金陵饭店股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
2016 年 6 月
目 录
金陵饭店股份有限公司 2015 年年度股东大会议程 ................................. 1
金陵饭店股份有限公司 2015 年年度股东大会须知 ................................. 2
议案 1：公司 2015 年度董事会工作报告 ......................................... 3
议案 2：公司 2015 年度监事会工作报告 ........................................ 16
议案 3：公司 2015 年年度报告全文及摘要 ...................................... 19
议案 4：公司 2015 年度独立董事述职报告 ...................................... 20
议案 5：公司 2015 年度财务决算报告 .......................................... 27
议案 6：公司 2015 年度利润分配预案 .......................................... 30
议案 7：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的
议案 ....................................................................... 31
议案 8：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机
构的议案 ................................................................... 32
议案 9：关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司向南京金陵饭店集团有限公司租
赁土地的议案 ............................................................... 33
议案 10：关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案 ........................... 34
议案 11：关于调整公司独立董事津贴的议案 .................................... 38
金陵饭店股份有限公司 2015 年年度股东大会议程
会议时间：2016 年 6 月 28 日下午 14：30
会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第 3 会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长李茜女士
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
二、宣读股东大会须知
三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东大会议案：
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年年度报告全文及摘要；
4、公司2015年度独立董事述职报告；
5、公司2015年度财务决算报告；
6、公司2015年度利润分配预案；
7、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构
的议案；
8、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计
机构的议案；
9、关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司向南京金陵饭店集团有限公司
租赁土地的议案；
10、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案；
11、关于调整公司独立董事津贴的议案。
五、股东（股东代表）发言
六、现场投票表决
七、休会（统计现场投票结果）
八、律师宣读现场会议的表决结果
九、主持人宣布现场会议结束
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金陵饭店股份有限公司
2015 年年度股东大会须知
为保障公司股东的合法权益，确保公司 2015 年年度股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；
二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；
三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；
四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东
大会的表决事项相关；
五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东
须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；
六、本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持
表决权的 1/2 以上通过。
七、表决办法：
1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投
票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票日期：2016 年 6 月 28 日；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
2、本次股东大会第9、10项议案，有关联关系的股东将对该议案回避表决。
3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事
代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。
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2015 年年度股东大会议案 1：
金陵饭店股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
各位股东：
现将董事会 2015 年度工作情况报告如下，请审议。
一、2015 年度公司经营情况的回顾
1、主营业务经营情况
2015 年，公司主动把握经济发展新常态，坚持“品牌运营与资本扩张双轮驱动”，
以亚太商务楼全面运营、金陵饭店老楼提档升级、天泉湖金陵山庄改善业绩为抓手，深
入推进转型创新，发挥联动优势，优化营运模式，强化风险管控，实现了治理水平、营
运质量和品牌价值的同步提升。公司全年实现营业收入 73573.49 万元，同比增长
20.07％，其中：酒店业务收入 41181.90 万元，占总营收 55.97%，同比增长 17.41%；商
品贸易收入 19578.68 万元，占总营收 26.61%，同比减少 6.43%；物业管理收入 1802.55
万元，占总营收 2.45%，同比增长 151.38%；房屋租赁收入 9748.21 万元，占总营收
13.25 %，同比增长 192.06%。公司全年实现利润总额 5551.79 万元，同比增长 12.40%；
归属于母公司所有者的净利润 4985.29 万元，同比增长 25.09%。报告期末，公司总资产
32.40 亿元，比上年度期末增长 0.38%；净资产 14 亿元，比上年度期末增长 2.78%；每
股净资产 4.67 元，比上年度期末增长 2.86%。
2015 年度，公司被中央文明委授予第四届“全国文明单位”；被中国质量检验协会
授予“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量和服务诚信优秀企业”，金陵品牌建设
跃升到新高度；入选中国上市公司协会、上海证交所评定的“中国最受投资者尊重的上
市公司”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司创新标杆企业 100 强”、“中
国上市公司最具投资价值 100 强”；“金陵”连续三年蝉联“十大影响力国内高端酒店品
牌”。金陵饭店荣获第三届“中国饭店金星奖”，连续十一年荣膺国际旅游业权威杂志《商
旅》评选的“中国最佳商务酒店”；五度蝉联“TripAdvisor 卓越奖”，并因此升格“名
人堂”特别荣誉奖；被江苏省旅游局授予“江苏省百家旅游行业诚信示范单位”；荣登
携程网“2015 年度最佳酒店”榜首。
完善内控管理，提升公司治理。针对复杂严峻的经营环境、持续升级的监管政策，
公司完善治理架构和管控体系，强化董事会自身建设，明确经营层职责分工，优化机构
3
设置；建立全方位的目标责任管理体系，加强对分子公司治理结构、经营预算、绩效考
核的管理与监督，审计覆盖到所有分子公司的重要业务环节；修订了《“三重一大”决
策制度》、《内部审计工作流程》等近百项治理制度和风控流程，编制了 20 多万字的《公
司内部控制管理手册》，连续七年在中国旅游业率先发布了《内部控制评价报告》，确保
了公司治理绩效和资本运营效率的持续提升。加强与投资者的互动交流机制，与 80 多
家证券机构保持多途径高效沟通，加大对公司转型经营、养老产业开发的广泛宣传，提
升了金陵在资本市场的品牌形象和市值管理，公司再度蝉联中国上市公司“董事会建设
特别贡献奖”，成为全国上市公司的治理标杆。
深耕酒店业务，创新商业模式。公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、市场
竞争加剧的严峻挑战，采取一系列针对性措施，对金陵饭店老楼 5—21 层客房、37 层
璇宫实施了升级改造和大修调整，加快经营转型创新，优化产品结构，调控营销策略，
通过跨界营销整合、OTA 渠道拓展、打造一公里商圈“金陵社区”等方式，广拓客源
渠道和市场空间；加快菜肴新品研发，开展创新菜大赛，举办主题餐饮活动，拓展“有
机食材专供基地”，加大会议喜宴推广力度，不断提升宾客消费体验；完善“细意浓情”
质量经营模式，全方位培植经营亮点，丰富精细化管理，优化提升营运品质。全年共接
