中视传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议文件
2016．06．28 北京
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
中视传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
股东大会届次：2015 年年度股东大会
股东大会的召集人：公司董事会
会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2016 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主 持 人：赵刚董事长
出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见
证律师
议 程：
一、董秘宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》；
二、主持人宣布会议开始；
三、审议议案：
（一）审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
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（三）审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交易预计
的议案》；
（七）审议《公司 2015 年度报告正文及摘要》；
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（九）审议《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；
（十）审议《关于公司 2016 年度委托理财的议案》；
（十一）审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》；
（十二）审议《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委
员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》；
（十三）审议《关于换届选举公司非独立董事的议案》；
（十四）审议《关于换届选举公司独立董事的议案》；
（十五）审议《关于换届选举公司监事的议案》；
四、与会股东及股东代表发言；
五、选举监票人；
六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场
表决；
七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；
八、总监票人宣读表决结果；
九、律师宣读法律意见书；
十、董事会秘书宣读股东大会决议；
十一、签署相关会议记录、决议；
十二、会议结束。
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2015 年年度股东大会现场会议参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订
如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安
排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主
持人许可，无权发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行
大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
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2015 年年度股东大会表决办法的说明
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名
投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会
议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。网络投票表决办
法参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》及《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定执行。现场投票表决办
法如下：
一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，
大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。
监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
3、监督统计各项议案的表决结果。
二、表决规定：
1、未交的表决票视为弃权；
2、股东及股东代表需对表决票上的各项内容进行表决，不填、多填或涂改
则该项表决视为弃权。
3、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
第 13 项至第 15 项议案采取累积投票制进行表决。（具体规定详见《累积投
票制投票方式说明》）
4、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，
否则，该表决票作弃权处理。
三、现场投票和网络投票都结束后，由会务组工作人员配合监票人在统计席
清点计票。
四、在律师见证下，由总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内
容的实际结果报告大会主持人。
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累积投票制投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
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6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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2015 年年度股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《公司 2015 年度董事会工作报告》
文件二 《公司 2015 年度监事会工作报告》
文件三 《公司 2015 年度财务决算报告》
文件四 《公司 2015 年度利润分配预案》
文件五 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交易预
文件六
计的议案》
文件七 《公司 2015 年度报告正文及摘要》
文件八 《关于修订<公司章程>的议案》
文件九 《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
文件十 《关于公司 2016 年度委托理财的议案》
文件十一 《公司独立董事 2015 年度述职报告》
《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委
文件十二
员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》
文件十三 《关于换届选举公司非独立董事的议案》
文件十四 《关于换届选举公司独立董事的议案》
文件十五 《关于换届选举公司监事的议案》
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文件一：
公司 2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责，严格执行股东大会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的
发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责、勤勉尽职，切实
保障了公司重大事项的决策科学与运作规范，为公司的持续健康发展做了大量工
作。现将董事会 2015 年主要工作报告如下：
一、2015 年公司整体经营情况：
报告期内，公司实现营业收入513,550,440.82元，较上年同期下降32.07%；
实现营业利润35,157,513.11元，较上年同期下降45.56%；实现归属于上市公司
股东的净利润26,380,094.31元，较上年同期下降约49.95%。
报告期公司影视业务收入 221,099,769.42 元，较上年同期下降 38.52%。主
要原因是公司影视剧业务针对政策及市场变化，控制了整体投资规模和投资进
度，影视剧业务整体规模收缩，收入有所下降；公司与中央电视台在纪录片、电
视节目与栏目的制作业务方面仍然保持紧密的合作并努力拓宽合作范围，寻求新
的合作增长点。报告期内，由于中央电视台相关政策调整，公司承担的中央电视
台各频道、栏目制作服务及设备租赁业务规模下降，制作业务收入有所下降。
广告业务收入 96,093,562.36 元，较上年同期下降 55.84%。公司的子公司
上海中视国际广告有限公司在中央电视台科教频道广告资源实行区域代理制后，
区域代理商业务发展缓慢，广告业务规模持续下降。此外，新媒体的不断创新，
分流了传统电视媒体的广告份额，也对传统广告业务产生很大影响。上述因素致
使公司的广告业务收入较上年同期大幅下降。
公司旅游业务收入 195,411,145.15 元，较上年同期增长 9.79%。主要原因
是公司无锡景区、南海景区分公司针对经济增速减缓和转型调整带来的复杂多变
的旅游市场环境，坚持“以文化统领旅游”的经营战略，持续推动以“影视文
化”为核心的特色旅游。面对区域市场竞争的加剧，为保证景区品质，公司持续
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加强景区建设，升级改造基础设施，完善软硬件建设，无锡景区以常态化保持国
家 5A 级品质为标准，南海景区以创建国家 4A 级旅游景区为契机，努力促进园区
内各服务项目升级；同时景区文化演出活动不断推陈出新、演出质量精益求精，
南海景区首创国内体验式演出节目，提供个性化服务项目，提高游客满意度；销
售方面通过互联网等新媒体进行网络营销和市场推介，积极开展多样化营销宣传
和热点营销，打造景区文化旅游品牌，提高景区在旅游市场上的竞争力，保持了
区域市场的市场份额，各项业务保持平稳发展，旅游业务总体收入较上年同期有
所增长。
二、报告期内召开董事会情况及决议内容：
报告期内，共召开 6 次会议。
公司第六届董事会第十七次会议于 2015 年 4 月 27 日上午 9：30 在北京温特
莱中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议审议并通过了《公司 2014 年度董事会工
作报告》、《公司 2014 年度总经理业务报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、
