证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-076
浙江华策影视股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、 会议召开和出席情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大
会于 2016 年 6 月 20 日下午 15 时在公司会议室以现场及网络方式召开。公司已
分别于 2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 16 日以公告形式发布了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知 》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示
性公告》。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅梅城先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 6 月
19 日 15:00 至 2016 年 6 月 20 日 15:00 的任意时间。现场会议于 2016 年 6 月 20
日（星期一）下午 15 时在杭州西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园华策影视
会议室召开。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
27 人（代表 27 位股东），代表公司有表决权的股份 882,214,884 股，占公司有
表决权股份总数的 50.5097%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人（代
表 7 位股东），所持股份 822,243,042 股，占公司有表决权总股份的 47.0761%；
参加网络投票的股东 20 人，所持股份 59,971,842 股，占公司有表决权总股份的
3.4336%。本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司
董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股
份的股东。中小股东及股东代表共 24 人，代表公司有表决权的股份 60,614,778
股，占公司有表决权股份总数的 3.4704%。
二、 议案审议表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.2 发行对象及向公司原有股东配售安排
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.3 发行方式
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.4 债券品种与期限
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.5 债券利率及确定方式
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.6 募集资金用途
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.7 担保安排
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.8 偿债保障措施
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.9 发行债券的上市
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
2.10 决议的有效期
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该子议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券
发行及上市相关事宜的议案》
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
4、审议通过了《关于对外转让超募资金投资项目的议案》；
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》。
表决结果为：同意882,150,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9927%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决结果为：同意60,550,778股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8944%；反对0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1056%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%同意，正式通
过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2. 律师姓名：刘莹、阮曼曼
3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 浙江华策影视股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2016年第二次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
