广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》等有关法律法规、规范性文件的要求，广州广电运通金融电子股份有限公司
（以下简称“广电运通”）董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性和合规性说明
截至目前，广电运通已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，
履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交的法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号——重大资产重组》及《上市公司业务办理指南第10号
——重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件的规定，广电运通及全体董事
做出如下声明和承诺：本公司出具的关于广州广电运通金融电子股份有限公司现
金购买香港联交所主板上市公司神州数码控股有限公司的普通股股票有关的披
露文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
综上，广电运通本次交易所履行的法定程序完整，符合现行法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州广电运通金融电子股份有限公司董事会关于重组履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日
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