《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于计提 2014 年度资产减值准备的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2014 年度报告正文及摘要》、《关于<
公司 2014 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2014 年日常关联交易的
报告及 2015 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2015 年度申请贷款额度的
议案》、《关于 2014 年度会计政策变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司 2014 年度股东大
会的议案》、《公司 2015 年第一季度报告》，会议同时通报了《关于 2014 年度处
置资产的报告》、《独立董事 2014 年度述职报告》、《审计、薪酬与考核委员会 2014
年度述职报告》。
公司第六届董事会第十八次会议于 2015 年 5 月 26 日在北京梅地亚中心第七
会议室召开。本次会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。
公司第六届董事会第十九次会议以通讯方式于 2015 年 7 月 14 日召开，本次
会议审议并通过了《关于 2015 年度安全、合理、高效使用资金的议案》。
公司第六届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京温特
莱中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议审议并通过了《公司 2015 年半年度报告
全文及摘要》、《关于公司业务部门组织机构调整的议案》。
公司第六届董事会第二十一次会议于 2015 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京
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温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议审议并通过了《公司 2015 年第三季
度报告全文及正文》。
公司第六届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 11 月 30 日上午 10:00 在
北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦二段 10 层会议室召开。本次会议审议并通
过了《关于聘任王钧担任公司总经理及相关职务的议案》。
三、董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况：
2015 年，公司召开 1 次年度股东大会，形成的各项决议，均得到了认真的
落实，执行情况良好。
1、经 2014 年度股东大会批准，公司 2014 年度的利润分配方案为：公司以
2014 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48
元（含税），共计分配 15,908,256.00 元，剩余未分配利润 181,653,303.83 元结
转以后年度分配。2014 年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于 2015
年 6 月 16 日实施完毕。
2、经 2014 年度股东大会批准，公司及下属控股公司在 2015 年度继续与我
公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联
交易。2015 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 63,500
万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 17,900 万元，
租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 4,000 万元，广告代理业务的累
计交易金额将不超过人民币 41,000 万元。土地使用权承租、房屋租赁累计交易
金额将不超过人民币 600 万元。
截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作
14,691.15 万元，租赁及技术服务 4,953.44 万元,广告代理业务 7,574.30 万元，
土地及物业租赁 640.56 万元，累计交易金额 27,859.45 万元，总体控制在股东
大会批准的关联交易预算框架范围内。
四、董事会人员任职变动情况：
本年度内，公司副董事长、总经理王焰向董事会递交辞呈，辞去相关职务。
公司第六届董事会第二十二次会议同意公司董事王钧先生接任公司总经理、董事
会提名委员会委员。
五、2015 年度利润分配及资本公积金转增预案：
本公司2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年末总股本331,422,000股
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为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计分配7,954,128.00
元，剩余未分配利润187,212,340.73元结转以后年度分配。2015年度不进行资本
公积转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。
2016 年，董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和上海证券交
易所《股票上市规则》等法律法规的要求，更加努力认真地履行《公司章程》赋
予的职责，恪尽职守，勤勉尽责，进一步提高公司的规范运作和治理水平，加强
投资者关系管理，以公司和全体股东的利益为出发点，将“创新、开放、协调、
共享、绿色”的发展理念融入到公司未来的发展中，努力开创公司发展新局面，
回报广大投资者。
以上报告已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
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董事长：赵刚
二〇一六年六月二十八日
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文件二:
公司 2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责和维护公司利益的原则，
认真履行《公司章程》赋予的监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有
力的保障。下面是监事会 2015 年度履行职责的情况：第一部分，2015 年度监事
会工作情况，第二部分，对公司报告期内各项工作情况的意见。
第一部分 2015 年度监事会工作情况
1、本年度内，公司共召开 3 次监事会。
第六届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 27 日在北京温特莱中心 B 座 22
层会议室召开，会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了
《公司 2014 年度监事会工作报告》、《关于公司六届十七次董事会关于利润分配
议案的审核意见》、《公司 2014 年度报告正文及摘要》、《关于公司六届十七次董
事会关于内部控制评价报告的审核意见》、《关于公司六届十七次董事会关于关联
交易议案的审核意见》、《公司董事 2014 年度述职报告》、《公司 2015 年第一季
度报告》。决议公告刊登于 2015 年 4 月 28 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第六届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 28 日在北京温特莱中心 B 座 22
层会议室召开，会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了
《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。决议公告刊登于 2015 年 8 月 29 日的
《上海证券报》和《证券时报》。
第六届监事会第十三次会议于 2015 年 10 月 30 日在北京温特莱中心 B 座 22
层会议室召开，会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了
《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。决议公告刊登于 2015 年 10 月 31 日
的《上海证券报》和《证券时报》。
公司监事会及全体监事保证所形成的决议内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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2、财务活动监督：
公司监事会认真审议公司定期报告，对报告期内历次定期报告出具了书面审
核意见。
对公司董事会审议的关于关联交易和利润分配的有关议案出具审核意见，认
为相关议案符合审议程序，符合公司和中小股东的利益。
3、经营活动监督：
公司监事会列席了 2015 年度相关董事会会议，了解公司经营情况、发展状
况以及重大决策的过程，对公司经营管理中的重大决策实施监督。从切实维护公
司利益和广大股东权益出发，监事会重点从公司经营管理层执行股东大会决议、
董事会决议，以及年度经营计划、重大投资方案、财务预决算等方面，适时审议
有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
4、管理人员履职监督：
为对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行有效的监督，监事会在履行
日常监督职能的同时，注意增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自
觉性，保证经营活动依法进行。
按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司监事会对董
事履职评价办法》等规定要求，监事会认真开展了对董事履职情况的考评工作。
2015 年 4 月 27 日，监事会审议了《公司董事 2014 年度述职报告》，审议通过了
公司六位非独立董事 2014 年度述职报告。
第二部分 对公司报告期内各项工作情况的意见
报告期内，监事会对公司 2015 年度的经营管理情况进行了监督和检查，认
为：
1、2015 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格