待全国政协副主席何厚铧、台湾国民党副主席郝龙斌、国际金融大师罗杰斯等贵宾以及
香港贸发局、友邦保险等重大活动和商务会议 1300 批次，金陵贵宾会员突破 130 万名，
宾客满意率达 99.3%。
公司将写字楼租赁、商业配套、物业纳入饭店一体化管理，整合高端综合体价值链，
优化亚太商务楼租赁、招商策略，加强宣传攻势、积累客户资源、完善商业布局，巩固
与五大行及第三方代理合作，截至报告期末亚太楼写字楼出租率 93%，世贸楼出租率
91%，近 80 家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻； 金陵风尚”商业配套招租率 93%，
44 家商铺进驻。亚太楼、世贸楼分别被政府命名为“特色楼宇”、“亿元楼宇”并获得
政府奖励；亚太商务楼荣获中国建设工程质量最高荣誉—“鲁班奖”。
强化系统管控，注重全面提升。公司指导帮助所控股的金陵酒店管理公司规范治理
结构，加强目标预算管理，调整薪酬考核体系，加大管理监督与风险控制。管理公司构
建了完全体系化营运管理体系，加大 e-JOP、“金采网”等网络平台建设，截至报告期
末已签约连锁酒店 128 家，客房总数近 4 万间，遍及北京、上海等 19 个省市自治区，
在管五星级酒店总数保持全国第一。管理公司荣膺中国酒店星光奖--“中国最佳酒店管
理集团”、中国最具影响力酒店品牌“艾里缇斯奖”。
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公司强化酒类贸易业务管控，指导所控股的苏糖糖酒食品公司针对酒类市场萎缩、
行业整体下滑的局面，细化落实经营目标和转型措施，调优商品结构，积极消化库存，
加快资金周转，扩大电商分销渠道，在行业困境中保持了江苏省内高中档酒类品牌最大
营运商的优势。
公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区
和养生养老示范区。项目建设团队认真研判市场走势，合理控制开发进度，完善工程管
理，完成了金陵山庄和玫瑰园养生公寓一期的竣工验收；金陵山庄根据休闲度假会议市
场需求，着力调整产品类型、开拓市场销售、加强团队建设、提高管理水准，实现了经
营业绩和服务品质双提升，第三方网评满意度达 98%，为提升天泉湖区域形象和地产价
值发挥了引领作用。
创树企业文化，打造和谐团队。公司健全人才培养、引进和选拔机制，完善人力资
源分层级开发管理，推进员工职业生涯规划，健全培训体系建设，组织员工终极技能大
赛、“金陵学堂”中高层人才培训，并根据客观实际调整薪酬分配办法，续办企业年金、
六大类商业保险，提高大病救助金额，构建了竞争高效、充满活力的人文环境。2015
年公司共吸纳社会专业人才、应届大学生 176 名，人才库已储备各类人才 780 名；员工
满意度达 96.81%；员工流失率仅为 8.9%，远低于行业 38%的平均水平。金陵饭店餐饮
部被全国妇联授予“全国巾帼文明岗”称号。公司加强对员工的人文关爱，做好实习生
宿舍、员工活动室的后勤管理，督促提升员工餐厅食品质量，组织春秋季登山、羽毛球
比赛，组建羽毛球兴趣小组，举办“和谐家庭摄影展”，丰富了员工的精神文化生活。
2、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
酒店服务 411,819,036.72 84,549,991.97 79.47 17.41 3.00 增加 2.87
个百分点
商品贸易 195,786,831.62 183,171,065.75 6.44 -6.43 -11.71 增加 5.59
个百分点
房屋租赁 97,482,139.17 9,506,649.47 90.25 192.06 447.02 减少 4.55
个百分点
物业管理 18,025,534.11 151.38
5
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
客房 177,410,221.20 33.43
减少 0.13
餐饮 142,147,083.03 51,169,565.19 64.00 9.22 9.61
个百分点
其他酒店 增加 5.27
25,319,299.20 6,553,464.32 74.12 64.50 36.66
服务 个百分点
增加 2.29
酒店管理 66,942,433.29 26,826,962.46 59.93 -7.36 -12.36
个百分点
增加 5.59
商品贸易 195,786,831.62 183,171,065.75 6.44 -6.43 -11.71
个百分点
减少 4.55
房屋租赁 97,482,139.17 9,506,649.47 90.25 192.06 447.02
个百分点
物业管理 18,025,534.11 151.38
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
增加 10.07
南京 715,969,641.81 275,909,437.29 61.46 19.63 -5.17
个百分点
减少 1.46 个
盱眙 7,143,899.81 1,318,269.90 81.55 249.23 279.22
百分点
3、主要控股、参股公司经营情况
江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本 25000 万元，本公司持
股 100%，主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投
资与经营，资产经营与管理，住宿，大型餐馆服务。该公司是为实施江苏省盱眙县“金
陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，已完成了金陵山庄和玫瑰园养生公寓一
期工程的竣工验收，全力推进天泉湖养生养老社区的宣传、推广和销售工作。报告期内
实现营收 714.39 万元，实现净利润 19.56 万元；报告期末总资产 36524.13 万元，净资
产 24816.32 万元。
南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，注册资本 200 万元，本公司
持股 100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，
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现阶段主要经营金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目，报告期内实现
营收 1969.15 万元，实现净利润 473.18 万元；报告期末总资产 1072.01 万元，净资产 725.85
万元。
南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 97314.89 万元，本公司
持股 51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等，该公司
是为实施本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程建设及运营而设立。截至报告期
末，亚太商务楼已正式投入运营，写字楼出租率达 93%，微软、惠普、德勤、辉瑞、香
港贸发局、雷格斯商务、华润置地等六十多家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻，
“金陵风尚”商业配套招租率 93%。2015 年亚太商务楼荣获中国建设工程质量最高荣
誉—“鲁班奖”。该公司报告期内实现营收 23173.29 万元，实现净利润-2415 万元；报
告期末总资产 194935.36 万元，净资产 115213.77 万元。
南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本 996.5 万元，本公司持
股 63.87%，主要从事受托管理高星级酒店业务。该公司积极应对酒店业政策性深度调
整，构建了“完全体系化营运管理体系”，加大了 e-JOP、“金采网”等网络平台建设，
完善品牌管理、市场营销、联合采购、餐饮研发、IT 技术等九大营运系统，与 OTA 渠
道实施跨界合作，建立了 O2O2O 经营模式。截至报告期末，金陵连锁酒店达 128 家（其
中五星级 116 家，四星级 12 家），分布于全国 19 个省市自治区，签约管理的五星级酒
店总数保持全国第一。管理公司荣膺中国酒店星光奖——“中国最佳酒店管理集团”、
中国最具影响力酒店品牌“艾里缇斯奖”等多项殊荣。管理公司报告期内实现营收
8806.12 万元，实现净利润 1519.69 万元；报告期末总资产 15350.62 万元，净资产 9820.97
万元。
江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，本公司持股
90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑
工作，深化“金陵酒店采购网”B2B 电子商务平台建设（酒店物资上线品种已逾 12000
个）。贸易公司报告期内实现营收 18370.19 万元，实现净利润-682.44 万元；报告期末总
资产 18053.48 万元，净资产 5629.34 万元。
江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 3000
万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。该
公司积极应对传统市场萎缩、行业整体下滑的局面，细化落实经营目标和转型措施，调
优商品结构，积极消化库存，加快资金周转，扩大电商分销渠道，在行业困境中保持了
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江苏省中高档酒类销售的主导地位。苏糖公司报告期内实现营收 20423.62 万元，实现
净利润-1323.14 万元；报告期末总资产 14503.18 万元，净资产 3270.23 万元。
南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，报告期内实现营收 30906.17 万元，
实现净利润 7836.37 万元；报告期末总资产 76743.83 万元，净资产 18594.42 万元。该
公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅。项目占地面积 724 亩，已累计销售
569 栋别墅。面对房地产从紧调控压力，金陵置业加大宣传推广，优化营销策略，2015
