证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2016- 010
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
本部三楼会议室（网络投票在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,293,450,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.7079
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事推举李向良董事主持了本次股东
大会。会议的召集、召开及表决方式符合公司法及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书袁敏出了席本次会议，其他高管列席了本次会议；
4、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,293,443,754 99.99 2000 0.00 4400 0.01
2、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,293,443,754 99.99 2000 0.00 4400 0.01
3、 议案名称：公司监事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,293,443,754 99.99 2000 0.00 4400 0.01
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,293,443,754 99.99 2000 0.00 4400 0.01
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,293,443,754 99.99 2000 0.00 4400 0.01
6、 议案名称：公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,293,443,754 99.99 2000 0.00 4400 0.01
7、 议案名称：关于聘任 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,293,443,754 99.99 2000 0.00 4400 0.01
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
8.01 董事候选人： 32,933,390,256 99.99 是
选举郝光平
为公司董事
8.02 董事候选人： 3,293,393,754 99.99 是
选举锡斌为
公司董事
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
9.01 监 事 会 候 选 3,293,246,755 99.99 是
人：选举孙福
忠为公司监
事
8、 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2
以上审议通过。
9、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2015 年度 4,350 99.85 2,000 0.04 4,400 0.11
利润分配的议 ,551
案
7 关于聘任 2016 4,350 99.85 2,000 0.04 4,400 0.11
年度审计机构 ,551
的议案
8.00 关于改选公司
第八届董事会
部分董事的议
案
8.01 董事候选人：选 4,297 98.62
举郝光平为公 ,053
司董事
8.02 董事候选人：选 4,300 98.70
举锡斌为公司 ,551
董事
9.00 关于改选公司
第八届监事会
部分监事的议
案
9.01 监事候选人：选 4,153 95.33
举孙福忠为公 ,552
司监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2016 年 6 月 21 日
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