关于
华数传媒控股股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
天册律师事务所
关于华数传媒控股股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0643 号
致：华数传媒控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下
简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师
事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”
或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、冯晟律师参加华数传媒 2015 年年度股东大会，
并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华数传媒 2015 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了华数传媒 2015 年年度股东大会，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知，已于 2016 年 5 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。2016 年 6 月 15 日，公司就本次股东大会进
行了提示性公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
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3、审议《2015 年度财务决算报告》；
4、审议《2016 年度财务预算报告》；
5、审议《2015 年度权益分派预案》；
6、审议《2015 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机构的议
案》；
8、审议《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议
案》。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现
场会议召开的时间为 2016 年 6 月 20 日（星期一）14:00，召开地点为浙江省杭州市
西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2016 年 6 月 20 日（星期一）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016 年 6 月 19 日
15:00）至投票结束时间（2016 年 6 月 20 日 15:00）间的任意时间。股权登记日为 2016
年 6 月 13 日（星期一）。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《华数传媒控股股份有限公司章程》及本次股东大
会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2016 年 6 月 13 日（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数
据，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 30 人，共计代表股份 1,155,408,007 股，
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占华数传媒股本总额的 80.6088%。其中：
通过现场投票的股东及授权代表共计 13 人，共计代表股份 1,155,140,514 股，占
华数传媒股本总额的 80.5902%；通过网络投票的股东共计 17 人，共计代表股份
267,493 股，占华数传媒股本总额的 0.0187%。
本所律师认为，华数传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方
式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场
公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。
4、审议通过了《2016 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 1,155,062,207 股，反对 310,800 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9701%。
5、审议通过了《2015 年度权益分派方案》；
表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。
6、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 1,155,207,907 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%。
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7、审议通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机
构的议案》；
表决结果：同意 1,155,207,907 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%。
8、审议通过了《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意 1,155,207,907 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%。
9、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预
计的议案》；
表决结果：同 184,772,661 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8918%。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、
东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均
由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有
效。
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（本页为 TCYJS2016H0643 号《关于华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度股东大
会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年六月二十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：冯 晟
签署：
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