杭州钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会
会议资料
2016年6月28日
杭州钢铁股份有限公司2015年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2016年6月28日（星期二）下午 2：00
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为 2016 年 6 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 6 月 28 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼多功能厅
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及其摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于全资子公司宁波钢铁有限公司2016年技术改造投资计划的议案
8、关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
9、关于2016年度日常关联交易的议案
10、关于 2016 年度担保计划的议案
11、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
四、独立董事述职
五、股东或股东代表对上述议案进行审议
六、公司董事会及监事会回答股东提问
七、股东或股东代表对上述议案进行表决
八、总监票人宣布表决结果
九、主持人宣布议案通过情况
十、律师发表见证法律意见
十一、主持人宣布大会闭幕
杭州钢铁股份有限公司股东大会会议注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有
关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
在会议召开过程中，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主
题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过 3 分
钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的
时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝
回答。
九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东
大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
2015 年度股东大会会议资料之一
杭州钢铁股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托，向大会作 2015 年度董事会工作报告。
2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
相关规定，结合公司实际，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，不
断完善公司规范化建设，积极有效地发挥了董事会的作用。
一、2015 年经营情况回顾与分析
根据浙江省委省政府决策部署，杭钢半山基地钢铁生产线于 2015 年底前关停。公
司外部面对严峻的钢铁行业形势，内部面对半山钢铁基地边生产边关停、人员分流安
置时间紧难度大、设备保障能力弱薄弱环节多等不利因素，克服工序平衡、公辅平衡、
产销平衡、物料平衡等不断被打破带来的巨大困难，有效化解严峻市场环境和转型升
级倒逼压力，外强协调、内强执行，在生产组织、安全环保、质量控制、市场拓展、
产能关停、资本运作等方面，均取得了一定的工作业绩。2015 年公司生产铁、钢、材
产量分别为 226.33 万吨、272.64 万吨和 210.84 万吨；实现营业收入 83.50 亿元，归
属于上市公司股东的净利润为-10.89 亿元。全年主要抓了以下工作：
1、以变应变，确保生产效能正常发挥。
在整个钢铁行业举步维艰的大背景下，用户对产品质量、订单即时性、特殊定尺
等要求越来越高。为了达到满足客户需求、确保生产组织有序的双重目标，进一步加
强计划管理、调度管控、坯料流转等工作，及时做好生产跟踪和动态平衡，高度关注
各主要生产线和公辅系统运行情况和发展趋势，密切掌握各主要生产线检修计划的实
施进度、产能情况和主要技术经济指标完成情况；根据不同时期综合平衡情况，及时
调整和合理安排生产节奏，以变应变把握生产组织主动权，努力实现生产效能正常发
挥。
2、守住红线，确保安全工作万无一失。
公司坚持从严管理、党政工团多管齐下，强化预防预控、狠抓现场管理、突出重
点时期管控，安全生产工作总体平稳受控，公司实现重伤及以上事故为零、项目承包
1
作业和委外项目作业未发生重伤及以上事故的安全生产管理目标。为确保安全工作万
无一失，公司及时适应安全管理新常态要求，认真组织开展安全生产专项检查，突出
抓好作业现场安全管理，不断加强安全基础工作。
3、加强管控，确保节能环保指标达标。
积极稳妥地推进和加强环境管理工作，环保情况总体平稳。在生产和关停过程中，
环保设备经受了设施劣化恶化、停开机频繁等考验，全年未发生环保污染事故。全年
污染物排放指标达到年度目标要求，废气排放合格率为 100％，废水排放合格率为
100％，废水重复利用率为 97.52％，危险废物规范化处置率为 100％，多次通过了省、
市环境监测部门的监督监测，未发生超标排放，未被政府环保部门处罚。加强各方面
管控措施的落实，成为能耗指标达标的主要手段。首先是加强环境基础管理，面对新
