证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2016—016
长江投资实业股份有限公司
六届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司六届二十九次董事会议于 2016 年 6
月 17 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香
港）有限公司借款提供担保的议案》，同意公司全资子公司长江投资
（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）继续向中国工商银行海
外分行或自贸区分行申请外币借款，累计借款总额度不超过 800 万美
元，单笔借款期限最长不超过半年。为支持香港公司融资需求，同意
本公司向中国工商银行上海分行申请开立总额不超过 800 万美元融
资性备用信用证，备用信用证开立时缴存保证金比例 15%，质押期限
为一年；备用信用证剩余部分拟由长江经济联合发展（集团）股份有
限公司为本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。（详见《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江
投资实业股份有限公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》）；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
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二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（详见《上海证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投
资实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公
司创新项目容错管理办法>的议案》；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公
司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。（该内部管理制
度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
五、审议通过了《关于参与对外投资设立资产管理公司的议案》，
同意公司与深圳权诚骏企业管理咨询有限公司（以下简称“权诚骏”）、
武汉长江众筹金融交易有限公司（以下简称“长江众筹”）共同发起
设立分宜长投资产管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名
称为准，以下简称“资产管理公司”），资产管理公司注册资本人民
币 1,000 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元，持有 40%股权，
权诚骏认缴出资人民币 450 万元，持有 45%股权，长江众筹认缴出资
150 万元，持有 15%股权。
资产管理公司设股东会、董事会及监事。其中董事会由 5 名董事
组成，权诚骏提名 3 名，公司提名 1 名，长江众筹提名 1 名。设监事
1 名，由公司提名的人士担任。董事会下设投资决策委员会，委员会
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由 5 名委员组成，其中权诚骏委派 3 名委员，公司委派 1 名委员，长
江众筹委派 1 名委员，其中公司委派的委员具有一票否决权。
资产管理公司尚未设立，财务总监拟由公司委派，其他主要管理
人员尚未确定，经营范围为投资管理及资产管理。公司尚未完成于基
金业协会的备案登记工作。
公司董事会授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
六、审议通过了《关于出资设立并购基金的议案》。（详见《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江
投资实业股份有限公司关于拟出资设立并购基金的公告》）；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2016 年第一次临时股
东大会的议案》，同意公司于 2016 年 7 月 6 日（星期三）下午 14:00
在上海市永和路 118 弄 35 号楼公司会议室召开公司 2016 年第一次临
时股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于召开公司 2016 年第
一次临时股东大会的通知》）。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
上述第一至三项议案提请股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
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