执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会
有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东
和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对
投资者负责的态度，忠于职守，勤勉尽责。
2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，瑞华会计师事
务所客观独立地行使职权，对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留的审计
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意见，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金的使用。
4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。
5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，
按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损
失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管
部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
6、关于公司 2014 年度利润分配方案，监事会认为该方案符合公司实际情况，
有利于公司的长期持续发展，且符合股东的长远利益。相关决策程序严格按照法
律法规和公司《章程》的要求制定，符合规范。
7、公司监事会已经审阅了董事会关于公司《2015 年度内部控制评价报告》，
对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司根据
中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制体系的基本原则，
结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实
施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计
部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，
公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
对董事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告无异议。
2016 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，恪尽职守。加强业务学
习，不断提高工作能力，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职
守法情况的监督力度，提高监督水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东
和公司的整体利益，确保公司持续、稳定、健康发展。
以上报告已经公司六届十四次监事会审议通过，请大会审议。
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监事会主席：王浩
二〇一六年六月二十八日
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文件三：
公司 2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所审计，中视传媒股份有限公司 2015 年度财务决算情
况如下：
一、公司财务状况
1、资产状况
2015 年末，公司总资产 147,090.50 万元，较年初减少 3,732.59 万元，下
降比率 2.47%。其中：流动资产合计 102,885.18 万元，非流动资产合计 44,205.32
万元。
2、负债状况
2015 年末，公司负债总额为 27,642.00 万元，较年初减少 5,000.74 万元，
下降比率为 15.32%。本公司无长期负债，全部为流动负债。
3、净资产状况
2015 年末，归属于母公司股东权益为 114,958.99 万元，较年初增加 1,047.19
万元，增长比率为 0.92%。其中：股本 33,142.20 万元，资本公积 31,993.49 万
元，盈余公积 12,881.85 万元，未分配利润 36,941.45 万元。
2015 年末，少数股东权益为 4,489.51 万元。
二、公司经营成果
1、营业收入
2015 年度，公司实现营业收入 51,355.04 万元，较上年同期减少 24,248.79
万元，下降比率为 32.07%。
2、营业利润
2015 年度，公司实现营业利润 3,515.75 万元，较上年同期减少 2,941.95
万元，下降比率为 45.56%。
3、利润总额
2015 年度，公司实现利润总额 3,826.02 万元，较上年同期减少 3,686.54
万元，下降比率为 49.07%。
16
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
4、归属于母公司股东的净利润
2015 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,638.01 万元，较上年同
期减少 2,632.40 万元，下降比率为 49.95%。
三、公司现金流量
1、现金及现金等价物净增加额
2015 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为-7,653.51 万元，现金及现
金等价物的净增加额较上年同期减少 12,769.43 万元，下降比率为 249.60%。
2、经营活动产生的现金流量净额
2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,639.03 万元，经营活动
产生的现金流量净额较上年同期减少 13,934.34 万元，下降比率为 149.91%。
3、投资活动产生的现金流量净额
2015 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,423.65 万元，投资活动
产生的现金流量净流出较上年同期减少 700.93 万元，下降比率为 32.99%。
4、筹资活动产生的现金流量净额
2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,590.83 万元，筹资活动
产生的现金流量净流出较上年同期减少 463.99 万元，下降比率为 22.58%。
瑞华会计师事务所为中视传媒股份有限公司 2015 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
以上报告已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
17
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件四：
公司 2015 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
2015 年度，中视传媒在董事会的领导下，经营班子带领全体员工实现净利
润 15,897,841.06 元 （ 母 公 司 数 据 ， 下 同）， 在 提 取 10% 法 定盈 余 公 积 金
1,589,784.11 元和 5%任意盈余公积金 794,892.05 元后，加上以前年度结转的未
分配利润 197,561,559.83 元，再扣除根据 2014 年度股东大会决议已分配的 2014
年 度 现 金 红 利 15,908,256.00 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
195,166,468.73 元。
公司 2015 年度的利润分配预案为：公司拟以 2015 年末总股本 331,422,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计分配
7,954,128.00 元，剩余未分配利润 187,212,340.73 元结转以后年度分配。2015
年度不进行资本公积转增股本。
以上预案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
18
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件五：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
我公司 2015 年度报告审计单位为瑞华会计师事务所，其聘期将于 2016 年 5
月 26 日结束。鉴于该事务所能客观、独立地行使职权，现提议公司续聘瑞华会
计师事务所为中视传媒 2016 年度报告审计单位，提议支付其 2016 年度报酬 58
万元（包括本公司及控股子公司 2016 年度报告审计和内部控制审计），并由公司
承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
19
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件六：
关于公司2015年日常关联交易的报告
及2016年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展战略和2015年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公
司在2016年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台
及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关
联交易决策制度》的有关规定起草本议案，请予审议。
一、2015年日常关联交易执行情况：
2015 年，我公司及控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海
中视国际广告有限公司等），与中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总
公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多
种经营形式开展业务合作。截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分
别为：版权转让及制作 14,691.15 万元，租赁及技术服务 4,953.44 万元,广告代
理业务 7,574.30 万元，土地及物业租赁 640.56 万元，累计交易金额 27,859.45
万元，总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内。2015 年日常关联
交易的实际执行情况如下：
单位：人民币 万元
