股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-039
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于
2016 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表
决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《 关于变更公司证券简称的议案》
公司于 2016 年 6 月 6 日完成工商变更登记手续，领取了深圳市市
场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“大晟时代文
化投资股份有限公司”，统一社会信用代码号为 9144030010447100X4。
为使证券简称与公司名称及主营业务保持一致，公司拟申请将证券简
称由“宝诚股份”变更为“大晟文化”， 公司证券代码“600892”不
变。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于<子公司综合管理制度>的议案》
公司董事会同意公司《子公司综合管理制度》相应条例。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自
有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 3 亿
元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。自
董事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用，并授权公
司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日
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