环保法实施、新排放标准的监管和半山钢铁基地关停的双重压力，强化了对排污的内
部监督管理，加大监控、监测和监管力度；其次是加强环保设备管理，保障运行效果，
做到环保设备与主体生产设备同步检修、同步停运；再次是加强关停过程中的环保管
理，为使关停过程中废气、废水实现达标排放，固体废弃物达到资源化、减量化、无
害化及危险废物安全处置的控制目标，确保关停过程中不发生环境污染事故。
4、稳中求新，确保营销工作有的放矢。
面对残酷的市场竞争，对外以紧抓客户为核心，抓住重点品种营销；对内建立适
应品种结构、客户结构变化的差异化生产经营模式，强化点对点的“优特钢”营销思
维。以差异化营销策略为统领，顺应市场形势变化，创新营销工作理念，推进重点产
品销售，推进营销管理创新，推进服务方式创新，做好重点产品营销和重点客户的服
务工作。
5、如期推进，确保产能关停节点不破。
在浙江省委省政府明确半山钢铁基地年底关停的时间节点后，公司积极全面启动
半山钢铁基地设备关停方案、安全环保实施方案、应急事故救援预案的制定工作。通
过数次的修改和完善，形成了以各单位关停方案为基础、以各系统关停方案为保障的
半山钢铁基地关停实施方案，为年底生产有序关停、后续设备安全拆除打下了坚实基
础。2015 年 12 月下旬，半山钢铁基地生产线关停任务全面有序、平稳、安全顺利完
成。在各个关停实施阶段，各单位、各部门根据公司统一部署，科学调整，日夜奋战，
确保了关停节点不破。
6、积极谋划，重大资产重组方案获得中国证监会核准。
2
为实现上市公司的持续稳定发展，解决上市公司主营业务无法持续经营的困难，
公司及时启动了重大资产重组事项。自 2014 年 12 月 17 日公司股票停牌后，立即成立
了重大资产重组工作组，由公司主要领导担任组长，及时协调解决重点难点事项，相
关职能部门具体负责推进本次重组工作，并聘请中信证券、国浩律事务所师、天健会
计师事务所、天源资产评估公司等中介机构开展相关工作。经过公司和中介机构的共
同努力，公司重大资产重组方案获得中国证监会核准，于 2015 年 11 月 24 日收到
中国证监会下发的《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）。公司重大资产重组已基
本实施完成。通过本次重大资产重组，保证了上市公司的持续经营能力，激活了上市
公司的持续融资功能，增强了公司的核心竞争力，保障全体股东的利益。
二、2016 年经营计划及举措
2016 年是公司重大资产重组完成后的第一年，实施全面转型升级的发展战略，实
现“一体三轮”发展，以宁波钢铁钢铁业务为转型升级的坚实基础，以金属材料交易
服务平台为起点发展钢铁“互联网+”模式，在现有业务基础上加大环保业务和再生资
源业务的发展力度，将杭钢股份打造成为“以钢铁为基础，环保、金属贸易电商平台
和再生资源为重点”的产业和资本平台。
经营目标为：实现营业收入 144 亿元，铁水产量 424 万吨，板坯 432 万吨，热卷
420 万吨，新增污水处理能力 30 万吨/日以上。公司将结合新特点、新要求、新任务，
重点做好以下工作：
1、抓好宁波钢铁生产经营、降本增效和业绩提升工作
积极面对经济发展新常态带来的挑战，努力破解钢铁行业“高产量、高成本、低价
格、低效益”的困境，以提升经济效益为目标，以推动转型升级为重点，坚持“低成
本、高效率”经营策略，坚持“稳中求进、稳中促进”的工作思路，研判市场，把握
市场脉搏；多措并举，全面提升生产经营绩效。
（1）攻坚克难，进一步加大降本增效力度。一是系统优化降成本。系统优化降成
本就是要抓住“成本侧”的源头和根本，以产线稳定和质量稳定为前提，以成本极限
化和效益最大化为主线，以深入开展“学先进对标挖潜活动”为载体，进一步强化产
供、产销团队联动作用，持续完善“低成本、高效益”的生产组织模式。二是精打细
算降费用。转变观念、创新管理，优化管控模式和手段，大幅降低维修费。三是品种
优化增效益。要密切关注市场形势，准确把脉市场动态，紧密跟踪重点用户，围绕品
3
种增效、提升品牌效益创新举措，围绕细分市场、细分客户创新工作方式，以中高碳
合金结构钢、汽车用钢和冷轧深冲系列为主攻方向，兼顾短期和中长期发展需要，推
动品种规格的系列化、产品定价的差异化、终端用户的客制化和高端用户的精品化，
向品种拓展要效益。全年重点盈利钢种销量突破 40 万吨，品种增效 3500 万元以上。
（2）稳固优势，进一步提升企业经营管理能力。要牢牢抓住“稳定”这个牛鼻子，
以稳定保生存，以稳定促发展，用稳定经营巩固已有优势，用精益管理提升企业竞争
发展实力。一是产销协同，科学管理，持续提升生产制造一贯制管控能力。二是落实
责任，强化管理，持续提升企业安全管理能力。三是践行承诺、规范管理，持续提升
企业环境整治和环保管理能力。要坚持以“环境经营、节能减排”为工作核心，持续
推进能源、环保管理体系的有效运行。
2、抓好紫光环保公司业务拓展、管理提升和创新发展工作
要坚持以规模效益为中心，加快水务市场规模扩张和环保新业务发展步伐，不断
提升工程建设和运营管理水平，加大技术创新和内部改革力度，力争将紫光环保打造
成国内一流的综合环保运营商。一是要全力拓展环保水务市场。充分发挥现有项目的
示范效应，以点带面，积极推动所在地及周边污水处理市场、环保设施委托运营等环
保业务拓展。二是要加快新兴环保业务领域发展步伐。借力行业领先技术企业，主导
发挥各方优势，深入推进工业废水项目，加快污水处理深度处理技术的开发。三是要
推进项目建设和生产运营的科学化、标准化管理水平。结合业务快速扩张、运营子公
司数量迅速增多的情况，把加强运营管理作为重中之重，用区域化管理、事业部管理、
本地化管理等模式，强化经营管理效率，激活并提升企业发展内生动力。四是要加大
改革创新发展工作力度。加强与业内优秀民营企业、大型国有企业的战略合作，深入
