安徽合力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料
中国合肥
二〇一六年七月
安徽合力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2016 年 7 月 7 日 14:00
现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼
报告厅
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 6 日 15:00 至 2016 年 7 月 7 日 15:00
主持人：张德进董事长
序号 议 程 报告人
一 宣布会议开始 张德进
二 审议会议议案
1 《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案》 杨安国
三 股东提问及董事会答疑 董事会
四 现场投票表决（推选监事、股东监票人）
五 宣布投票表决结果 张德进
六 宣读2016年第一次临时股东大会法律意见书 律 师
七 宣布会议结束 张德进
关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案
各位股东：
2016 年 3 月 17 日，本公司联合德国永恒力集团（Jungheinrich
Group）所属全资子公司 Jungheinrich Beteiligungs-GMBH（以下简
称 JBG）联合发起设立的中德合资永恒力合力工业车辆租赁有限公司
（以下简称合资公司），获得了上海市工商行政管理局营业执照，双
方各持股 50%，注册资本 1.9 亿元人民币，注册地为中国上海，主营
业务为工业车辆的经营租赁。
工业车辆经营租赁业务是公司提高后市场服务性收入占比、培育
新的利润增长点的重要战略业务举措。同时，设备经营租赁业务也是
重资产业务，需要较大的资本投入，根据合资公司租赁资产实际情况
和未来业务开展的需要，合资公司需通过融资方式进一步购置租赁用
固定资产和补充流动资金。
为促进合资公司进一步有效开拓市场，提高资金周转效率和经营
实效，公司拟为合资公司提供不超过 9500 万元人民币的融资担保额
度，并承担连带责任，同时授权公司董事长在 9500 万元担保额度内
与相关银行签署协议。合资公司相关融资资金用途将在其董事会授权
审批下用于租赁用固定资产购置和补充流动资金。
截至 2016 年 5 月 31 日，合资公司资产总额 45,483.65 万元，负
债总额 26,603.69 万元(无短期借款及长期借款)，所有者权益总额
18,879.96 万元；2016 年 1 至 5 月，实现营业收入 962.27 万元，净
利润-120.04 万元。合资公司预期收益良好，具备承担还本付息的能
力，公司为其不超过人民币 9500 万元融资提供担保事项公平、对等，
符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
以上议案请审议。
2016 年 7 月 7 日
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