证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-053
浙江永强集团股份有限公司四届一次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下
简称“会议”）通知于2016年6月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于
2016年6月20日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。其中董事谢建强、施
服斌、周林林，独立董事章良忠、吕洪仁、陈林林以通讯方式参与表决。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。经参会董事推选，会议由董事谢建勇先生主持，经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议
案》；
会议选举谢建勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会相同。
谢建勇先生简历详见公司于 2016 年 6 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《三届二十七次董事会决议公告》
（编号：2016-049 号）。
第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第四届董事
会专门委员会成员的议案》；
会议同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：
章良忠先生、谢建平先生、陈林林先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其
中章良忠先生为薪酬与考核委员会主任委员。
陈林林先生、谢建平先生、吕洪仁先生为第四届董事会提名委员会委员，其中陈林
林先生为提名委员会主任委员。
吕洪仁先生、谢建勇先生、章良忠先生为第四届董事会审计委员会委员，其中吕洪
仁先生为审计委员会主任委员。
谢建勇先生、陈林林先生、章良忠先生为第四届董事会战略委员会委员，其中谢建
勇先生为战略委员会主任委员。
上述各委员简历详见公司于 2016 年 6 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《三届二十七次董事会决议公告》
（编号：2016-049 号）。
第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议
案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任谢建平先生担任公司总经理，任期与
公司第四届董事会相同。
第四项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》；
经总经理谢建平先生提名，会议同意继续聘任谢建强先生、李国义先生、陈幼珍女
士、施服斌先生、王洪阳先生担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。
谢建强先生、施服斌先生简历详见公司于2016年6月4日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《三届二十七次董
事会决议公告》（编号：2016-049号）。
李国义先生、陈幼珍女士、王洪阳先生简历见附件。
第五项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人
的议案》；
经总经理谢建平先生提名，会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人，任期
与公司第四届董事会相同。
第六项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第四届董事会秘
书，任期与公司第四届董事会相同。王洪阳先生简历见附件。
王洪阳先生联系方式如下：
地址：浙江省临海市前江南路1号
邮编：317004
电话：0576-85956878
传真：0576-85956299
邮箱：whyofchina@sina.com
独立董事关于聘任上述高级管理人员发表了明确的独立意见，详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第七项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任朱慧女士为董事会证券事务代表，任
期与公司第四届董事会相同。朱慧女士简历见附件。
朱慧女士联系方式如下：
地址：浙江省临海市前江南路1号
邮编：317004
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
邮箱：yotrioir@yotrio.com
第八项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计监察部
负责人的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意聘任吴舒翔先生为公司审计监察部负责人，任
期与公司第四届董事会相同。吴舒翔先生简历见附件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一六年六月二十日
附件：简历
1、 李国义，中国国籍，无境外居留权，生于 1957 年 11 月。自 2007 年 6 月至
2013 年 6 月任本公司董事、副总经理。自 2013 年 6 月起任本公司副总经理。
截至 2016 年 6 月 20 日，持有公司 0.10%的股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高
级管理人员的情形。
2、 陈幼珍，中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年 1 月。自 2002 年 1 月至
2010 年 4 月任临海市英仕达遮阳制品有限公司副总经理。自 2010 年 4 月至 2011 年 7
月任本公司总经理助理。自 2011 年 7 月起任本公司副总经理。
截至 2016 年 6 月 20 日，持有公司 0.12%的股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高
级管理人员的情形。
3、 王洪阳，中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 8 月。自 2007 年 10 月入
司，历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监。自 2012 年 10 月起任本公司
副总经理、董事会秘书。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也
不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
4、 朱慧，中国国籍，无境外居留权，生于 1988 年 7 月。2014 年 2 月加入公司，
自 2014 年 10 月起任公司证券事务代表。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
5、 吴舒翔，中国国籍，无境外居留权，生于 1979 年 6 月。2003 年至 2005 年
任浙江绿叶商标织印有限公司助理会计；2005 年至 2007 年任上海海一鑫国际贸易有限
公司网络销售业务员；2007 年至 2011 年任本公司材料会计与成本会计；2011 年至 2013
年任本公司成本主管；自 2013 年起任本公司财务中心核算管理部经理。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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