推进管理提升、发展创新活动。
3、抓好再生资源废钢经营、二期建设和业务创新工作
要有效发挥德清基地作用，做实再生资源废钢经营，进一步发挥德清再生资源基
地废钢加工、仓储、水运码头物流等功能，利用好工信部废钢铁加工行业准入企业优
势平台，积极寻找再生资源战略合作伙伴，不断做实做大再生资源废钢加工贸易。
要有序开展德清二期项目，启动杭州报废汽车回收点项目，启动杭州报废汽车回
收点易地改造项目。启动杭州回收点易地改造项目的立项、环评、方案设计等前期工
作，争取尽早完成行政审批手续；德清（二期）5 万辆报废汽车回收拆解项目，要根据
规划开展好下一步工作。
4
要利用“互联网+”，做好报废汽车业务流程重组和远程监销，按照理顺和做精做
专报废汽车经营管理的原则，做好回收、拆解分离的重组方案，同时借助计算机与互
联网优势，做好报废汽车回收远程监销方案，与政府有关部门有效搭接传输平台，实
现异地监销与监拆。
4、抓好金属材料电商公司的平台建设和平稳运营工作
加快建设金属材料电子商务平台。作为一个第三方平台，是一种“服务型生产体
系”商业模式，是依托互联网、物联网、大数据、移动互联等全新技术手段，依托强
有力的加工配送服务网络，打造集资讯、交易、结算、物流仓储、加工配送、投融资、
金融中介等功能为一体，生产企业、贸易公司、物流加工服务商、金融服务企业、用
户等多方主体共生共赢，服务范围覆盖全国的服务生态体系。
平台的业务运营模式是面向钢铁、有色等金属材料行业提供现货展示及电商交易、
供应链融资，并通过仓储加工基地和物流配送服务，进一整合生产企业、贸易商、终
端用户、仓储物流、银行、监管企业等全产业链各类主体，打造成区域内极具影响力
的金属材料电商交易和供应链金融服务平台。
采用“平台+市场+物流”的供应链模式，利用杭钢原有的庞大的金属材料客户群
和资源优势，以及商贸体系的物流、市场等线下服务设施基础，形成线上线下相结合
的运营模式，实现线上交易与线下交割无缝衔接。同时，通过进行线下市场和仓储物
流服务体系的建设，为交易双方提供金融配套服务，提供资讯、交易、金融、物流、
数据等提升用户体验，为终端中小客户提供一站式的金属材料贸易综合服务。
三、公司未来发展的风险因素和采取的对策
1、业务整合风险。公司重大资产重组完成后，对于置入的宁波钢铁、紫光环保和
再生资源等新产业，由于置入资产分别为独立运行的主体，属于钢铁、环保和再生资
源行业，虽然有一定程度的协同效应，但需要合理加以利用并进行整合，公司能否实
现整合后的协同效应最大化以及产业间协同效应的实现所需要的时间存在不确定性。
公司从控股股东杭钢集团处收购置入资产，对于置入资产的管理具有良好的基础。公
司将借鉴控股股东的行业管理和专业管理的经验，加强对下属子公司的风险管控，尽
快对置入资产进行管理整合，实现整合后的协同效应最大化，逐步转型升级为“以钢
铁为基础，涵盖环保、金属贸易电商平台及再生资源业务的产业和资本平台”。
2、钢铁业务经营风险。近年来，我国钢铁产能利用率持续下降，目前已降至 70%
左右，远低于合理水平。特别是 2015 年企业普遍出现亏损，部分企业为保持现金流和
5
市场份额，过度进行低价竞争，甚至低于成本价倾销，恶性竞争现象严重。钢铁行业
产能的严重过剩以及市场的无序竞争可能会影响公司钢铁业务的盈利能力。公司主动
适应钢铁行业长周期“严冬”的新常态，以提升经营业绩、实现转型发展为中心，以
提高企业盈利能力、增强企业发展后劲为主线，紧扣“低成本、高效率”经营策略，
紧紧围绕年度经营目标，以开放的思维、创新的理念，深挖降本增效潜力，提升精细
管理水平，不断优化产品结构，科学谋划转型升级，切实加强风险防范，打赢提升盈
利能力的攻坚战。
3、安全生产风险。宁波钢铁的生产工序为高温、高压环境，部分中间产品或终端
产品具有一定危险性。尽管宁波钢铁配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事
故预警、处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，
但也不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，从而影响本公司生产
经营的正常进行。为此，公司将进一步完善安全生产管理体系,积极推行“党政同责、
一岗双责、失职追责”的工作机制，持续践行“高压、严管、自主、诚信”的安全文
化，并形成与公司实际紧密结合的安全管理理念。重点抓住检修作业、工程建设、协
力管理、职业卫生等安全重点难点环节，持续推进安全生产标准化工作，不断提升公
司安全管理体系保障能力，构筑牢固的安全保卫防线，确保公司安全生产形势长期稳
定向好。
4、环保风险。公司的钢铁业务生产过程中会产生一定的废渣、废汽和废水等副产
品，以及公司的污水处理业务在生产过程如处理不当可能对周围环境存在危害影响，
存在发生环境污染事故的可能性，本公司的生产经营和业务可能受到不利影响。为此，
公司对钢铁业务和污水处理业务制定了采取一系列环保措施，具备较高的环保水平。
公司将坚持以“环境经营、节能减排”为工作核心，持续推进能源、环保管理体系的
有效运行。积极倡导文明生产，持续提升员工行为养成，持续不断加强现场督查和管
理力度，杜绝环境污染事故的发生，向政府上交一份满意的答卷、给社会一个满意的
答复、给员工一个良好的工作环境。
5、污水处理价格不能及时得到调整的风险。紫光环保下属项目公司均与当地政府
签订了特许经营合同，污水处理服务政府采购价格由当地市政府或其授权部门予以核
定。政府采购污水处理服务的结算价格一般两年或三年核定一次，虽然针对因政策变
化或其他不确定因素导致的污水处理成本波动，政府已建立了相应的污水处理价格调
整机制，但若污水处理公司的污水处理服务成本上升，而污水处理服务政府采购结算
6
价格不能及时得到调整，将对紫光环保的盈利能力造成不利影响。为此，公司将进一