交易 2015 年预 2015 年实际发
关联方 交易内容
类别 计金额 生金额
中央电视台 设备租赁 4,950.34
4,000
中视科华有限公司 设备租赁 3.10
向 关 中央电视台 节目制作 14,265.42
联 方
央视创造传媒有限公司 节目制作 22.64
销售
央视纪录国际传媒有限公 17,900
节目制作 5.66
司
中国国际电视总公司 节目制作 4.83
20
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
中视实业发展有限责任公
节目制作 2.10
司
收入小计 21,900 19,254.09
中央电视台 广告业务 7,570.88
央视市场研究股份有限公
广告监测费 3.42
司上海分公司
中视科华有限公司 节目制作 224.38
北京中视远图影视传媒有
节目制作 92.03
限公司
41,000
央视后勤服务发展（北京） 节 目 制 作 - 食
47.88
向 关 有限责任公司 宿费
联 方 北京中视创新文化发展有
节目制作 16.04
采购 限公司
节目制作-食
梅地亚电视中心有限公司 4.42
宿费
北京中视远图影视传媒有
设备租赁 3.77
限公司
北京中视汉威航空服务有
节目制作 1.98
限公司
采购小计 41,000 7,964.80
土地使用权承
无锡太湖影视城 600 595.87
租
土 地
土地及附属资
及 物 南海影视城 0 0
产委托管理
业 租
房屋及设备租
赁 梅地亚电视中心有限公司 0 44.69
赁
租赁小计 600 640.56
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
合计 63,500 27,859.45
二、2016 年日常关联交易预计：
2016 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 48,300 万
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 14,700 万元，租
赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 2,990 万元，广告经营业务的累计交
易金额将不超过人民币 30,010 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人
民币 600 万元。2016 年日常关联交易预计如下：
单位: 人民币 万元
关联方 交易内容 2016 年预计 2015 年实际
广告经营业
30,010 7,574.30
向 关 中央电视台所属部 务
联 方 门及下属公司 节目制作及
490 390.50
采购 设备租赁
采购小计 30,500 7,964.80
版权转让及
14,700 14,300.65
向 关 中央电视台所属部 制作
联 方 门及下属公司 租赁及技术
2,500 4,953.44
销售 服务
收入小计 17,200 19,254.09
土地使用权
土 地 无锡太湖影视城 600 595.87
承租
及 物
土地及附属
业 租
南海影视城 资产委托管 0 0
赁
理
梅地亚电视中心有 房屋及设备
0 44.69
限公司 租赁
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
租赁小计 600 640.56
累计交易金额 48,300 27,859.45
三、关联方介绍和关联关系：
1、中央电视台（所属部门包括大型节目中心、新闻中心、综合频道、电视
剧频道、纪录频道、科教频道、技术制作中心、广告经营管理中心等）
单位住所：北京市复兴路 11 号
主要经营业务：从事电视节目的制作、播出。
关联关系：因公司控股股东无锡太湖影视城为中央电视台全资下属公司，故
本公司与中央电视台构成关联关系。
2、中国国际电视总公司（包括所属公司）
公司住所：海淀区复兴路 11 号
注册资本：273034.3 万元
主营业务：电视剧制作；广播电视节目制作、发行；音像制品的批发、网上
销售、零售、出租；经营演出及经纪业务；批发兼零售预包装食品；出版文艺、
社会教育方面的音像制品等。
关联关系：中国国际电视总公司为本公司实际控制人中央电视台的全资子公
司，故与本公司构成关联关系。
3、中央电视台无锡太湖影视城
公司住所：无锡市大浮乡漆塘
注册资本：989.6 万元
主营业务：为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点
的游览服务。
关联关系：无锡太湖影视城为本公司的控股股东，故本公司与无锡太湖影视
城构成关联关系。
4、央视后勤服务发展（北京）有限责任公司
单位住所：北京市海淀区复兴路 11 号
注册资金：3253.96 万元
主营业务：中餐服务；零售卷烟、雪茄烟；销售饮料、酒等。
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
关联关系：央视后勤服务发展（北京）有限责任公司由中央电视台和中国国
际电视总公司等共同投资组建，故与本公司构成关联关系。
5、中视实业发展有限责任公司
单位住所：北京市海淀区羊坊店路 9 号
注册资金：1300 万元
主营业务：影视文化、技术交流；场景道具、服装、化妆造型的设计、制作；
影视咨询；电视技术咨询及设备的安装、维修、销售；广播电视通讯网络安全防
范工程的设计、安装、维修等。
关联关系：中视实业发展有限责任公司是中国国际电视总公司的全资子公
司，故与本公司构成关联关系。
6、中视科华有限公司
单位住所：北京市海淀区羊坊店街道彩电中心 1 号住宅楼西侧 1 至 2 层全部
注册资本：20300 万元
主营业务：制作、发行动画片，电视综艺，专题片；经营演出及经纪业务；
建设工程项目管理。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机技术培训等。
关联关系：中视科华有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本
公司构成关联关系。
7、北京中视远图影视传媒有限公司
单位住所：北京市丰台区丰台路口 139 号 1 幢 218 室【园区】
注册资金：1000 万元
主营业务：广播电视节目制作；影视策划；制作、设计、代理、发布广告；
电脑动画设计；图文设计、制作；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流
活动等。
关联关系：北京中视远图影视传媒有限公司是中国国际电视总公司下属中
视 科 华 有 限 公 司 的全资子公司，故与本公司构成关联关系。
8、梅地亚电视中心有限公司
单位住所：北京复兴路乙十一号
注册资本：11573.507 万元
主营业务：住宿；制售中餐、西餐、日餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒、
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
茶、定型包装食品；非医疗性美容理发；洗浴；棋牌；歌舞厅、KTV 包间、酒吧；
出租客房、公寓、写字间和会议厅；会议服务；劳务派遣；日用百货销售；为外
国广播电视新闻采访和电影、电视节目交流制作提供场所、设施和服务等。
关联关系：梅地亚电视中心有限公司是中国国际电视总公司的子公司，故与
本公司构成关联关系。
9、央视市场研究股份有限公司上海分公司
单位住所：上海市闸北区恒丰路 436 号
主营业务：公司进行各种商业市场调查研究及日用商品消费者调查、报纸读
者调查、电视收视率调查、广告知晓率调查和互联网使用率调查。
关联关系：央视市场研究股份有限公司是中国国际电视总公司和 TN 索福瑞
集团 (英国)等合资的股份制企业，故与本公司构成关联关系。
10、南海影视城
单位住所：广东省南海市松岗镇
中视传媒股份有限公司投资拥有的南海影视城占用的土地及道路、附属设施
等为中央电视台资产，由中视传媒南海分公司代为经营管理。
关联关系：因涉及资产为中央电视台所有，故与本公司构成关联关系。
11、央视纪录国际传媒有限公司
单位住所：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚电视中心 12 层
注册资金：5000 万元
主营业务：制作、发行广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划、设计等。
关联关系：央视纪录国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公
司，故与本公司构成关联关系。
12、央视创造传媒有限公司
单位住所：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF09-A
注册资金：5000 万元
主营业务：广播电视节目制作与发行；设计、制作、代理、发布广告；技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划等。
关联关系：央视创造传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故
与本公司构成关联关系。
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
13、北京中视创新文化发展有限公司
单位住所：北京市昌平区科技园区超前路 5 号 B 座 305 室
注册资金：500 万元
主营业务：组织文化交流活动；影视策划；电视节目传递技术开发、技术服
务；电视设备租赁服务；演出景观策划与制作服务；电视设备销售等。
关联关系：北京中视创新文化发展有限公司是中国国际电视总公司下属中 视
科 华 有 限 公 司 的全资子公司，故与本公司构成关联关系。
14、北京中视汉威航空服务有限公司
单位住所：北京市海淀区复兴路 11 号 3 号楼一层
注册资金：400 万元
主营业务：票务代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活
动（不含演出）；企业策划；翻译服务；摄影扩印服务；电脑动画设计等。
关联关系：北京中视汉威航空服务有限公司是中国国际电视总公司、中视实
业发展有限责任公司和梅地亚电视中心有限公司等共同出资组建，故与本公司构
成关联关系。
四、 关联交易情况及关联交易协议的签订情况：
1、版权转让项目
公司的任一方或多方与关联方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及
其附属产品的业务系不时发生，双方将根据实际需要，在每次业务发生时订立协
议，交易价格将以市场价格为依据。
2、租赁及技术服务项目
公司的任一方或多方向关联方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设
备租赁和相应的技术服务以及影视剧后期制作、频道及栏目包装等技术服务，双
方将根据实际需要，在每次业务发生时订立相关协议，交易价格将以市场价格为
依据。
3、广告经营项目
公司将承包经营公司实际控制人中央电视台的部分广告时段。
4、制作项目
公司的任一方或多方与关联方任一方或多方开展节目制作，并将制作成品的
版权及其附属产品销售给关联方的任一方或多方。制作销售业务系不时发生，双
26
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
