证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-59
甘肃上峰水泥股份有限公司
2016 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及
变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 20 日下午 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 6 月 20 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 19
日 15:00 至 2016 年 6 月 20 日 15:00 的任意时间。
4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
5. 会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
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定。
二、会议出席情况
出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）共计 4 人，代表股份共计 537,706,643 股，占公司有表决权股份总数的
66.0882％。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）
共计 3 人，代表股份共计 537,705,043 股,占公司有表决权股份总数的 66.0880％；
通过网络投票的股东共计 1 人，代表股份共计 1,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0002％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董
事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（属特别决议，须经出席
会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：赞成 537,706,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 1,600 股，占出席会议中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有表决权股份总数 0％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师仲丽慧、张帆影进行了现场见
证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2016
2
年第五次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的
召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法、有效。
五、备查文件
1．公司2016年度第五次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十日
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