步加强紫光环保下属各运营项目的科学化、精细化和信息化管理，增强公司的管理水
平和成本控制能力。同时，党的十八大把生态文明建设纳入到中国特色社会主义事业
“五位一体”总体布局，生态文明建设明显加速，环保作为国家重点支持的基础产业，
行业整体政策面长期向好，公司将积极与政府相关部门沟通和交流，降低对盈利能力
造成的不利影响。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
2016 年 6 月 28 日
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2015 年度股东大会会议资料之二
杭州钢铁股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受杭州钢铁股份有限公司监事会委托，向大会作 2015 年度监事会工作报告。
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章
程》、《公司监事会工作条例》的规定，从切实维护公司利益、全体股东权益和员工的
合法权益出发积极开展工作，忠实、独立、尽责的履行法律所赋予的监督职责。报告
期内，公司监事会审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重
点从公司依法运作、内控管理、董事、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财
务检查等方面行使监督职能，对公司日常经营活动进行了全面监督和检查，保障公司
合法规范运作，提高公司治理水平。现将监事会 2015 年度的工作情况报告如下。
一、监事会的工作情况
2015 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，详细情况如下：
1、公司第六届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 27 日在公司办公大楼五楼会议室
召开，会议审议并通过了《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易有关条件的议案》、《本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《本次重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《杭州钢铁股份有限公司重大资产置
换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》、《关于〈杭州钢铁股份有限
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议
案》、《关于公司与杭州钢铁集团公司及相关交易对方签署附生效条件的〈杭州钢铁股
份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易框架协议〉
的议案》、《关于公司与杭州钢铁集团公司及各投资方分别签署的附生效条件的〈杭州
钢铁股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明》、《关于商标无偿许可使用的议案》等十项议案。
2、公司第六届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 16 日在公司办公大楼五楼会议室
8
召开，会议审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度报告及其摘要》、《董
事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》、《2014 年度利润分配预案》、
《2014 年度内部控制评价报告》、《关于日常关联交易 2014 年度计划执行情况与 2015
年度计划的议案》，监事会同意公司六届十次董事会审议通过的各项议案。
3、公司第六届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开，会
议审议并通过了《公司 2015 年第一季度报告》、《关于参与投资设立浙江杭钢金属材料
交易中心有限公司的关联交易议案》。
4、公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了《公司关于会计估计变更的议案》。
5、公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 7 月 2 日在公司办公大楼五楼会议
室召开，会议审议并通过了《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案》、《关于<杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关
于公司与杭州钢铁集团公司及相关交易对方签署附生效条件的〈杭州钢铁股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易协议〉的议案》、《关
于批准公司重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独
立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的意见的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明》等六项议案。
6、公司第六届监事会第十三次会议于 2015 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》.