方将根据实际需要，在每次制作销售业务发生时订立销售协议；交易价格将以市
场价格为依据。
5、土地使用权承租
公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向无锡太湖
影视城支付土地使用权租赁费。
6、资产委托管理
南海影视城系公司与中央电视台共同投资形成，所占用的土地及道路、附属
设施等为中央电视台资产，由中视传媒南海分公司代为经营管理。双方就中央电
视台在南海投资形成的资产签署了《委托管理协议》，期限为 2014 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日。公司对受托管理资产自主经营，自负盈亏，中央电视台不
就受托资产支付任何费用（包括但不限于佣金、管理费等）。
五、关联交易的定价依据：
1、版权转让和制作业务
交易各方将依据节目题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大
小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，并
参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格（其中，公司出售产品的价格
参照公司向无关联第三方出让类似产品的价格，公司购买产品的价格参照公司从
无关联第三方处受让类似产品的价格）。
2、租赁及技术服务业务
对于设备租赁交易，其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其
它相关成本的基础上，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体
价格，该等价格参照公司向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。
对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格
和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。
3、广告经营业务
对于广告经营业务，按中央电视台确定的买断价格执行。
4、土地使用权承租
根据国土管理部门确认的土地评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确
定。
5、资产委托管理
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
根据相关资产评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。
六、交易方式：
版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一
方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、
场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因
素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过公司任一方或多
方或关联方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为
季度、半年或一年。
在开展租赁及技术服务业务时，公司任一方或多方应根据关联方任一方或多
方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向关联方任一方或多方提供
设备租赁及技术服务。
在开展广告经营业务时，公司将按关联方通常的广告管理制度，依据所经营
广告频道或时段的不同，获取买断价格。结算周期按具体文件约定。
七、关联交易审议程序：
《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交易预计的议
案》已经公司独立董事事前认可。独立董事事先核查认为，通过与公司管理层就
议案内容进行的沟通，对公司提供的相关资料的查阅，并结合公司的实际经营情
况，此次议案内容中涉及发生的关联交易属于公司正常的业务范围，没有出现损
害公司及股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。
独立董事就六届二十三次董事会审议的《关于公司 2015 年日常关联交易的
报告及 2016 年日常关联交易预计的议案》发表的独立意见为：关联董事在审议
上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》
的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。同意将上述关联交易
提交股东大会审议。
八、关联交易的目的及对上市公司的影响：
1、交易的必要性、持续性
关联方中央电视台是拥有多套全国覆盖频道的国家电视台，电视频道数量居
全国各电视台之首，占有国内收视份额的 30%以上，是具有一定国际影响的传媒
机构，也是国内最强势的广告媒体和中国最大的电视相关业务市场。维持和加强
与中央电视台的协作，向关联方开展节目制作、版权转让、设备租赁业务和技术
28
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
服务以及开展广告经营，有利于公司保持经营业绩的稳定增长，有助于实施公司
的业务发展战略，是保持业务稳定与发展的重要途径，同时也是正常的市场行为。
上述关联交易是必要的并且将持续进行。
公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡
太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。承租控股股
东土地使用权系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。南
海影视城系我公司与中央电视台共同投资形成，具有旅游和拍摄影视作品两大项
业务。双方签署南海影视城资产《委托管理协议》，协议委托管理的土地及资产
系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易的价格以市场价格为基础以及基于市场参考的协议价确
定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东、非关联股东特别是中、小股东利
益的情况。
3、交易对公司独立性的影响
公司发展战略、业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司
的独立性。
九、关联人回避事宜：
1、关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。
2、公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将回避表决。
十、其它：
本议案审议通过后有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报
告中披露。
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
29
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件七：
公司 2015 年度报告正文及摘要
各位股东及股东代表：
中视传媒 2015 年度报告正文及摘要已经公司第六届董事会第二十三次会议
审议通过，并已于 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
30
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件八：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展的需要，拟对《公司章程》作如下修订：
原第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2 至 4 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、
副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
拟修订为：
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2 至 5 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、
副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
修订说明：
修订后的条款适度扩大了公司副总经理名额范围，以适应公司业务发展的需
要。《公司章程》其他条款不变。
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
31
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件九：
关于修订《公司独立董事津贴制度》的议案
各位股东及股东代表：
为更好地发挥独立董事作用，根据公司实际情况并参照其他上市公司的相关
做法，拟对公司《独立董事津贴制度》（以下简称“制度”）作如下修订：
原第二条：
二、独立董事津贴每人每年度人民币伍万元整（含税）。
拟修订为：
二、独立董事津贴每人每年度人民币捌万元整（含税）。
本《制度》其他条款不变。
修订说明：
公司目前独董津贴数额 5 万元/年（含税）经 2007 年度股东大会批准，已执
行了八年，建议调整。
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
32
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十：
关于公司 2016 年度委托理财的议案
各位股东及股东代表：
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证
资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，2016 年公司拟继续使用自有闲置
资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。
一、委托理财概述
1、基本情况
近两年来，中视传媒（含分子公司）货币资金规模都保持在 6 亿元左右，
2016 年公司将根据经营计划和资金使用情况，在充分考虑各分子公司流动资金
需求的基础上，集中资金全盘运作，使用闲置资金购买低风险类短期银行理财产
品。公司拟在 2016 年度内使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上述
资金可循环投资,十二个月内累计交易金额不超过 15 亿元。
2、投资理财品种及投资理财期限
公司在选择投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收
益。公司拟选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公