年“玛斯兰德”第四次蝉联南京市千万级别墅市场的销售冠军。
紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股
1.2%，主要从事保险和再保险业务。紫金保险是首家总部设在江苏的全国性保险公司，
已在全国设立分支机构 290 家，报告期内实现保费收入 42.27 亿元，实现净利润 1.01 亿
元，报告期末总资产 63.31 亿元（未经审计），紫金保险的快速成长将为公司创造新的
盈利空间。
二、对公司未来发展的展望
（一） 行业竞争格局和发展趋势
公司面临的机遇和挑战：2016 年是中国“十三五”规划的开局之年，也是推进供
给侧结构性改革的攻坚之年，宏观政策的重点是把握好稳增长、调结构、防风险的平衡，
从供需两侧发力。中国经济基本面良好，内需增长有很大潜力，新消费和服务业成为拉
动经济增长的又一动力。中央经济工作会议要求“顺势而为促进旅游消费”，国务院《关
于加快发展旅游业的意见》提出“力争到 2020 年我国旅游产业规模、质量、效益基本
达到世界旅游强国水平”，国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》
首次明确提出实施旅游产业投资促进计划，2016 年我国与联合国世界旅游组织将在京
共同主办首届世界旅游发展大会。供给侧改革是旅游产业要素供给的重大机遇，也是激
发旅游市场活力的动力；“十三五”旅游发展规划将以改革创新、提质增效为主线，推
动我国旅游产业实现质的飞跃，旅游投资环境将进一步优化，旅游业成为资本投资的新
领域、产业调整的突破口、经济振兴的增长点。江苏省旅游业把握“一带一路”、长江
经济带等国家重大发展战略的契机，大力实施旅游业发展“六项工程”、“六大举措”，
加快构建“畅游江苏”体系，推进旅游强省建设。第八届中国会议产业大会发布的“中
国会奖目的地吸引力指数”，南京位列全国第六，荣获“2015 中国最受关注会奖城市”
大奖，金陵饭店荣获“2015 中国最佳会议酒店”称号。南京市政府还制定出台了一系
8
列扶持和鼓励会展业发展的政策措施，南京国际博览中心二期配套工程已投入使用，
2016 年在南京举办的大型会展达 30 多个。目前已有近百家世界 500 强企业、350 家大
型跨国公司和国内 500 强企业地区总部落户南京，2016 年春上海迪斯尼乐园开园迎客
等也将对公司经营带来积极影响。国家大力推进新型城镇化、生态文明建设及加快发展
养老服务业等相关政策，对于公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目开发营运将产生促进
作用。
但同时，中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。全
球经济波动愈演愈烈，市场消费需求疲软，加之劳动力成本、原辅料成本和能源费用持
续上升，高端酒店继续面临“寒冬”考验。目前中国酒店业总体上仍处于低谷中，国内
酒店局部过剩，然而新酒店依然层出不穷，持续面临转型磨合、客源分流、渠道之争等
竞争困局。国际酒店集团大量签约中国高星级酒店，导致民族品牌酒店生存空间受到严
重挤压。国内酒店寻求合作、进行资源整合的趋势将进一步增强，连锁酒店抱团合作将
成为新常态。受市场环境因素和相关政策影响，政府、国企公务消费减少，酒店餐饮、
会议业务继续承压，南京本地多家高星级酒店相继开业，河西新城 4 年内将新增 10 多
家高星级酒店，同质化竞争﹑低价倾销和酒店用工荒等将对公司经营带来不利影响。此
外，金陵饭店亚太商务楼投入全面营运，折旧摊销、资金成本及经营状况将对公司业绩
产生较大影响。随着经济增长的不稳定性、不确定性明显增加，加之金融、房地产、地
方政府债务等领域的一些潜在风险也在逐步显性化，公司跨区域开发和房地产经营面临
政策、市场、营运等诸多考验。上述各类复杂交织的因素，给公司的酒店营运、贸易业
务、异地项目建设带来了艰巨严峻的困难和挑战。
（二） 公司发展战略
公司发展战略：以资本为纽带，通过新建、收购、控股、受托管理等途径，拓展酒
店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建
具有国际影响力的百年民族品牌。
（三） 经营计划
2016 年，公司将抓住供给侧结构性改革的机遇，积极应对复杂经济形势﹑行业深
度调整、酒店竞争加剧等严峻挑战，以优化产业结构、创新发展内涵、加强品牌建设为
主线，坚持“品牌运营、资本扩张、文化创新”协同驱动，进一步完善治理管控，推进战
略发展，优化营运机制，加大人才建设，创新企业文化，促进企业“高效、优质、和谐”
的可持续发展，巩固金陵品牌在全国酒店行业的领先地位。
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2016 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入 77584 万元，成
本费用 72776 万元。为此采取的策略和措施是：
① 加强经济形势、宏观政策研判和市场运行分析，把握体验经济、服务经济新趋
势，优化产业布局，延伸价值链，形成“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”
三大板块深度融合、要素联动、协同发展的战略格局，实现市场、资源与业务的对接对
流、优化融合。
② 深入推进金陵饭店、亚太商务楼、世贸中心楼一体化综合运营。积极整合内外
部资源，创新商业模式，培育经营特色，发挥集聚效应和叠加优势，提升商业价值、生
态内涵和文化底蕴，为培育新的经济增长空间注入活力。
③ 强化酒店经营、写字楼租赁、商业配套和物业管理。进一步转型经营模式、调
整产品结构、创新营销策略，构建多渠道、多元化的市场营销体系，通过跨界营销整合、
产品包装组合、电商渠道拓展、新兴媒体推广等多种方式，保持饭店中高端市场份额；
结合地铁通道打开，调整优化“金陵风尚”布局结构和商业业态，注重导入人流、提升商
业价值；拓展写字楼租赁客户资源，提升管理水准，维护好亚太楼和世贸楼在中高端写
字楼市场的良好形象。
④ 有序开发“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养
老示范区。围绕地产项目开发和酒店经营管理两大板块，合理构建并适时调整地产项目
开发商业模式、序时进度，启动酒店沿湖项目建设并完成开发筹备工作，调整完善玫瑰
园片区、小龙山片区总体规划；深入研究度假会议市场趋势和客户，结合酒店的特色资
源，做好金陵山庄产品调整、设施完善、质量控制、经营提升，进一步树立品牌形象和
扩大市场影响，促进天泉湖区域提升形象、集聚人气、增加价值。
⑤ 全力推进酒店连锁经营。优化完善管理公司的体制机制、发展规划、组织架构、
业务流程、人力资源、信息系统等，推进落实目标绩效管理，重新规划连锁项目发展，
争取重点区域的项目突破，强化总部支撑管控能力，推进 E-JOP 完全体系化营运平台，
加大贵宾会员系统、金陵酒店采购网建设，做到发展质量、效益、规模同步并重。
⑥ 强化管控做实贸易业务。积极应对市场变化新常态，落实经营减亏目标和转型
改进措施，推进内部改革，强化绩效考核，加快压缩库存，调优商品结构，加大渠道建
设，拓展网络营销，探索资本运作，以激发企业活力、控制经营风险。
（四）2016 年度因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求
10
资本支出
时间安排 融资方式 资金来源安排 资金成本及使用说明
项目
2016 年 12 月 对江苏金陵旅游发展有限公司
自有资金 自有资金
1、金陵天泉湖旅 31 日前 增资 5000 万元
游生态园 2016 年 12 月 江苏金陵旅游发展有限公司贷
贷款 贷款
31 日前 款不超过 10000 万元。
2、金陵饭店更新
2016 年 12 月 金陵饭店更新改造 2130 万元，
改造及添置固定 自有资金 自有资金
31 日前 添置固定资产 357 万元。
资产
（五） 可能面对的风险
1、宏观经济环境风险
面对国内经济增速放缓、市场环境复杂多变、高端消费和公务市场需求锐减、不可
控性和不确定性纵横交织，来自各方面的挑战异常严峻。公司所处的酒店行业、酒类贸
易行业与宏观经济关联度较高，如果经济、政治、安全、气候等因素减弱顾客出行、购
买酒水等消费意愿，可能对公司的客房入住率、平均房价、餐饮消费人次、酒类销售量
等经营指标产生影响，而宏观经济调控、整治公务消费等政策对公司的酒店餐饮、会议
经营和酒类贸易亦产生持续冲击。国家在房地产、金融、税务等领域的综合性政策措施
对房地产市场需求产生较大影响，对公司跨区域开发项目及参股的房地产企业经营带来
一定影响。
2、公共突发事件风险
酒店业是一个高度敏感性的行业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，国内
外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来
冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等也会给酒店经营和品牌
形象带来负面影响。
3、行业竞争风险
近年来，各类社会资本不断进军高端酒店业，截至 2015 年末南京五星级酒店数量
已达 20 家，未来 3 年内预计新增 19 家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了在中国
市场的扩张步伐，知名品牌不断进军二、三线城市，民族酒店品牌面临巨大的市场压力
和日趋复杂的竞争格局，行业竞争的加剧可能导致行业毛利率水平下降，对公司的市场
占有率和经营业绩带来影响。
4、营运成本上升风险
公司以经营客房、餐饮业务为主，随着通胀压力持续，酒店食品原辅料、能源、人
工成本呈上升态势，导致酒店运营成本不断提高。随着食品卫生标准、环境保护越来越
11
高的要求，公司在持续加大生态有机原料的采购及相关设备设施的投入，体现对环境保
护、健康品质的不懈追求，酒店营运成本可能有所加大。金陵饭店扩建项目-亚太商务
楼已全面投入运营，折旧摊销、资金成本及经营状况也将对公司业绩产生较大影响。
5、投资项目风险
在企业投资建设、扩张发展的过程中虽经过科学分析和论证评审，但还是面临着实
施过程中的国家宏观调控风险、投资成本控制风险、营运后的市场竞争和经营风险、突
发性事件影响等。“金陵天泉湖旅游生态园”系公司“酒店连锁经营+旅游产业链”战略
的重要组成部分，项目整体投资期较长，所在区域基础配套设施需逐步完善，整体规划
及开发进度可能随宏观调控及产业政策变化进行调整；项目开发将对公司融资能力、房
地产开发及销售能力提出很高要求，且开发初期市场培育需要一定时间，影响到项目开