7、公司第六届监事会第十四次会议于 2015 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了《关于公司与杭州钢铁集团公司签署附生效条件的<杭州钢铁股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之盈利预测补偿
协议>的议案》。
8、公司第六届监事会第十五次会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了《杭州钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
公司全体监事均亲自出席上述会议并参与表决，在全面了解的基础上，对公司需
要监事会发表独立意见的所有重要事项均出具了书面意见，从制度上切实维护公司利
益和广大投资者特别是中小投资者的权益。
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二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董
事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利
益和广大投资者的行为。公司建立和完善了良好的内部控制制度，决策程序符合法律
法规的要求，公司董事、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚
信勤勉义务，在执行职务时没有违反法律法规和《公司章程》的行为或损害公司利益
的行为。
（二）对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司 2015 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，
认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量。
(三）公司重大资产重组情况
2015 年，公司筹划重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，我们监事
会积极参与了该事项的论证、讨论、决策、审议等过程。
（四）对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，公司董事
会、股东大会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；公司关联交
易按照公平、公开、公正的原则进行，定价符合市场原则，符合公司的实际发展需要，
未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
（五）对会计师事务所出具的审计意见
监事会认真审阅了公司 2014 年度财务报告，并对天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告（天健审〔2015〕2868 号）所涉及
的强调事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观
反映了公司 2014 年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议。强调事项段中涉及
事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定
的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形；对杭钢股份 2014 年度财
务状况及经营成果无重大影响。
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（六）对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会认真审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部
控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制
在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
监事会对董事会内部控制评价报告无异议。
2016 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会工作条例》
和其他有关法律法规的规定，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督
职责。积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，对公司董事会依法运作、董事及高
级管理人员履职、日常经营管理及财务状况、内部控制体系完善与执行、关联交易及
重大事项等方面进行全面的监督检查，督促公司持续优化公司治理结构，完善公司内
控管理体系，促进公司的规范化运作，维护全体股东的合法权益。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
2016 年 6 月 28 日
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2015 年度股东大会会议资料之三
杭州钢铁股份有限公司 2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2015 年度财务决算报告已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现根
据《公司章程》有关规定，提请公司股东大会审议。
2015 年，公司面对严峻的钢铁市场持续低迷的形势及半山钢铁基地年底前关停的
不利因素，进一步加强内部管理，结合生产经营实际，及时调整和合理安排生产节奏，
努力控制和降低各类费用，但由于受钢材产品销售平均价格同比下跌及钢材销量同比
减少等因素的共同影响，公司 2015 年生产经营仍出现较大的亏损。现将 2015 年度财
务决算情况报告如下：
1、基本情况
2015 年 12 月 31 日，公司（合并,下同）资产总额 38.66 亿元，其中货币资金 1.72
亿元、应收票据 3.07 亿元、存货 0.59 亿元，划分为持有待售的资产 32.65 亿元；负
债总额 13.26 亿元，其中预收账款 0.17 亿元、应缴税费 0.23 亿元，其他应付款 0.55
亿元、划分为持有待售的负债 12.31 亿元；所有者权益 25.40 亿元，其中归属于母公
司所有者权益合计 22.14 亿元。
2、产品产量
2015 年累计生产铁、钢、材产量分别为 226.33 万吨、272.64 万吨和 210.84 万吨，
比上年减少 68.05 万吨、87.36 万吨和 48.28 万吨，同比分别减少 23.12%、24.27%和
18.63%。
3、营业总收入
2015 年度，公司实现营业总收入 83.50 亿元，比上年同期减少 60.99 亿元，下降
