证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2016-020
河南大有能源股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600403 大有能源 2016/6/24
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：义马煤业集团股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 63.04%股份
的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2016 年 6 月 20 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于聘任会计师事务所的议案》：根据公司第六届董事会第十四次会议、
第六届监事会第十四次会议决议，通过公开招标程序遴选，公司拟聘任希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计报表与内控报告的审计机构。
该议案需中小投资者单独计票，公司独立董事和董事会审计委员会对该事项发表
了同意的审核意见。提案具体内容请查阅同日公告的股东大会会议材料。
三、 除了上述增加临时提案及议案序号、授权委托书相应调整外，于 2016
年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 30 日 15 点 00 分
召开地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 30 日
至 2016 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
1 √
董事会工作报告》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
2 √
监事会工作报告》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
3 √
财务决算报告》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年年
4 √
度报告及其摘要》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
5 √
利润分配方案》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评
6 √
价报告》的议案
关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016
7 √
年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任会计师事务所的议案 √
关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监
9 √
事会监事的议案
累积投票议案
关于补选河南大有能源股份有限公司第六届董
10.00 应选董事（2）人
事会董事的议案
10.01 邓文兴 √
10.02 胡平均 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案披露于 2016 年 4 月 9 日的上海证券交易所网站及中国证券报、上海
证券报和证券日报三家报刊。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青
海义海能源有限责任公司
特此公告。
附件：授权委托书
河南大有能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
河南大有能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《河南大有能源股份有限公司 2015
1
年度董事会工作报告》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015
2
年度监事会工作报告》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015
3
年度财务决算报告》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015
4
年年度报告及其摘要》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2015
5
年度利润分配方案》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司内部
6
控制评价报告》的议案
7 关于 2015 年度日常关联交易执行情况
和 2016 年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任会计师事务所的议案
关于补选河南大有能源股份有限公司
9
第六届监事会监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于补选河南大有能源股份有限公司
10.00
第六届董事会董事的议案
10.01 邓文兴
10.02 胡平均
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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