证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016-032 号
天地科技股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2016 年 6 月 28 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600582 天地科技 2016/6/21
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
9 关于审议公司缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产
业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的议案
2、 取消议案原因
由于外部经营环境和监管政策的变化，公司控股股东中国煤炭科工集团有限
公司已向本公司提出撤销其提出的在本公司 2015 年年度股东大会上增加临时提
案《关于缩减募投项目“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”并部分
变更募集资金用途的议案》的提议。公司同意终止变更募集资金投资项目“智能
钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”，并取消公司 2015 年年度股东大会增
加的临时提案。
三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知事项
不变。本次年度股东大会审议事项均以 2016 年 4 月 29 日《关于召开 2015
年年度股东大会的通知》为准。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室。
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
的议案
2 关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
的议案
3 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》 √
的议案
4 关于审议《公司 2015 年年度报告》的议案 √
5 关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》 √
的议案
6 关于审议公司 2015 年度资本公积金转增股 √
本的议案
7 关于审议调整公司 2015 年度审计费用的议 √
案
8 关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊 √
普通合伙）为公司及下属单位 2016 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案
此外，本次年度股东大会将听取公司独立董事 2015 年度履职情况的汇报。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过，并于 2016 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案：关于审议公司 2015 年度利润
分配预案、第 7 项议案：关于审议调整公司 2015 年度审计费用、第 8 项议案：
关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位
2016 年度财务审计机构和内控审计机构。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日
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