大有能源：独立董事关于公司2015年年度股东大会部分拟审议重大事项之独立意见_股票频道

河南大有能源股份有限公司独立董事

关于公司 2015 年年度股东大会

部分拟审议重大事项之独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司 2015 年年度股东大会拟审议的《关于补选公司

第六届董事会董事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等议案

进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于补选公司第六届董事会董事的议案

因工作调整原因，贾明魁先生、吴东升先生申请辞去公司董事职

务。经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司提名委员会审

核，提名邓文兴先生、胡平均先生为河南大有能源股份有限公司第六

届董事会董事人选。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议

通过。

我们认为：被提名人邓文兴先生、胡平均先生符合《公司法》、

《公司章程》关于上市公司董事任职资格的规定，不存在《中华人民

共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情况，

亦未有被中国证监会认定的市场禁入且禁入尚未解除的情形，具备所

提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董

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