发的成熟度、认可度，从而对公司整体经营造成较大压力。
6、经营管控风险
公司是江苏省首家五星级酒店，开业 33 年来以卓越管理和优质服务享誉海内外，
但随着时代和社会的发展、经济变革的深入，消费者的消费观念、市场需求不断发生变
化，公司对市场需求的敏感度和应变力之强弱，将在激烈的市场竞争中经受考验；公司
服务质量能否保持持续稳定，将对公司经营的持续增长产生较大影响。
公司建立了健全的公司治理、管理体系和运营模式，在全国范围内有着较强的品牌
竞争力，但随着业务规模扩张、投资项目和酒店数量增加、组织结构及员工人数扩大，
公司经营决策、组织管理、风险管控的难度日益增大，公司面临组织模式、管控体系、
人才队伍建设不能适应企业规模快速增长的风险。
公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定贯
彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特质，才能保
持企业的凝聚力和稳定性，确保经营理念、治理水平、管理品质、企业文化的持续和提
升。因此，人力资源政策和人才体系建设将对员工队伍的稳定性产生一定影响。
（六）已经或准备采取的对策及措施
1、进一步完善公司治理结构，加强风险管控体系建设，梳理优化治理制度和业务
流程，建立权责清晰、决策科学、高效规范、运转协调的制衡机制，实现自上而下的垂
直管控与部门间的横向协同相结合，在投资建设、经营发展过程中强化公司总部的战略
规划、投融资决策、风险管控、资金管理、资源开发、资产配置等职能，提升经营发展
质量和资本营运效率，保持公司在资本市场的良好形象。
12
2、加强分子公司预算管理、经营管控、绩效考核、内部审计，特别加强重点领域、
关键环节的监控与督查，形成全方位、多层次的目标责任管理体系以及责权利相对应的
绩效考评、奖惩激励、持续督查的长效机制。
3、投资项目规划定位和施工建设过程中，做好充分的调研论证，积极研究相关政
策、法规，并与当地政府及国土、城建、规划、房产、环保、发改委等部门有效沟通。
“金陵天泉湖旅游生态园”项目将通过加强前期市场调研，优化规划及建筑方案设计，加
强施工组织管理等方式，打造适销对路的度假休闲和养生养老房产精品；实施过程中严
格控制投资节奏、规模及建设进度，有效防控投资风险。
4、全面推进金陵饭店老楼 5-13 层客房、金海湾餐厅、九楼会议室、游泳馆等项目
大修改造及地铁西通道施工，提升金陵楼硬件水准和营运品质。积极培育成长型业务，
推进餐饮经营转型创新，设立食品原料采购中心、中央厨房加工中心，研发创新有机菜
肴，加大对婚喜宴及商务会议的策划、营销和推广力度，将“金陵婚宴”打造成全国酒店
婚宴的领先品牌。
5、以五星级评定性复核为契机，推进“细意浓情”质量经营模式，持续完善标准化
服务体系，丰富和放大金陵精细管理、柔性服务、智能技术的文化内涵，优化提升营运
品质。构筑绿色低碳经营模式，丰富酒店产品生态内涵，加强供应商资质管理、采购源
头控制和电子物流系统建设，发展绿色生态餐饮供应链，健全能耗监控管理系统，引领
行业市场的绿色消费和环保节能，建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。
6、完善人力资源分层级开发与管理体系，实施金陵饭店与连锁酒店人才培养成长
和双向流动方案，系统化地建立后续人才梯队和职业生涯规划，为金陵人才储备、使用
和流动创造条件，构筑专业人才集聚与发展的平台，确保人才需求与金陵发展战略相匹
配，促进企业与员工共同成长。优化人才发展环境，健全公平高效的人才培养引进、选
拔任用、流动配置、考核评价、监督奖惩机制，完善以目标责任和绩效考核为导向的薪
酬管理体系，发挥薪酬分配杠杆的激励效能，创造和谐高效、充满活力的人文环境。
7、实施以“强化基础，迈向卓越”为主题的“实战型、阶梯型”全覆盖培训，设立技
术、服务专业等级评定，举办“金陵学堂”中高层管理人员培训等，传承和推广金陵的文
化基因，提升管理人员的综合素质、经营理念、管理能力和文化涵养，切实提高人才软
实力和企业核心竞争力，打造职业素养高、业务能力强、岗位业绩优的人才队伍。
8、建设体现金陵特色、增强企业凝聚力、激发员工创造力的企业文化，秉承“以人
为本、和谐发展”的理念，充分发挥党工团作用，持续提升金陵文化的核心内涵和价值
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观体系。丰富员工的精神与文化生活，保持员工队伍的稳定性和凝聚力。
9、公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的
变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性
措施积极消化或避免其影响。
三、董事会日常工作情况
1、2015 年度董事会会议情况及决议内容：
会议届次 召开日期 决议内容
审议通过了以下议案：
1.《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
2.《关于确认公司日常关联交易协议的议案》
第四届董事会第 3.《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签<资产委托
2015.1.7
二十六次会议 经营协议>的议案》
4.《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》
5.《关于公司本部 2015-2016 年薪酬分配考核办法的议案》
6.《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了以下议案：
1.《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》
2.《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
第五届董事会第 3.《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》
2015.1.23
一次会议 4.《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的议案》
5.《关于聘任王浩先生为公司证券事务代表的议案》
6.《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯
助学基金会借款的议案》
审议通过了以下议案：
1.《公司2014年度总经理工作报告》
2.《公司 2014 年度董事会工作报告》
3.《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
4.《公司 2014 年度财务决算报告》
5.《公司 2014 年度利润分配预案》
第五届董事会第
2015.3.25 6.《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
二次会议
2015 年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度内部控制审计机构的议案》
8.《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》
9.《金陵饭店股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》
10.《金陵饭店股份有限公司 2014 年度社会责任报告》
14
11.《关于注销控股子公司江苏金陵精品商贸有限公司的议
案》
12.《关于公司召开 2014 年度股东大会的议案》
第五届董事会第 审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2015 年第一季度报告》
2015.4.28
三次会议 全文及正文
审议通过了以下议案：
第五届董事会第
2015.6.9 1.《关于提名陈志斌先生为公司独立董事候选人的议案》
四次会议
2.《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第 审议通过了《关于选举陈志斌先生为董事会专门委员会委员
2015.6.30
五次会议 的议案》
审议通过了以下议案：
第五届董事会第 1.《金陵饭店股份有限公司 2015 年半年度报告》
2015.8.27
六次会议 2.《金陵饭店股份有限公司“三重一大”决策制度实施办
法》
第五届董事会第 审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2015 年第三季度报告》
2015.10.29
七次会议 全文及正文
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
2015 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会
职责，贯彻执行了股东大会通过的 2014 年度利润分配方案、改聘会计师事务所等各项
议案。
2016 年，董事会将严格执行股东大会的各项决议，积极应对经济形势和行业调整
的挑战，抓住机遇，进一步优化结构、转型创新，深入推进资源聚合，优化营运模式，
推进企业可持续发展，努力创建具有国际影响力的百年民族品牌。
以上报告，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
15
2015 年年度股东大会议案 2：
金陵饭店股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
各位股东：
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监事会职责，对公
司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进
行了积极有效的检查和监督。现将 2015 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会召开会议情况：
2015 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议内容
审议通过了以下议案：
1.《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
第四届监事会
2015.1.7 2.《关于确认公司日常关联交易协议的议案》
第十七次会议
3.《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签<资产委托
