证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-100
暴风集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）14:30 点开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 6 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 19 日 15:00 至 2016 年 6 月 20 日 15:00
的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6 楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生
（六）经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意召开公司 2016
年第四次临时股东大会，公司于 2016 年 6 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 11 人，代表有表决权股份
61,253,438 股，占公司有表决权股份总数的 23.2021%。其中，出席现场会议的股
东及委托代理人 3 人，代表有表决权股份 60,611,562 股，占公司有表决权股份总
数的 22.9589%；参加网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 641,876 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2431%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 641,876 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2431%％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0％。
通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 641,876 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2431%％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意 61,253,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 61,253,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 61,253,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（四）审议通过了《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关
联交易的议案》。
冯鑫先生属于《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交
易的议案》的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 5,029,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦文德律师事务所现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与
会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 20 日
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