厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年六月
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厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
厦门厦工机械股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料目录
厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 ................ 2
议案一:厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事的议案 ........ 3
议案二：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ... 5
议案三：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第八届监事会股东监事的议案 ... 7
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厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
厦门厦工机械股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开的日期时间：2016 年 6 月 30 日 14 点 00 分
现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 30 日
至 2016 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、
高级管理人员的出席情况；
二、审议列入本次会议的议案：
1、审议《公司关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
2、审议《公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、审议《公司关于选举公司第八届监事会股东监事的议案》。
三、股东提问和发言；
四、董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
五、见证律师验票箱，现场股东投票表决；
六、监票人宣布现场投票表决结果；
七、休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；
八、主持人宣读股东大会决议；
九、见证律师出具并宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
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厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
议案一:
厦门厦工机械股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
经公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第八届董事会董事候
选人：许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、白飞平、范文明（董事候选人简历详见附件）。
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司
2016 年 6 月 30 日
附董事候选人简历：
1、许振明：男，1957 年 3 月出生，中共党员，大专学历，工商管理硕士学位，高
级工程师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、董事，厦门厦工机械股份有限公司党
委书记、董事长，厦门厦工中铁重型机械股份有限公司董事长。历任厦工（三明）重型
机器厂厂长，厦工（三明）重型机器有限公司董事长、总经理，厦门厦工集团有限公司
副总经理，厦门海翼汽车工业城开发有限公司总经理，厦门金龙汽车物流有限公司总经
理，厦门厦工重工有限公司总经理、副董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委副
书记、副总经理，金龙联合汽车工业(苏州)有限公司董事长等职务。
2、郭清泉：男，1964 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会
计师。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事，
厦门航空工业有限公司董事，厦门海翼集团财务有限公司董事。历任厦门市财政局副处
长，厦门古龙进出口有限公司总经理，厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，厦
门信息－信达总公司党委副书记、总经理，厦门商业集团公司党委副书记、总经理，厦
门夏商集团有限公司党委书记、董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委书记、董
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厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
事长，厦门厦工机械股份有限公司董事长等职务。
3、谷涛：男，1970 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。现任厦门海翼
集团有限公司党委委员、副总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门海腾发动机
测试设备有限公司副董事长，厦门厦杏摩托有限公司副董事长，厦门海翼集团财务有限
公司董事，厦门高新技术风险投资有限公司董事，厦门海翼投资有限公司董事。历任厦
门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展部总经理、总经理
助理，厦门海翼投资有限公司董事长，厦门创程融资担保有限公司董事长，厦门创翼德
晖投资管理有限公司董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长，厦门金龙联合汽
车工业有限公司董事长，厦门金龙汽车车身有限公司董事长等职务。
4、余绍洲：男，1971 年 1 月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，工程
师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事，
厦门银华机械有限公司董事长，厦门海翼地产有限公司董事长、总经理，海翼地产(三
明)有限公司董事长，海翼置业(三明)发展有限公司董事长，海翼地产(随州)有限公司
董事长，海翼瑞都(福建)房地产开发有限公司副董事长，厦门海翼投资有限公司董事。
历任厦门电器控制设备厂职员，厦门 ABB 低压电器设备有限公司工程师、销售分部经理，
厦门经济特区房地产开发公司党委委员、副总经理，厦门筼筜新市区开发建设公司党委
委员、副总经理，厦门火炬集团有限公司副总经理，厦门海德有限公司执行董事，厦门
海翼汽车工业城开发有限公司执行董事，厦门厦工重工有限公司董事长，厦门厦工重工
钢结构有限公司董事长等职务。
5、白飞平：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任
厦门厦工机械股份有限公司总裁，厦门海翼集团有限公司党委委员、董事。历任厦门厦
工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理
助理，厦门厦工机械股份有限公司技术中心主任、副总裁、常务副总裁、执行总裁等职
务。
6、范文明：男，1961 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任厦门
厦工重工有限公司总经理。历任三明重型机器厂企管处科员、副处长、处长，厦工三明
重型机器有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，福建三明三重铸锻有限公司总
经理，厦门厦工重工有限公司常务副总经理等职。
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厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
厦门厦工机械股份有限公司
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公
司章程》等相关规定，公司第七届董事会提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候
选人：苏子孟、刘宗柳、张盛利（独立董事候选人简历详见附件）
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司
2016 年 6 月 30 日
附独立董事候选人简历：
1、苏子孟：男，1960 年 6 月出生，中共党员，高级经济师。历任中国机械工业国
际合作咨询服务中心处长、主任助理，鼎盛天工工程机械股份有限公司外部董事，四川
成都成工工程机械股份有限公司（非上市公司）独立董事，浙江美通筑路机械股份有限
公司（非上市公司）独立董事，千里马工程机械集团股份有限公司（非上市公司）独立
董事。2009 年 10 月至 2012 年 11 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月至
今任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，兼任广西柳工机械股份有限公司外部董
事，中远航运股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司独立董事，常林股份
有限公司独立董事。
2、刘宗柳：男，1955 年 5 月出生，中共党员，经济（会计）学博士，高级会计师。
历任厦门烟草工业有限责任公司财务科科长、总会计师、副厂长、副总经理、调研员。
兼任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。
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厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
3、张盛利：男，1972 年 9 月出生，福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，兼
任厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市房地
产中介协会、华厦学院法律顾问。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书。
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议案三：
厦门厦工机械股份有限公司
关于选举公司第八届监事会股东监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第八届监事会股东监事
候选人：刘艺虹、苏东晖（股东监事候选人简历详见附件）。
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司
2016 年 6 月 30 日
附股东监事候选人简历：
1、刘艺虹：女，1965 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。现任
厦门海翼集团有限公司党委委员、总会计师，厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会
召集人，厦门海翼集团财务有限公司董事长，厦门海翼投资有限公司董事。曾任中国银
行福建分行科员，厦门火炬公司会计、财务负责人，厦门象屿集团有限公司外派财务总
监，厦门安妮股份有限公司财务总监，厦门企业和企业家联合会副秘书长，厦门夏商集
团有限公司资金部总经理，厦门机电集团有限公司副总会计师、财务部(内部资金结算
中心)总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会主席，厦门海翼融资租赁有限公
司董事长等职务。
2、苏东晖：女，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，化工工程师。现任厦门
厦工重工有限公司综合管理部经理，厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会监事。曾
任厦门福达感光材料有限公司机关党委书记、团委书记，厦门厦工重工有限公司办公室
干事、董事会秘书、综合办公室副主任、主任等职务。
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