经营协议>的议案》
第五届监事会
2015.1.23 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第一次会议
审议通过了以下议案：
1.《公司 2014 年度监事会工作报告》
2.《公司 2014 年度财务决算报告》
3.《公司 2014 年度利润分配预案》
4.《关于关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
第五届监事会
2015.3.25 为公司 2015 年度财务审计机构的议案》
第二次会议
5.《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
6.《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》
7.《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
8.《公司 2014 年度内部控制评价报告》
第五届监事会
2015.4.28 审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》
第三次会议
第五届监事会
2015.8.27 审议通过了《公司 2015 年半年度报告》
第四次会议
第五届监事会
2015.10.29 审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》
第五次会议
二、监事会对公司 2015 年度有关事项的核查意见
16
公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的相关规定，通过召开监
事会会议和列席公司董事会、股东大会等重要会议、审阅文件等，对公司规范运作和经
营管理进行了监督，并形成以下意见：
1、检查公司依法运作情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等
国家法律、法规和《公司章程》依法运作，重大决策程序合法规范。公司建立了完善的
法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司
董事及高级管理人员勤勉履职，锐意进取，保持了公司经营稳健、持续发展。监事会在
监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司编制的 2014 年年度财务报告、公司财务决算报告、2015
年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告进行了认真审阅。监事会
认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息真实可靠、客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真
实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章
违纪现象。
3、公司关联交易情况
2015 年度公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面遵循公开、
公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联
股东按要求回避了表决，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。
4、会计师事务所对公司审计情况
2015 年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度按会计准则编制
的会计报表出具了无保留意见的审计报告。
5、股东大会决议执行情况
监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。公司董事会认真执行了公司股东大
会通过的各项决议。
6、内部控制评价报告的审阅情况
公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《上海证券交易所上
市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，
17
保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系
健全、执行有效。
2016 年，监事会将继续根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，恪尽
职守，促进公司董事会、经营层规范、高效运作，保障公司各项业务的健康发展，切实
维护全体股东利益。
以上报告，请审议。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 28 日
18
2015 年年度股东大会议案 3：
金陵饭店股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要
各位股东：
《金陵饭店股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要已经公司第五届董事会第
十次会议审议通过，全文于 2016 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券
报》，网站地址：http://www.sse.com.cn。
内容详见《金陵饭店股份有限公司 2015 年年度报告》印刷版。
请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
19
2015 年年度股东大会议案 4：
金陵饭店股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相
关法律法规、规章制度的规定和要求，现将 2015 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
1、2015 年度至今公司独立董事任职变动情况
公司董事会由 10 人组成，其中独立董事 4 人。报告期初，公司独立董事为徐光华
先生、韩之俊先生、孟兰凯先生、陈传明先生；现任独立董事为韩之俊先生、孟兰凯先
生、茅宁先生、刘一平先生。在此期间的任职变动情况如下：
公司第四届董事会任期于 2015 年 1 月 10 日届满，陈传明先生因个人原因辞去独立
董事职务。经 2015 年 1 月 23 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，选
举徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生、茅宁先生为公司第五届董事会独立董事。
独立董事徐光华先生至 2015 年 6 月 25 日连续任职已满 6 年，根据“独立董事在上
市公司连续任职不得超过 6 年”的规定，不再担任公司独立董事职务。
经 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，选举陈志斌先生
担任本公司第五届董事会独立董事。2015 年 12 月，根据教育部《关于对党政领导干部
在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》等相关规定，陈志斌先生申请辞去公司独立
董事职务（在股东大会选举产生新任独立董事后生效）。
经 2016 年 1 月 28 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选举刘一
平先生担任本公司第五届董事会独立董事。
2、独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
韩之俊先生：1943 年 8 月出生，大学学历，2012 年 1 月起至今担任本公司独立董
事。现任南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。历任南
京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质
量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会
理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协
20
会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质
量研究中心首席研究员。
孟兰凯先生：1974 年 4 月出生，法律硕士，2012 年 1 月起至今担任本公司独立董
事。现任江苏法德永衡律师事务所副主任、合伙人。历任南京工业大学教师、法德永衡
律师事务所律师。兼任江苏省法学会民法学会理事，江苏省律师协会民委会副主任，南
京仲裁委员会仲裁员、南京市律师协会副秘书长，南京市律师协会民事业务委员会主任。
茅宁先生：1955 年 7 月出生，工学博士，2015 年 1 月起至今担任本公司独立董事。
1989 年 1 月起至今在南京大学商学院任教，现任南京大学商学院教授，博士生导师，
享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，南京高科股份有限公
司、南京栖霞建设股份有限公司、光一科技股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有
限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；
南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学
Stern 商学院富布赖特高级访问学者。研究方向为：公司财务、金融投资、组织经济学。
主持国家自然科学基金项目 5 项，发表多部（篇）有较高学术水平的论著（文），其中
专著《软财务》获江苏省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖。
刘一平先生：1959 年出生，2016 年 1 月起至今担任本公司独立董事。现任南京航
空航天大学经济管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航
空航天大学经济管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家、江苏省现代经营
管理研究会理事等职。长期从事财务会计、公司理财、内部控制和投融资决策等方面的
