证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2016—68
獐子岛集团股份有限公司
关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股股东长
海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）签署了《资产转让协议
书》，转让本公司持有的獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司、大连长山群岛客运
有限公司、大连长山群岛旅游有限公司及其三家子公司（以下统称“标的公司”）
100%股权。具体内容详见公司于本公告日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨重大关联交易的公告》（公
告编号：2016-67）。
公司与控股股东的资产交易完成后，上述标的公司将成为投资发展中心的全
资子公司，公司后续与其发生的日常交易将构成关联交易。
公司于 2016 年 6 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事邹建、王涛对本议案回避表决。
此项关联交易须提交股东大会审议，投资发展中心将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 合同签订金额 上年实际发生
别 或预计金额 占同类业务
发生金额
比例（%）
接受关联人 大连长山群岛客运有限公司 140 0 0
提供的劳务
大连长山群岛旅游有限公司 100 0 0
向关联人销
售产品、商 大连长山群岛客运有限公司 50 0 0
品
小计 290 0 0
注：因本次交易，上述标的公司将成为投资发展中心的全资子公司，公司
与其交易构成关联交易。因此上年实际发生关联交易为 0 元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）大连长山群岛客运有限公司（以下简称“客运公司”）
1、法定代表人：邵年庆
2、注册资本：4038 万人民币
3、主营业务：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口。
4、住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村
5、财务数据：
截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 116,671,546.32 元，净资产 73,521,039.46
元，主营业务收入 53,850,951.84 元，净利润 7,967,150.47 元。（以上数据经审计）
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 132,828,848.80 元，净资产 71,941,535.93
元，主营业务收入 53,095,145.95 元，净利润-1,579,503.53 元。（以上数据经审计）
截止 2016 年 3 月 31 日，总资产 130,771,123.10 元，净资产 69,060,826.31
元，主营业务收入 8,535,099.29 元，净利润-2,880,709.62 元。以上数据未经审计）
6、与本公司的具体关联关系：公司与控股股东的资产交易完成后，客运公
司为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司，该关联人符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
（二）大连长山群岛旅游有限公司（以下简称“旅游公司”）
1、法定代表人：邹建
2、注册资本：1000 万人民币
3、主营业务：旅游资源开发、管理；旅行社管理；旅游信息咨询；娱乐性
军事训练、体能训练活动；会议服务；船票、机票代理等。
4、住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村大板江屯
5、财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 6,147,717.97 元，净资产 5,790,313.61 元，
主营业务收入 2,961,183.28 元，净利润-1,102,388.86 元。（以上数据经审计）
截止 2016 年 3 月 31 日，总资产 5,475,833.10 元，净资产 5,419,016.62 元，
主营业务收入 230,648.86 元，净利润-371,296.99 元。（以上数据未经审计）
6、与本公司的具体关联关系：公司与控股股东的资产交易完成后，旅游公
司为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司，该关联人符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
公司发生的关联交易金额较小，且相关各关联人业务运营正常、财务状况
良好，具备履约能力、交易风险可控。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照同类
产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联
交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与大连长山群岛客运有限公司、大连长山群岛旅游有限公司及其子公
司的日常关联交易是基于正常的业务往来，标的公司一直向本公司提供客运、岛
内会议及客户接待、岛内交通等服务等。为优化资产结构、建设“资源+渠道+
品牌”的产业生态，本公司将标的公司股权转让给公司控股股东投资发展中心，
由此原有的非关联交易变为关联交易。双方之间的合作符合公司经营发展的需要。
关联交易价格参照同类产品/服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根
据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情
形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公
司《关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发
表意见如下：
公司 2016 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，
符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。交易双方依据市场原则制定
交易价格，对交易双方而言是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会
第二次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
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