证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-079】
顾地科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
通知于 2016 年 6 月 15 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议
于 2016 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参
与表决董事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行及平安
银行股份有限公司武汉分行申请共计 31,428 万元的银行综合授信额度，具体如
下：
⑴ 向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行申请 21,428 万元银行综合授信
额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业
务；
⑵ 向平安银行股份有限公司武汉分行申请 10,000 万元银行综合授信额度，
授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公
司签署上述授信额度内的所有授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承
担。
上述事项经本次董事会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，该事项无
须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 20 日
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