教学与研究工作，主持完成包括 7 项国防基础研究基金、省部级基金课题、企业横向合
作课题在内的 30 余项科研课题以及教育部“经济管理创新人才培养模式实验区”建设
项目。
陈传明先生（已离任）：1957 年 9 月出生，经济学博士。2014 年 6 月-2015 年 1 月
担任本公司独立董事。1982 年至今在南京大学任教，现任南京大学商学院教授，长期从
事企业组织变革与企业战略管理研究。
徐光华先生（已离任）：1963 年 4 月出生，管理学博士，2009 年 6 月-2015 年 6
月担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委员、会计学
系主任、教授、博士生导师、九三学社南京理工大学委员会委员。兼任中国会计学会高
等工科院校分会副会长，江苏省审计学会常务理事，江苏省总会计师协会理事，国家自
21
然科学基金委通讯评审专家，国家社会科学基金通讯评审专家，霍英东教育基金通讯评
审专家；苏宁云商集团股份有限公司独立董事。
陈志斌先生（已离任）：1965 年出生，管理学博士，2015 年 6 月-2016 年 1 月担任
本公司独立董事。现任东南大学财务与会计系主任、教授、博士生导师，全国会计学术
类领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划人才，财政部会计准则委员会咨询专家，
财政部管理会计咨询专家，中国会计学会政府会计专业委员会副主任委员，中国会计学
会高等工科分会副会长。
3、关于独立性的情况说明：
全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（5）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服
务的人员；
（6）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位
担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、
监事或者高级管理人员。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、股东大会情况
2015 年度，公司召开了 8 次董事会、2 次股东大会，全体独立董事均积极参加董事
会和股东大会会议，对董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公
司问询等方式，作出客观、公正的判断，并充分发表各自的意见。
独立董事出席董事会会议情况：
2015 年度应参 亲自出席 委托出席 缺席
姓名
加董事会（次） （次） （次） （次）
韩之俊 8 8 0 0
孟兰凯 8 8 0 0
茅 宁 7 7 0 0
22
（2016 年 1 月
刘一平
起任职）
陈传明（离任） 1 1 0 0
徐光华（离任） 5 5 0 0
陈志斌（离任） 3 3 0 0
出席股东大会会议情况：
2015 年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席
姓名
股东大会会（次） （次） （次） （次）
韩之俊 2 2 0 0
孟兰凯 2 2 0 0
茅 宁 2 2 0 0
（2016 年 1 月起
刘一平
任职）
陈传明（离任） 0 0 0 0
徐光华（离任） 1 1 0 0
陈志斌（离任） 1 1 0 0
2、现场考察情况
在公司的积极配合下，我们通过董事会、股东大会、独立董事见面会等方式，对公
司进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环
境、行业发展趋势、战略规划实施等情况与公司充分交换意见，审查了董事会召开程序、
必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。
根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，我们及时听取公司管理层对公司
年度经营情况和投资活动等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师会
面，就审计工作有关内容进行了充分沟通并交换意见。
在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，
促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对独立董事开展的现场考察和交流给予了
积极的配合，保障了各项工作的开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事对公司下列事项予以重点关注和审核，具体情况如下：
1、关联交易情况
公司与控股股东签订的日常关联交易协议对公司的经营发展是必要的、有利的，其
协议签订遵循了一般商业原则；日常关联交易的价格公允、合理；日常关联交易协议的
签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章
23
制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股
东合法权益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保
情况进行了核查。报告期内公司对全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司提供的担保已
履行了审议程序并披露，不存在违规担保行为。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，
不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情
形。
3、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司提名和聘任高级管理人员事项发表了独立意见，公司提名和
聘任高级管理人员的程序合法规范；聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等
法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格
和能力，未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其
被中国证监会确定为市场禁入者的现象。
公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。
报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪
酬分配方案，所披露的报酬与实际发放情况一致。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96
号）有关规定：“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过 5 年，
超过 5 年应当予以更换”，鉴于原聘任的天衡会计师事务所聘期已满，经 2015 年 6 月
30 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的
工作要求，因此一致同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
5、现金分红及其他投资者回报情况
公司严格按照《公司章程》中有关规定执行现金分红政策，充分兼顾了公司经营发
24
展的资金需求和对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的利益。
经 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润
分配方案为：以 2014 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含
税），共计派发现金红利 1200 万元（含税），占公司合并报表净利润的比例超过 30%。
本次利润分配已于 2015 年 7 月实施完毕。
6、公司及股东承诺履行情况
我们对公司以及公司控股股东、关联方避免同业竞争等承诺事项履行情况进行了核
查。南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）为本公司控股股东南京
金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）的全资子公司，主要从事写字楼业务。
为彻底解决与本公司在写字楼业务上的同业竞争，金陵集团承诺 2015 年 12 月底前完成
相关方案的实施工作，并于 2015 年 12 月 24 日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让
世贸公司 55%的股权。本公司通过公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%
股权，于 2016 年 2 月签署了《国有产权转让合同》，世贸公司成为本公司控股子公司，
彻底解决了同业竞争问题，金陵集团相关承诺已履行完毕。
7、信息披露的执行情况
报告期内，公司按照法律、法规的要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及
时、公平地披露定期报告和各项临时公告，没有出现更正或补充公告。
8、内部控制的执行情况
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合
理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督
等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风
险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
四名独立董事在公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中均有任职，积极参与董事会专门委员会的工作。战略委员会对公司发展战略规划、
投资项目等进行了专题研究，对涉及公司发展的重大事项提出了建议；审计委员会对公
司内控体系建设工作、内外部审计、风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工