率为 42.21%，与上年同期相比，营业总收入减少的主要原因是公司受杭钢半山钢铁生
产基地 2015 年底前关停及钢材市场持续低迷的影响，钢材产品平均售价同比下跌及销
量同比减少导致营业收入同比减少。
4、利润指标
2015 年度，公司实现利润总额为-10.73 亿元，比上年同期减少 11.17 亿元；实现
净利润为-10.82 亿元，比上年同期减少 11.06 亿元。报告期归属于母公司所有者的净
12
利润为-10.89 亿元，比上年同期减少 11 亿元。利润总额和归属于母公司所有者的净利
润同比大幅减少的主要原因是：公司受杭钢半山钢铁生产基地 2015 年底前关停的影响；
同时，受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起下游需求减弱、钢材市场持续低
迷，钢材价格屡创新低等因素的影响，致使公司经营出现亏损。
5、现金流量净额
2015 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 11,273.61 万元，主要是本
期公司钢材产品平均售价同比下跌及销量同比减少导致销售商品、提供劳务收到的现
金同比减少。同时，公司本期原材料采购量同比减少以及公司产品生产用原材料价格
同比有所下降等因素导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。经营活动产生的
现金流量净额同比减少，主要是受上述两因素共同影响所致。投资活动产生的现金流
量净额比上年同期减少 1,171.57 万元，主要是本报告期公司购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金、本期取得投资收益收到的现金同比减少及对子公司投资
支付的现金同比增加等因素共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期
增加 2,188.62 万元，其主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少等
因素共同影响所致。
6、公司技术改造情况
2015 年公司技改投入共发生费用 3,239.87 万元，主要对 2 号高炉中修及零星工程
项目的技改投入。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
2016 年 6 月 28 日
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2015 年度股东大会会议资料之四
2015 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度实现归属于上市公司股东的
净利润-1,088,908,867.85 元；由于公司 2015 年度亏损，按照《公司章程》规定，公
司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
该议案已经公司六届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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2015 年度股东大会会议资料之五
2015 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的 2015 年年度报告及其摘要，已按上
海 证 券 交 易 所 的 规 定 ， 于 2016 年 4 月 16 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。2015 年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》
上。公司 2015 年年度报告内容，详见 2015 年年度报告印刷本。
现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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2015 年度股东大会会议资料之六
关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，
在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州
半山支行、宁波市北仑支行、上海市外滩支行，招商银行股份有限公司杭州武林支行、
宁波市北仑支行，中信银行股份有限公司宁波市海曙支行，中国建设银行股份有限公
司上海市宝山支行、宁波市北仑支行，上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、
宁波市北仑开发区支行，中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行、宁波市北仑支行，
广发银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司宁波市北仑支行，宁波银行
股份有限公司杭州城西支行、北仑支行，中国银行浙江省分行、宁波市北仑支行，浙
商银行宁波市海曙支行，平安银行宁波市北仑支行，交通银行宁波分行等金融机构申
请总额 176.6373 亿元的综合授信额度（具体详见附表）。以上各金融机构具体授信额
度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。
为了提高资金使用效率，杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控
股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡，上述事项董事会拟授权财务总监审核
后由董事长签署。
该议案已经公司六届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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附表：
2016 年杭州钢铁股份有限公司及控股子公司授信情况一览表
被授信单位 银 行 授信额度(亿) 备注
杭州钢铁股份有限公司 招商银行股份有限公司杭州武林支行 2.4
杭州钢铁股份有限公司 中国光大银行股份有限公司杭州分行 2
杭州钢铁股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行 2
杭州钢铁股份有限公司 中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行 4
杭州钢铁股份有限公司 杭州联合银行半山支行 0.9
杭州钢铁股份有限公司 广发银行股份有限公司杭州分行 3
杭州钢铁股份有限公司 宁波银行股份有限公司杭州城西支行 2
杭州钢铁股份有限公司 中国银行浙江省分行 0.5
小计 16.8
浙江富春紫光环保股份有限公司 浦发中山支行 0.2
浙江富春紫光环保股份有限公司 交行浣纱支行 0.5
