证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－69
獐子岛集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 6 月 20 日
召开第六届董事会第二次会议，会议提请于 2016 年 7 月 8 日召开公司 2016 年第一次临
时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召
开 2016 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 7 月 8 日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 8 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 8 日 15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投
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票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 4 日。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：大连万达中心写字楼 27 层 1 号会议室
8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指持股 5%
以下（不含持股 5%）的投资者。
二、会议审议事项
1、《关于出售资产暨重大关联交易的议案》
2、《关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体议案内容详见 2016 年 6
月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持
加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登
记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身
份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人
代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
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2、登记时间：2016 年 7 月 5 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）
3、登记地点：大连市中山区港兴路 6 号万达中心写字楼 27 层投资证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请
见本股东大会通知的附件 1。
五、其他事项
1、会议联系人：张霖、王珊
联系电话：0411-39016968
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362069。
2、投票简称：“獐岛投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于出售资产暨重大关联交易的议案 1.00
议案 2 关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 2.00
（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 7 日下午 3:00，结束时间为 2016
年 7 月 8 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出
指示，代理人有权按照自己的意愿表决。请在相应的表决意见项下划“√”：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 关于出售资产暨重大关联交易的议案
2 关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
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