作的开展，并对公司财务报告发表书面审议意见；提名委员会对独立董事候选人和拟聘
任的高级管理人员进行了资格审查并提出建议；薪酬与考核委员会审查了公司薪酬分配
25
体系，对董事及高管人员的绩效考核机制、薪酬分配方案执行情况进行了必要监督。
四、总体评价和建议
2015 年度，我们本着诚信勤勉的态度和对全体股东负责的精神，积极参加公司董
事会和股东大会，认真履行各项职责，充分发挥专业特长，针对公司的战略规划、投资
决策、经营运作、内控体系、风险管控等进行专题研究并提出建议，对公司提交董事会
的各项议案进行了认真审议，实施了有效的指导、检查和监督，维护了公司和全体股东
的合法权益。
2016 年，我们将继续独立公正地履行独立董事各项义务，进一步提高科学决策能
力，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
以上报告，请审议。
金陵饭店股份有限公司独立董事：
韩之俊 孟兰凯 茅宁 刘一平
2016 年 6 月 28 日
26
2015 年年度股东大会议案 5：
金陵饭店股份有限公司 2015 年度财务决算报告
各位股东：
2015 年，公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、市场竞争加剧的严峻挑战，
坚持“品牌运营与资本扩张双轮驱动”，以亚太商务楼全面运营、金陵饭店老楼提档升
级、天泉湖金陵山庄改善业绩为抓手，深入推进转型创新，发挥联动优势，优化营运模
式，强化风险管控，顺利完成了公司拟定的经营目标任务，实现了治理水平、营运质量
和品牌价值的同步提升。现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下：
一、公司主要经营数据和指标
经中兴华会计师事务所审计，2015 年主营业务收入 73,573.49 万元，比上年增长
20.07％；归属于母公司所有者的净利润 4,985.29 万元，比上年增长 25.09％；扣除非
经常性损益的净利润为 2,931.79 万元，比上年增长 24.31％；每股收益为 0.166 元；
净资产收益率 3.56％。
二、公司主要财务数据
(一)资产负债及权益概况：
1、公司年末总资产 323,984.16 万元
其中： 流动资产 99,367.15 万元
可供出售金融资产 3,000.00 万元
长期投资 5,578.33 万元
投资性房地产 35,970.98 万元
固定资产 137,722.67 万元
无形资产及其它资产 42,345.03 万元
2、公司年末负债总额 121,301.77 万元
其中： 流动负债 47,238.60 万元
长期借款 67,656.00 万元
3、公司年末股东权益 202,682.39 万元
（1）归属于母公司所有者权益 140,020.26 万元
其中： 股本 30,000.00 万元
资本公积 43,726.15 万元
盈余公积 8,569.35 万元
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未分配利润 57,724.76 万元
（2）公司年末少数股东权益 62,662.13 万元
(二)会计报表重大变动项目情况：
1、交易性金融资产
年末 18,114.25 万元，年初 7,567.97 万元，增加 139.35％，主要系公司本期购买
中银新趋势混合基金和华泰证券集合资产管理产品所致。
2、预付账款
年末 2,523.44 万元，年初 1,568.74 万元，增加 60.86％，主要系子公司--江苏金
陵旅游发展有限公司的工程款增加所致。
3、应收利息
年末 24.85 万元，年初 271.29 万元，减少 90.84%，主要系公司在银行定期存款和
理财产品未结利息减少所致。
4、其他应收款
年末 2,198.80 万元，年初 1,527.08 万元，增加 43.99％，主要系应收往来款增加
所致。
5、其他流动资产
年末 858.81 万元，年初 13,668.36 万元，减少 93.72%，主要系公司及子公司-江
苏金陵旅游发展公司、南京金陵酒店管理有限公司和江苏金陵贸易有限公司的理财产品
到期赎回所致。
6、投资性房地产
年末 35,970.98 万元，年初 28,492.69 万元，增加 26.25%，主要系子公司-南京新
金陵饭店有限公司的写字楼和商铺出租率上升，相应的房产转入增加所致。
7、在建工程
年末 0 万元，年初 31.93 万元，减少 100.00%，主要系金陵饭店餐厅装修工程完工
转账所致。
8、一年内到期的非流动负债
年末 2,003.00 万元，年初 3,803.00 万元，减少 47.33%，主要系子公司-南京新金
陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展公司向银行借入的一年内到期的长期借款到期归
还所致。
9、短期借款
年末 1,470.00 万元，年初 2,245.00 万元，减少 34.52%，主要系子公司-江苏苏糖
糖酒食品有限公司归还银行借款所致。
28
10、应付账款
年末 13,911.53 万元，年初 28,131.16 万元，减少 50.55%，主要系子公司-南京新
金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期支付应付工程款所致。
11、递延所得税负债
年末 212.44 万元，年初 93.79 万元，增加 126.52%，主要系公司本期交易性金融
资产账面价值与成本价的差额同比增加所致。
（三）2015 年度利润情况
单位：万元
项 目 2015 年 较上年增加额 较上年增幅
一、营业收入 73573.49 12299.62 20.07%
减：营业成本 28355.42 -1132.55 -3.84%
营业税金及附加 3134.45 812.26 34.98%
销售费用 15581.85 2237.08 16.76%
管理费用 22363.06 8096.69 56.75%
财务费用 3153.06 2773.21 730.08%
资产减值损失 136.24 134.47 7597.18%
加： 公允价值变动 474.62 99.47 26.51%
投资收益 2527.54 461.4 22.33%
三、营业利润 3851.57 -60.67 -1.55%
加：营业外收支净额 1700.22 673.36 65.57%
四、利润总额 5551.79 612.69 12.40%
减：所得税 1852.10 121.47 7.02%
五、净利润 3699.69 491.23 15.31%
其中:归属母公司所有者的净利润 4985.29 1000.05 25.09%
以上报告，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
29
2015 年年度股东大会议案 6：
金陵饭店股份有限公司 2015 年度利润分配预案
各位股东：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表归属于母
公司所有者的净利润为 49,852,946.56 元；母公司净利润为 67,527,186.69 元。根据《公
司法》及《公司章程》的规定，按照母公司 2015 年度净利润的 10%提取法定公积金
6,752,718.67 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 473,659,263.98 元，减去派发
2014 年度现金红利 1200 万元，本年度末可供全体股东分配的利润为 522,433,732.00
元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：以
2015 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次派发
现金红利共计 1500 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2015 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2015 年度不以资本
公积金转增股本。
以上议案，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
30
2015 年年度股东大会议案 7：
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务审计机构的议案
各位股东：
公司聘请的中兴华天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年度财
务审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，
较好完成了公司委托的 2015 年度财务会计报告审计工作。2015 年度公司支付给中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用 35 万元。
根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年
度审计费用。
以上议案，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
31
2015 年年度股东大会议案 8：
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年度内部控
制审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，
较好完成了公司委托的 2015 年度内部控制审计工作。2015 年度公司支付给中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计费用 15 万元。
根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权经营层
决定其年度审计费用。
以上议案，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
32
2015 年年度股东大会议案 9：
关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司
向南京金陵饭店集团有限公司租赁土地的议案
各位股东：
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所公开摘
牌受让了南京金陵饭店集团有限公司持有的南京世界贸易中心有限责任公司55%股权，
并于2016年2月25日签订了《国有产权转让合同》。