浙江富春紫光环保股份有限公司 中信省府路支行 1
浙江富春紫光环保股份有限公司 工行半山支行 1.5
宣城富春紫光污水处理有限公司 建行宣城分行 0.0773
孟州市城市污水处理有限公司 浦发郑州大学路支行 0.16
瑞安富春紫光水务有限公司 农行瑞安支行 2
浙江德清杭钢再生资源有限公司 工行半山支行 0.4
浙江新世纪再生资源开发有限公司 工行半山支行 1
宁波钢铁有限公司 农业银行宁波市北仑支行 30
宁波钢铁有限公司 中国银行宁波市北仑分行 22
宁波钢铁有限公司 交通银行宁波分行 10
宁波钢铁有限公司 建设银行上海市宝山支行 5
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宁波钢铁有限公司 建设银行宁波市北仑支行
宁波钢铁有限公司 工商银行宁波市北仑支行
20
宁波钢铁有限公司 工商银行上海市外摊支行
宁波钢铁有限公司 平安银行宁波市北仑支行 8
宁波钢铁有限公司 浦发银行宁波市北仑开发区支行 18
宁波钢铁有限公司 兴业银行宁波市北仑支行 6
宁波钢铁有限公司 招商银行宁波市北仑支行 10
宁波钢铁有限公司 浙商银行宁波市海曙支行 3
宁波钢铁有限公司 中信银行宁波市海曙支行 2
宁波钢铁有限公司 宁波银行北仑支行 5
宁波钢铁有限公司 汇丰银行宁波分行 1
宁波宁钢国际贸易有限公司 农业银宁波市北仑支行 5
宁波宁钢国际贸易有限公司 中国银行保税区支行 3
宁波宁钢国际贸易有限公司 浦发银行宁波市北仑开发区支行 2
宁波宁钢国际贸易有限公司 中信银行宁波市海曙支行 1
宁波宁钢国际贸易有限公司 浙商银行宁波市北仑支行 2
合计 176.6373
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2015 年度股东大会会议资料之七
关于全资子公司宁波钢铁有限公司
2016 年技术改造投资计划的议案
各位股东及股东代表：
宁波钢铁有限公司 2016 年安排技术改造项目 48 项，其中：重点建设项目 4 项：
五丰塘固废基地、1#高炉移地大修改造、1 号高炉热风炉大修、烧结烟气治理，年度投
资计划 20,960 万元，年度资金计划 22,860 万元；常规建设项目 22 项（上年结转项目
13 项)，年度投资计划 8,427 万元，年度资金计划 8,724 万元；零星购置项目 22 项，
年度投资计划 196 万元，年度资金计划 196 万元。
宁波钢铁有限公司 2016 年度投资计划 29,583 万元，年度资金计划 40,940 万元（含
尾款项目资金 9000 万元、前期项目资金 160 万元）。
宁波钢铁有限公司通过技术改造，不断推进转型升级，有效促进区域环境质量改
善及能耗指标的降低，使节能、环保、厂区环境、固废利用进入行业先进水平。
该议案已经公司六届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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2015 年度股东大会会议资料之八
关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
各位股东及股东代表：
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易于 2015 年 10
月 27 日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并于 2015 年 11 月 24 日
收到中国证监会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）。公司半山钢铁生产基地已
于 2015 年底前关停。截止目前，公司发行股份购买资产已经实施完成，随着公司半山
基地钢铁相关资产置出，公司原本半山钢铁基地与关联方发生的铁矿石等原材料采购
及钢材销售等关联交易将消除，因此，公司及公司控股子公司与杭州钢铁集团公司及
其控制公司之间签署的原日常关联交易协议或合同全部终止，原关联交易不再发生。
为充分拓展采购和销售渠道，有效利用关联方的资源，同时进一步规范公司与关
联方的日常关联交易的行为，明确交易双方的权责与利益，保护双方的合法利益，维
护公司中小股东的权益，结合公司与关联方日常关联交易的实际情况，根据《上海证
券交易所股票上市规则》(2014 年修订)的有关规定，公司下属的宁波钢铁有限公司及
其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司与公司控
股股东杭州钢铁集团公司及其子公司之间拟签署《关于商品销售的协议》、《关于原燃
材料采购的协议》、《关于接受劳务的协议》等关联交易协议，对公司与关联方之间发
生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和
结算办法等进行了明确。
以上关联交易协议（草案）已经公司六届十七次董事会审议通过，现提请股东大
会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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2015 年度股东大会会议资料之九
关于 2016 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》和《公司
章程》的有关规定，现将公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况和 2016 年预计将
产生的关联交易情况说明如下：
（一）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2015 年 2015 年实际
关联人 交易内容
类别 预计金额 发生金额
原燃材
杭州钢铁集团公司 200,000 70,948.04
料、动力
浙江东菱股份有限公司
杭州钢铁厂工贸总公司
浙江杭钢国贸有限公司
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 钢坯 5,000 0
浙江省冶金物资有限公司
浙江富春物贸中心
浙江新世纪再生资源开发有限公司
杭州钢铁厂工贸总公司
向关联人
浙江杭钢国贸有限公司
购买原燃
杭州杭钢对外经济贸易有限公司
材料和动
浙江省冶金物资有限公司
力
浙江富春物贸中心
矿石矿粉、
宁波富春东方贸易有限公司 350,000 128,007.64
废钢、燃料
浙江新世纪再生资源开发有限公司
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司
浙江东菱股份有限公司
浙江德清杭钢再生资源有限公司
宁波杭钢富春管业有限公司
杭州紫云能源综合利用开发有限公
电力供应 1,600 1,021.50
司
杭州杭钢三江矿业有限公司 活性石灰 13,650 5,810.21
21
杭州紫金实业有限公司 经销加工 320,000 169,158.52
