证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-032
深圳万讯自控股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为150.3万股，占回购前公司总股本的
0.5606%，回购价格为4.16元/股，涉及人数为85人。
2、公司已于2016年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由268,091,197股变更为
266,588,197股。
一、限制性股票激励计划概述
1、2014年6月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三
次会议审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》“）及其摘要，随后向中国证监会上报申请备案材料。
2、经中国证监会备案无异议后，2014年8月8日，公司2014年第一次临时股
东大会审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要等议案。
3、2014年8月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调
整激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同日召开的第二届监事会第十五次会
议对《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》
进行了核实，公司向87名激励对象定向发行645万股限制性股票。
4、2014年9月17日，公司在创业板指定信息披露网站披露了《限制性股票授
予完成公告》，至此，公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2014年8月
18日，授予数量为645万股，授予对象共87人，授予价格为4.16元/股。本次授予
后公司总股本变为248,201,250股。
5、2015年4月3日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》和
《关于回购注销第一个解锁期已授予限制性股票的议案》，同意将离职激励对象
张伟、周思甜等2人已获授但未解锁的全部限制性股票16万股及未达到解锁条件
的第一个解锁期的62.9万股限制性股票，共计78.9万股限制性股票予以回购注
销。
6、2015年6月5日，公司在创业板指定信息披露网站披露了《关于部分已授
予限制性股票回购注销完成的公告》，公司已于2015年6月4日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成了78.9万股限制性股票注销手续。
7、2016年4月1日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》和《关于
回购注销第二个解锁期已授予限制性股票的议案》，同意将离职激励对象高万永、
马文亮、谢宝勇、费鹏等4人已获授但未解锁的全部限制性股票31.5万股及未达
到解锁条件的第二个解锁期的118.8万股限制性股票，共计150.3万股限制性股票
予以回购注销。
二、本次回购注销的情况
1、限制性股票回购注销的原因、数量及价格
2014年8月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，高万永、马文亮、谢宝勇、费鹏作为激励对象
分别被授予限制性股票9万、5万、1.5万、19.5万股，截至离职前，以上四名激
励对象仍分别持有限制性股票8.1万、4.5万、1.35万、17.55万股。目前，以上
四名原激励对象已经离职，其合计持有的31.5万股限制性股票应按照规定予以回
购注销。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年归属
于母公司股东的净利润为1,271.85万元，净利润的增长率为-44.35%，营业收入
为39,016.53万元，营业收入增长率为15.79%。以上指标未达到公司《激励计划》
第二个解锁期的业绩考核条件“2015年公司净利润增长率较2013年不低于25%”
以及“2015年公司营业收入增长率较2013年不低于30%”的标准。 根据激励计划
的规定，若当年未达到解锁条件，激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得
解锁，由公司回购注销。因此，公司拟将未达到解锁条件的第二个解锁期的118.8
万股（公司已授予限制性股票645万股，减去2015年、2016年6名离职激励对象合
计回购注销的51万股，剩余594万股的20%）限制性股票予以回购注销。
综上所述，公司决定回购注销限制性股票共计150.3万股，本次拟回购注销
限制性股票的回购价格为4.16元。
2、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本为268,091,197股。本次回购涉及85名激励对象，
回购限制性股票150.3万股，占回购前公司总股本的0.5606%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股
票的注销事宜已经于2016年6月17日完成。
三、本次回购后公司股本结构变动情况
本次变动增减（＋，
本次变动前 本次变动后
－）
数量 比例 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 135,585,938 50.57% -1,503,000 -1,503,000 134,082,938 50.30%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 135,585,938 50.57% -1,503,000 -1,503,000 134,082,938 50.30%
其中：境内法人持股 24,415,415 9.11% 0 0 24,415,415 9.16%
境内自然人持股 111,170,523 41.47% -1,503,000 -1,503,000 109,667,523 41.14%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 132,505,259 49.43% 0 0 132,505,259 49.70%
1、人民币普通股 132,505,259 49.43% 0 0 132,505,259 49.70%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 268,091,197 100.00% -1,503,000 -1,503,000 266,588,197 100.00%
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016年6月20日
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