理财产品及银行结构性存款两种理财品种。
银行结构性存款理财产品资金按照存续时间分段计算收益，可当日收回；
银行发售的银行理财产品期限非常灵活，公司将根据银行实际发售的理财产品品
种和实施投资理财方案择优选择一年以内的银行理财产品。
二、对公司日常经营的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的结构性存款及银行短期理财
产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营
业务运营及日常资金流转的资金需求。
2、进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司
整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各
种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司财务部将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司法务部就相关文件协议进行专业分析判断，并就合同条款进行严
格审慎的审核。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对理财
资金使用情况进行审核监督。
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十一：
中视传媒 2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的有关要求，我们作
为中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2015 年度的工
作情况报告如下：
2015 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立
董事工作制度》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极促进公
司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际
控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
一、独立董事的基本情况
刘守豹，法学博士。1993 年毕业于中国社会科学院研究生院，获法学博士
学位。从 1994 年开始从事专职律师工作，曾就职于中国国际信托投资公司国际
研究所、北京市律师协会（第五、六届理事；第七、八届合同法专业委员会主任；
规章制度委员会委员）、北京市人大常委会立法咨询专家、中国人民大学律师学
院客座教授、对外经济贸易大学法学院校外研究生导师。现任北京普华律师事务
所创始合伙人、主任。2010 年 8 月起至今任北京首都开发控股（集团）有限公
司独立董事。2015 年 12 月起至今任晋商银行股份有限公司外部监事。2010 年 6
月 28 日起至今任本公司独立董事。
丑洁明，中央民族大学教授、博士生导师。1987 年厦门大学财政金融系毕
业，获经济学学士学位；1999 年北京大学社科中心硕士研究生毕业，获经济学
硕士学位；2005 年中国科学院“全球变化东亚中心”博士毕业，获理学博士学
位。2008 年参加第七期独立董事培训班，获独立董事资格证书。长期从事高校
财政金融专业的教学和科研工作，具有较扎实的国际金融、货币银行学、财政学
等财政金融理论基础。研究方向主要集中在财政金融理论与实践研究以及环境经
济可持续发展研究两个方面。已独立发表论文数十篇，出版专著三部,曾获财政
部科研所“改革开放优秀论文奖”，中央民族大学优秀论文一等奖等奖项。2014
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
年 9 月 25 日起至今任本公司独立董事。
李丹，2010 年 11 月起担任清华大学经济与管理学院会计系副教授。1997
年至 2001 年，在北京理工大学经济管理学院国际贸易专业学习，获学士学位；
2003 年至 2007 年在美国佐治亚理工大学 Scheller 商学院会计专业学习，获博
士学位。研究领域：财务会计、信息披露、企业上市、审计质量、公司内控。学
术兼职：2014 至今任财政部会计领军人才（学术类）成员；2013 至今任 China
Journal of Accounting Studies 编委；2011 至今任 Contemporary Accounting
Research 评审人；2010 至今任 Journal of Accounting and Public Policy 评
审人；2010 至今任《中国会计评论》评审人；2008 年 8 月至 2011 年 8 月任美国
会计协会审计研究专场协调人。2014 年 8 月起担任中粮屯河独立董事。2014 年
9 月 25 日起至今任本公司独立董事。2015 年 8 月起任海林投资独立董事。2015
年 12 月起担任华君传媒独立董事。
作为公司独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2015 年度，我们认真参加了公司董事会、董事会各专业委员会会议及股东
大会，并在公司的积极配合下顺利地开展各项工作。2015 年我们密切关注公司
的生产经营情况、财务状况、内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等重
要事项。通过会议、电话和邮件等多种形式，与公司高级管理人员保持密切联系，
及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境和市
场变化及媒体刊载的相关报道对公司的影响。
本着对股东负责、实事求是的精神，我们对每项提交董事会及董事会专业委
员会会议审议的议案都进行了认真的研究，获取做出决策所必需的资料和信息，
积极参与讨论并提出合理化建议，依据我们的专业能力和经验做出判断，提出意
见，较好地维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益，为公司董事会做出
科学决策起到了积极作用。经过客观谨慎的思考、认真的研究，我们对 2015 年
度提交公司董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况
发生。我们认为：2015 年度公司各项工作运转正常，股东大会、董事会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法
有效。
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
具体会议出席情况如下：公司共召开 1 次年度股东大会、6 次董事会，1 次
审计、薪酬与考核委员会、2 次提名委员会。
1、独立董事出席董事会及下属专业委员会会议的情况：
公司 2015 年共召开 6 次董事会会议，包括 5 次现场会议和 1 次通讯会议，
独立董事出席情况如下：
是否连续
应参加 实际参加 应参加 实际参加 委托
两次未亲
独立董事姓名 现场会 现场会议 通讯会 通讯会议 出席
自参加会
议次数 次数 议次数 次数 次数
议
刘守豹 5 4 1 1 1 否
丑洁明 5 5 1 1 0 否
李 丹 5 4 1 1 1 否
公司 2015 年共召开 1 次董事会审计、薪酬与考核委员会会议，2 次董事会
提名委员会会议，独立董事出席情况如下：
实际参加审
应参加审计、 应 参 加 提 名 实际参加提名
计、薪酬与考
独立董事姓名 薪酬与考核委 委 员 会 会 议 委员会会议次
核委员会会
员会会议次数 次数 数
议次数
刘守豹 1 1 2 2
丑洁明 1 1 2 2
李 丹 1 1 2 2
2、独立董事出席股东大会情况
公司在 2015 年共召开 1 次股东大会，独立董事出席情况如下：
独立董事姓名 应参加的会议次数 实际参加的会议次数 缺席次数
刘守豹 1 1 0
丑洁明 1 1 0
李 丹 1 1 0
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
（一） 关联交易情况
报告期内，我们检查了公司 2015 年度发生的日常关联交易事项，并发表了
独立意见，所有关联交易均在 2014 年度股东大会审议通过的关联交易框架下执
行。我们认为上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价
政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特
别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司
的长期发展战略，有利于公司的长远发展。
（二） 对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
（三） 募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四） 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司总会计师、副董事长兼总经理先后提出辞职。董事会及时召
开提名委员会及董事会履行相关程序，完成了高级管理人员的增补工作。我们作
为公司独立董事，基于独立判断的立场，根据法律法规及公司制度的有关规定，
对上述高级管理人员的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资
格等相关事项进行专项核查，并发表了独立意见。公司高级管理人员的薪酬发放
符合公司薪酬体系的规定。
（五） 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未进行业绩预告或业绩快报。
（六） 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，经公司 2014 年度股东大会批准，公司续聘瑞华会计师事务所为
2015 年度审计单位，聘期一年。经股东大会批准，同意公司支付瑞华会计师事
务所 2015 年度报酬人民币 58 万元（包括本公司及控股子公司 2015 年度报告审
计和内部控制审计），并承担审计期间审计人员差旅费。我们对会计师事务所的
审计资格进行了严格的审查，对聘任的过程进行了监督，并发表了独立意见。
（七） 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司以 2014 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.48 元（含税），共计分配 15,908,256.00 元。本次利润分
配已于 2015 年 6 月 16 日实施完毕。
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
我们认为，上述分配方案符合公司的实际情况和股东的长远利益。
（八） 公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司及股东曾做出的承诺做了梳理，公司及股东积极履行承
诺,本报告期内没有发生违反承诺履行的情况。
(九） 公司重大资产重组情况
