公开发行前滚存的未分
配利润拟作如下安排：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开
发行后由公司新老股东按持股比例共享。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
11、《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
12、《关于公司 2010、2011、2012 年度财务审计情况的报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
13、《未来三年股东回报规划(2013 年-2015 年)》
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
14、《关于公司近三年关联交易公允性的报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
15、《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司计划以信用方式向
银行申请总额度不超过人民币 40000 万元的综合授信。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须经 2012 年年度股东大会审议通过。
16、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2012 年年度股东大会
的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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