证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2016-055
深圳香江控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)
于2016年5月6日召开2015年度股东大会，审议并通过《2015年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案》，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日
的公司总股本1,596,457,572股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司
总股本增至2,394,686,359股，该方案将于2016年6月27日实施完毕，根据公司注
册资本和股份总数的变更以及公司经营情况，现拟对《公司章程》作如下修改：
1.原第六条 公司注册资本为人民币 159645.7572 万元。公司因增加或减少
注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资
本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。
拟修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 239468.6359 万元。公司因增加或减少注册
资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。
2.原第十九条 公司股份总数为 159645.7572 万股，公司的股本结构为：普
通股 159645.7572 万股，其他种类股 0 股。
拟修改为：
第十九条 公司股份总数为 239468.6359 万股，公司的股本结构为：普通股
239468.6359 万股，其他种类股 0 股。
3.原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具
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体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；
从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形
象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
拟修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体
项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资
质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项
目）。
此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，审议通过后公司将
授权相关工作人员办理工商变更登记备案手续。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
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