报告期内，公司未进行重大资产重组。
(十） 信息披露的执行情况
我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司履行信息披露义务，重点关注
信息披露的执行情况。本年度公司共披露23次临时公告、4次定期报告。我们认
为，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息
披露事务管理制度》的有关规定，严格履行信息披露义务，信息披露行为规范。
公司2015年度的信息披露真实、完整、准确、及时，没有出现虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，也没有出现重大信息选择性披露的情况，充分保护了公司股
东、债权人及其他利益相关者的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司在内控体系顺利实施的基础上，继续深入开展内控体系的实
施。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务
报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（十二）董事会以及下属专业委员会的运作情况
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计、薪酬与考核委员会。报告期内，
作为独立董事，我们根据公司实际情况，按照各自的工作制度和实施细则，以认
真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，独立、客观、审慎地行使表决权，并对
董事、高管的履职情况进行有效监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进
了董事会决策的科学性和客观性。
四、总体评价和建议
2015 年，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律法规和《公司章程》
39
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
等规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责，充分利用
自己的专业知识和执业经验，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，切实发
挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，有效地维
护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。同时，我们对公司
董事会、监事会、经理层在本年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感
谢。
2016 年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通与交流，为
公司的发展提供更加专业的建设性意见，提高董事会及下属专业委员会的决策水
平和决策能力，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康
发展发挥积极作用。
以上报告，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
独立董事：刘守豹、丑洁明、李丹
二○一六年六月二十八日
40
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十二：
关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为
董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2016 年 6 月 17 日收到持有公司 54.37%股份的股东中央电视
台无锡太湖影视城《关于提议增加中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
提案的函》，提议增加《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事
会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》作为临时提案提交公司 2015
年年度股东大会审议。临时提案具体内容如下：
“为进一步优化中视传媒股份有限公司的公司治理结构，提高董事会决策的
专业性，更好地推动公司规范发展，现提议将原董事会审计、薪酬与考核委员会
调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。调整完成后，董事会
审计委员会和董事会薪酬与考核委员会分别制定相关的实施细则。”
公司董事会认为中央电视台无锡太湖影视城增加股东大会议案的程序和内
容符合公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，现将该议案提交公司
股东大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十八日
41
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十三：
关于换届选举公司非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会于 2016 年 6 月 27 日任期届满。根据中国证监会《上市公
司治理准则》及本公司《章程》等相关规定，现经公司第六届董事会第二十四次
会议研究决定，提名唐世鼎、王钧、陆海亮、赵建军、李颖、石育林 6 名候选人
为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
本公司董事会充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定
的任职条件。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》相关规定，
董事的选举采用累积投票制。公司第七届董事会成员任期自股东大会选举产生之
日起至 2019 年 6 月 27 日。
以上议案，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十八日
附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
42
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十三附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
唐世鼎，男，中共党员、高级编辑，毕业于北京广播学院(今中国传媒大学)
新闻系，清华大学中美关系中心高级研究员。
1987 年至 1992 年在中央人民广播电台工作，任科教部编辑、记者、节目组
长；1992 年至 1996 年在国家广播电影电视部办公厅工作；1996 年至 2001 年任
中央电视台社教中心科教部副主任、台办公室副主任；2001 年至 2008 年任中央
电视台办公室主任，兼任中央电视台春节联欢晚会办公室主任、中央电视台书画
院副院长；2008 年至 2012 年，任中央电视台美洲中心记者站站长；2012 年 3
月任中国国际电视总公司副总裁至今。
主要著作有《制播体制改革与电视业发展研究》、《中国特色的电视产业经营
研究》、《世界电视台与传媒机构》﹑《世界电视节目荟萃》﹑《国际电视媒体高
层访谈录》﹑《中国电视台管理创新报告》。
王钧，男，1970 年生，安徽人，汉族，中共党员。1992 年毕业于中国人民
大学计划经济系，获经济学学士学位；1999 年毕业于中国人民大学工商管理学
院，获 MBA 学位；2005 年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。
1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理,战略与
投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理，具有丰富的相关工作经验，
对传媒产业有深刻理解。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、
中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大
项目的具体工作。
2014 年 9 月起任本公司第六届董事会董事、战略委员会委员，2015 年 11
月 30 日起任本公司总经理、提名委员会委员。
兼任职务：中国文化产业投资基金管理有限公司董事、投资决策委员会委员；
央视市场研究股份有限公司董事；中国广视索福瑞媒介研究有限公司董事。
陆海亮，1954 年出生，中共党员，经济管理专业，大专文化。曾任原核工
业部国营 721 矿山南分矿物探工、宣传干事；原兵器工业部国营 618 厂工会生产
干事、厂部办公室副主任，原兵器工业部中国北方车辆公司公关部主任；原中央
电视台中国国际电视公司发行部主任。1993 年至 2005 年任中央电视台经营管理
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
处综合科科长、台财经办综合处综合科科长。2005 年至今，曾先后任原广播电
影电视部苏州中广录像机厂党委书记兼厂长、中央电视台无锡太湖影视城副主
任、主任。2007 年 4 月起任本公司第四届、第五届、第六届董事会董事。
赵建军，男，1975 年生，中共党员，硕士研究生。1993 年 9 月至 1997 年 7
月就读于北京大学经济法专业，获学士学位。1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于
北京大学刑法学专业，获硕士学位。
1991 年 12 月至 1995 年 8 月，在中国人民解放军八一体工大队任战士学员。
2000 年 10 月至 2001 年 11 月，在中广有线信息网络有限责任公司政策研究室工
作。2001 年 12 月至 2015 年 2 月，在中广影视传输网络有限责任公司任董事会
秘书。2004 年 11 月至 2006 年 3 月，在国家广播电影电视总局广播影视信息网
络中心任办公室副主任（副处级）。2006 年 4 月至 2012 年 12 月在中国有线电视
网络有限公司历任综合办公室经理、总经理助理兼办公室主任、总经理助理兼人
力资源部经理。2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任中国有线电视网络有限公司总经
理助理兼办公室主任、法务部（董监事工作部）主任。
2005 年 12 月至 2007 年 5 月兼任海南广电有线网络有限公司监事。2007 年
6 月至 2008 年 4 月兼任海南广电有线网络有限公司常务副总经理。2008 年 5 月
至 2015 年 2 月，兼任中国有线电视网络有限公司海南分公司常务副总经理。2010
年 4 月至 2011 年 3 月，在国家广播电影电视总局无线电台管理局挂职锻炼任局
