证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2016-054
深圳香江控股股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年6月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会
第二次会议的通知，会议于2016年6月20日在公司会议室举行，公司全体共9名董
事参与了本次会议，全体监事及高管人员列席了本次会议。会议召开及决议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议议案及表决结果的情况如下：
一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司注册资本和股份总数的变更以及公司经营情况，拟对《公司章程》
作如下修改：
1.原第六条 公司注册资本为人民币 159645.7572 万元。公司因增加或减少
注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资
本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。
拟修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 239468.6359 万元。公司因增加或减少注册
资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。
2.原第十九条 公司股份总数为 159645.7572 万股，公司的股本结构为：普
通股 159645.7572 万股，其他种类股 0 股。
拟修改为：
第十九条 公司股份总数为 239468.6359 万股，公司的股本结构为：普通股
239468.6359 万股，其他种类股 0 股。
3.原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具
体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；
从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形
象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
拟修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体
项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资
质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项
目）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提出拟定于 2016 年 7 月 6 日下午 14 点在广州市番禺区番禺大道锦绣
香江花园会所二楼宴会厅召开 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
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