世贸公司拥有的世界贸易中心楼所座落土地为金陵集团所有，其使用权类型为国有
授权经营用地，土地使用权的终止日期为2042年12月1日。
经公司第五届董事会第十次会议审议通过，拟同意世贸公司与金陵集团签署《土地
租赁协议》，向金陵集团租赁世贸楼所占土地面积2377.06平方米，租赁单价为1147.519
元/年/平方米，每年土地租赁费用为272.77万元，租赁期限为20年（自2016年4月1日起
至2036年3月31日止）。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
本次土地租赁费用的定价依据为上述土地的评估价值，并参照南京市人民政府制定
的土地租金指导价格及市场公允价格，符合公司及全体股东的整体利益。
关联股东金陵集团需回避对本项议案的表决。
以上议案，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
33
2015 年年度股东大会议案 10：
关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司以往实际情况，
对本公司2015年度日常关联交易情况进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
2015年度预计 2015年度实际
关联交易类别 关联人
金额发生 发生金额
南京金陵饭店集团有限公司及
公司接受关联方劳务 580 621
控股企业
南京金陵饭店集团有限公司及
公司向关联方提供劳务 550 585
控股企业
公司收取关联方综合服务费 南京金陵饭店集团有限公司及
950 941
及管理费 控股企业
向关联方支付土地租赁费 南京金陵饭店集团有限公司 517 517
南京金陵饭店集团有限公司及
公司代关联方代收款 2780 2868
控股企业
合计 5377 5532
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
至披露日
占同类业 2015年 占同类
2016年 与关联人
关联交易类别 关联人 务比例 度实际 业务比
度预计 累计已发
（%） 发生 例（％）
生的交易
金额
公 司 接 受 关 联 江苏金陵快餐有限
640 100.00% 150 621 100.00%
方劳务 公司
南京金陵饭店集团
110 0.25% 29 107 0.25%
公 司 向 关 联 方 有限公司
提供劳务 南京世界贸易中心
122 0.27% 118 446 1.06%
有限责任公司
34
南京湖滨金陵饭店
35 0.08% 14 32 0.08%
有限公司
小计 267 0.60% 161 585 1.39%
南京金陵饭店集团
190 37.25% 45 185 18.75%
有限公司
公 司 收 取 关 联 南京世界贸易中心 170 33.33% 160 620 66.67%
方 综 合 服 务 费 有限责任公司
及管理费 江苏金陵快餐有限
150 29.41% 35 136 14.58%
公司
小计 510 100.00% 240 941 100.00%
向 关 联 方 支 付 南京金陵饭店集团
722 100.00% 129 517 100.00%
土地租赁费 有限公司
南京世界贸易中心
730 91.25% 718 2807 97.87%
有限责任公司
公 司 代 关 联 方 南京湖滨金陵饭店
代收款 70 8.75% 16 61 2.13%
有限公司
小计 800 100.00% 734 2868 100.00%
合计 2939 1414 5532
注：南京世界贸易中心有限责任公司原为南京金陵饭店集团有限公司的全资子公
司。2016 年 2 月本公司与金陵集团签订《国有产权转让合同》，受让世贸公司 55%股权，
2016 年 3 月完成工商变更。世贸公司自 2016 年 4 月 1 日起纳入本公司合并报表范围，
不再为关联方，上表中与世贸公司的关联交易预计金额为 2016 年 1-3 月份发生数。
二、关联方基本情况
注册资本
公司名称 法定代表人 主营业务 关联关系
（万元）
省政府授权范围内的国
南京金陵饭店集团有 公司之控股股
17,295 汤文俭 有资产经营、管理、转让、
限公司 东
投资等。
江苏金陵快餐有限公 受同一母公司
50 吴巧红 制售快餐、销售熟食卤菜
司 控制
南京湖滨金陵饭店有 受同一母公司
8,000 汤文俭 住宿、餐饮
限公司 控制
南京世界贸易中心有 （见上文备
100 孙苏萍 百货、劳务服务等。
限责任公司 注）
三、关联交易的主要内容和定价政策
35
（一）关联交易的主要内容
1、收取关联方综合服务费
2002 年 12 月 20 日，本公司筹委会与金陵集团签订了《综合服务协议》，同意金陵
集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵集团提供水、电、
汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本
公司成立之日起生效，生效后持续有效。
2、关联方使用“金陵”商标
本公司成立时，金陵集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于
历史原因和现实状况，金陵集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公
司成立后需要继续使用 “金陵”商标（注册证号为 771871 和 778929）。2002 年 12 月 20
日，本公司筹委会与金陵集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵集团及其全资、
控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自 2002 年 12 月 30 日起为期十年，
协议期满后由双方协商续签事项。2002 年 12 月 28 日全体股东投票表决通过上述协议；
2003 年 1 月 1 日本公司与金陵集团对上述协议进行了确认。2016 年 1 月 1 日，本公司
与金陵集团续签协议，将上述商标使用许可期限自 2016 年 1 月 1 日起续延 3 年至 2018
年 12 月 31 日。
3、向关联方支付土地租赁费
（1）2002 年 12 月 20 日，本公司筹委会和金陵集团签订了《土地租赁协议》，本
公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地，年租金总额 202 万元，租赁年限为 20 年。
租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（2）2007 年 1 月 8 日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签
订《土地租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，向金陵集团租赁位于南
京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5 平方米的地块，年租金总额 315 万元，租赁期
限为 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016 年 3 月 25 日，世贸公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵集团
租赁世贸楼所占土地面积 2377.06 平方米，年租金总额 272.77 万元，租赁期限为 20 年
（自 2016 年 4 月 1 日起至 2036 年 3 月 31 日止）。租赁期满后，双方将续签土地租赁协
议。
4、向关联方收取管理费用
2015 年 12 月 31 日，本公司与世贸公司签署《资产委托经营协议书》，世贸公司委
托公司对其拥有的世界贸易中心楼 1-17 层资产进行经营管理，管理期限自 2016 年 1 月
36
1 日至 2018 年 12 月 31 日，世贸楼 1-17 层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税
金由世贸公司承担，世贸公司向本公司支付 220 万元管理费用。自 2016 年 4 月 1 日起该
委托经营事项不再属于关联交易。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的
价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；
没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司
正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不
会使公司对关联方形成依赖；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市
场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利
益。
关联股东金陵集团需回避对本项议案的表决。
以上议案，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
37
2015 年年度股东大会议案 11：
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东：
本公司独立董事津贴标准自 2010 年起确定为每人每年 5 万元（税前），至今已逾 6
年未做调整。
随着公司规模扩大和业务发展，独立董事的工作量增多，为履行职责投入的时间、
精力以及承担的责任都明显增大。为进一步体现责、权、利相对应的原则，公司结合目
前整体经济环境、公司所在地区和行业的市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事
津贴标准，拟将独立董事津贴标准自 2016 年度起由每人每年 5 万元（税前）调整至每
人每年 6 万元（税前）。
本次独立董事津贴调整，有利于进一步激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整
体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上议案，请审议。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
38
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