长助理。2015 年 2 月至今，任中国国际电视总公司总裁助理兼办公室主任。2016
年 1 月至今兼任中国国际电视总公司企业管理部主任。
李颖，女，祖籍安徽，1970 年生。1988 年至 1995 年入读清华大学经济管理
学院管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。毕业后进入北京实创高科
技发展总公司工作。1998 年 5 月进入中国国际电视总公司，先后任职项目投资
部（后更名为战略与投资管理部）项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘
书兼办公室副主任、合规部主任。
目前担任中国国际电视总公司董事会秘书兼战略与投资管理部主任。先后参
与了总公司发展战略研究、重组改制、管理咨询、投资项目论证、董事会及总裁
办事务管理、集团治理结构管理等众多工作。2014 年 9 月 25 日起任本公司第六
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
届董事会董事。
石育林，女，1961 年生，中共党员，大学专科学历，中级会计师职称，1979
年参加工作，现担任中国国际电视总公司财务部主任职务。
自 1979 年参加工作以来，先后在国有大型企业北人集团公司从事财务管理，
全程参与了北人集团所属北人股份公司上市筹备等工作，对大型企业国内上市、
赴港上市流程、上市后的财务管理及会计核算要求较为熟悉。
1996 年至 2000 年在涉外星级酒店担任财务负责人，全面负责酒店财务核算
工作。2002 年起进入中国国际电视总公司系统工作，其中，2003 年至 2007 年担
任北京中视汉威航空服务有限公司财务经理；2007 年至 2011 年担任梅地亚电视
中心公司财务总监；2011 年 3 月起先后担任中国国际电视总公司财务部副主任、
主任。2014 年 9 月 25 日起任本公司第六届董事会董事。
在担任中视汉威公司、梅地亚公司财务负责人期间，所分管的公司财务分析
工作多次获得总公司财务分析评比奖项。
担任中国国际电视总公司财务部副主任、主任期间，全面负责总公司本部的
财务核算和集团的财务管理各项工作，在总公司系统内组织实施了《企业会计准
则》、组织了集团合并报表的编制、起草拟定了总公司财务管理各项规章制度，
有效的推进了集团各项财务管理工作的开展。
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十四：
关于换届选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会于 2016 年 6 月 27 日任期届满。根据中国证监会《上市公
司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《章程》
等相关规定，现经公司第六届董事会第二十四次会议研究决定，提名杨安进、丑
洁明、李丹 3 名候选人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
本公司董事会充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定
的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所
要求的独立性。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》相关规
定，独立董事的选举采用累积投票制。公司第七届董事会成员任期自股东大会选
举产生之日起至 2019 年 6 月 27 日。
以上议案，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十四附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历
杨安进，男，1971 年生，汉族，籍贯湖北省，九三学社成员。北京市维诗
律师事务所执行合伙人。
1993 年毕业于华中科技大学（原华中理工大学）应用电子技术专业，获工
学学士学位。多年在国有大型企业从事电路设计和研发等技术职务。1998 年毕
业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。至今一直专门从事知识产权法律业
务，先后从事商标代理、专利代理和知识产权律师工作，迄今已执业逾 15 年，
是中国早期具有技术背景的知识产权律师之一。
工作经历：
1993 年 7 月至 1995 年 11 月：北京燕山石油化工公司，电子工程师，从事
电子产品技术开发及技术支持。
1998 年 6 月至 2004 年 4 月：北京市金诚同达律师事务所，律师、合伙人，
从事知识产权、证券及企业资产重组业务。
2004 年 5 月至 2006 年 5 月：北京市优仕联律师事务所，管理合伙人，从事
知识产权、证券及企业资产重组业务。
2006 年 5 月至 2008 年 3 月：国浩律师集团（北京）事务所，高级合伙人，
从事知识产权业务。
2008 年 3 月至今：北京市维诗律师事务所，执行合伙人，从事计算机软件、
互联网、专利、商业秘密等知识产权业务。
社会职务：国家知识产权战略制定工作领导小组，课题评审专家；商务部企
业知识产权海外维权援助中心，专家；中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁员；
中国国际经济贸易仲裁委员会，域名争议解决中心专家；北京市人大常委会，首
批立法咨询专家；北京大学国际知识产权中心，客座研究员；北京理工大学法学
院，兼职教授；华中科技大学，中国知识产权司法保护理论研究基地，兼职研究
员；首都经贸大学法学院校外硕士生导师；北京市律师协会律师权益保障委员会
委员；北京市专利代理人协会理事；中国科技法学会成员；全国律协知识产权专
业委员会成员。
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
2007 年至 2014 年，担任北京三聚环保新材料股份有限公司（股票代码
300072）第一、二届董事会独立董事。
丑洁明，1964 年生，汉族，中共党员。中央民族大学教授、博士生导师。
1987 年厦门大学财政金融系毕业，获经济学学士学位；1999 年北京大学社科中
心硕士研究生毕业，获经济学硕士学位；2005 年中国科学院“全球变化东亚中
心”博士毕业，获理学博士学位。2008 年参加第七期独立董事培训班，获独立
董事资格证书。2014 年 9 月 25 日起任本公司第六届董事会独立董事。
长期从事高校财政金融专业的教学和科研工作，具有较扎实的国际金融、货
币银行学、财政学等财政金融理论基础。研究方向主要集中在财政金融理论与实
践研究以及环境经济可持续发展研究两个方面。已独立发表论文数十篇，出版专
著三部,曾获财政部科研所“改革开放优秀论文奖”，中央民族大学优秀论文一等
奖等奖项。
李丹，女，1978 年生。2010 年 11 月起担任清华大学经济与管理学院会计系
副教授。1997 年至 2001 年，在北京理工大学经济管理学院国际贸易专业学习，
获学士学位；2003 年至 2007 年在美国佐治亚理工大学商学院会计专业学习，获
博士学位。
研究领域：财务会计、信息披露、企业上市、审计质量、公司内控。
科研成果：曾在国际顶尖学术期刊发表文章数篇。2014 至今任财政部会计
领军人才（学术类）骨干；2013 至今任中国会计学会英文期刊《China Journal
of Accounting Studies》编委；担任多个国内外一流学术期刊匿名评审人。主
持和参加多个国家级和省部级科研项目。
2014 年 8 月起担任中粮屯河独立董事。2014 年 9 月 25 日起任本公司第六届
董事会独立董事。2015 年 8 月起任海林投资集团独立董事。2015 年 12 月起担任
华君广告股份有限公司独立董事。
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十五：
关于换届选举公司监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届监事会于 2016 年 6 月 27 日任期届满。根据中国证监会《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现经公司第六届监事会第十五次会议
研究决定，推举王浩、刘金凤为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。 公
司第七届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起至 2019 年 6 月 27 日。
根据《公司章程》第 137 条规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生，任期自股东大会选举产生公司第七届监事起至 2019 年 6 月 27
日。
以上议案，请各位股东审议。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月二十八日
附件：公司第七届监事会成员候选人简历
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中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件十五附件：公司第七届监事会成员候选人简历
王浩，男，汉族，1973 年生，1995 年 8 月参加工作，1994 年 11 月加入中
国共产党。1991 年 9 月至 1995 年 7 月，就读于中国政法大学国际经济法专业，
获得法学学士学位。
1995 年 8 月至 2003 年 3 月，就职于中央纪委七室，2003 年 3 月至 2011 年
2 月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。
2011 年 2 月至 2012 年 8 月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间，
主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了第一届中华龙舟大赛。中
华龙舟大赛是由国家体育总局社会体育指导中心，中央电视台体育频道和中国龙
舟协会主办的一项体育赛事，由中视体育娱乐有限公司承办，是国内赛事级别最
高、竞技水平最高、奖金总额最高的顶级龙舟赛事。
2012 年 8 月至今任中国国际电视总公司副总裁，分管总公司办公室、审计
部、党群工作部、纪检监察室以及中数传媒和央视风云，着手建立总公司内控管
理体系。2014 年 9 月 25 日起至今任本公司第六届监事会监事会主席。
刘金凤，女，1963 年生，1987 年毕业于北方交通大学（现北京交通大学）
经济管理系财务会计专业，获学士学位，高级审计师。
1987 年 7 月任职于北京市海淀区审计局，曾任工业审计科科员、财政金融
审计科副科长、局长助理兼行政事业审计科科长。
1998 年 6 月至今，任职于中国国际电视总公司，曾任审计部高级项目经理、
副主任，财务部副主任，现任审计部主任。2014 年 9 月 25 日起任本公司第六届
监事会监事。
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