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 废钢、加工 500 1,341.19
宁波钢铁有限公司 矿粉 0 1,688.38
常州杭钢卓信机械装备有限公司 履带板 0 190.76
计量与煤
杭州钢铁集团公司 2,000 1,436.02
气加工
接受关联 委托加工
浙江杭钢电炉炼钢有限公司 75,000 48,266.50
人提供的 钢坯等
劳务 浙江冶钢储运有限公司 运输服务 12,000 7,468.90
浙江富春紫光环保股份有限公司 污水处理 2,200 2000.10
杭州杭钢工程机械有限公司 加工 0 1,313.70
钢材、钢
杭州钢铁集团公司 750,000 424,249.77
坯、水电汽
杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司 钢材 35,000 0
浙江杭钢电炉炼钢有限公司 水电汽等 25,000 18,247.54
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 钢材等 15,000 5,187.44
杭州紫金实业有限公司 水电汽等 10,000 6,620
杭州紫恒矿微粉有限公司
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 水渣、钢
向关联人 杭州杭钢工程机械有限公司 材、水电汽 30,000 13,770.47
销售商品 常州杭钢卓信机械装备有限公司 等
杭钢集团公司合金钢铸造厂
浙江冶钢储运有限公司 水电汽等 200 181.34
浙江杭钢物流有限公司 水电汽 200 99.51
杭州钢铁厂工贸总公司 水电汽 900 404.37
浙江富春紫光环保股份有限公司 水电汽等 1,000 917.09
浙江新世纪再生资源开发有限公司 燃料 5,000 0
宁波钢铁有限公司 矿 0 1,704.27
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 煤 0 729.33
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易于 2015 年 10
月 27 日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并于 2015 年 11 月 24 日
收到中国证监会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）。公司半山钢铁生产基地已
于 2015 年底前关停。截止目前，公司发行股份购买资产已经实施完成，随着公司半山
基地钢铁相关资产置出，公司原本半山钢铁基地与关联方发生的铁矿石等原材料采购
及钢材销售等关联交易将消除，因此，公司及公司控股子公司与杭州钢铁集团公司及
其控制公司之间签署的原日常关联交易协议或合同全部终止，原关联交易不再发生。
22
（二）2016 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 本次预计金
关联人 交易内容
类别 额
杭州钢铁集团公司
杭州杭钢对外经济贸易有限公司
浙江富春物贸中心有限公司
向关联人
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 购买矿石矿粉、煤、合金、
购买原燃 600,000.00
浙江省冶金物资有限公司 废钢等原燃材料
材料
杭州杭钢三江矿业有限公司
富春有限公司
浙江杭钢动力有限公司
杭州钢铁集团公司
浙江富春物贸中心有限公司
浙江杭钢国贸有限公司
杭州杭钢对外经济贸易有限公司
杭州钢铁厂工贸总公司
向关联人 销售热卷、合金、矿石矿粉
宁波杭钢国贸有限公司 300,000.00
销售商品 等商品
浙江省冶金物资有限公司
上海浙冶物资有限公司
浙江星光经贸有限公司
杭州东菱物资有限公司
杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司
浙江杭钢建筑安装工程有限公司
接受关联 浙江省工业设计研究院 设备检修、工程建设、技术
人提供的 浙江冶钢储运有限公司 服务、物流、仓储及相应的 21,000.00
劳务 宁波紫霞实业投资有限公司 配套服务等
中杭监测技术研究院有限公司
为充分拓展采购和销售渠道，有效利用股东的资源，同时为规范和控制公司的关
联交易，公司下属的宁波钢铁有限公司及其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州
杭钢金属材料电子商务有限公司与公司控股股东杭州钢铁集团公司及其子公司之间签
署了《关于商品销售的协议》、《关于原燃材料采购的协议》、《关于接受劳务的协议》
等关联交易协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联
交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行了明确，公司将按关联交易
协议规范开展关联交易。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、杭州钢铁集团公司
注册地址：杭州拱墅区半山路 178 号；法定代表人：陈月亮；注册资本：12.082
亿元；经营范围：汽车运输。钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、
绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售，铸造，建筑施工，起
重机械安装，检测技术服务，技术咨询服务，经营进出口业务，物业管理。
2、杭州杭钢对外经济贸易有限公司
注册地址：杭州市江干区泛海国际中心 1 幢 21-22 层；法定代表人：缪克能；注
册资本：16,800 万元；经营范围：批发（无储存经营）：危险化学品（具体经营范围
详见《危险化学品经营许可证》）。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除
外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；新能源、再生能源的
研发；批发、零售：燃料油，重油，工业油脂，煤炭（无储存），焦炭，金属材料，
冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化
学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及
制品，纸张及制品，服务：经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。
3、浙江富春物贸中心有限公司
注册地址：杭州市下城区中山北园 38 号-1；法定代表人：莫洪深；注册资本：8,000
万元；经营范围：煤炭批发经营（凭《煤炭经营资格证》经营）。金属材料、木材、
建筑材料、化工产品及原料（不含危险品及易制毒化学品）、橡胶及制品、服装、针
纺织品及原料、纸、纸浆、普通机械、电子计算机及配件、汽车配件、日用百货、五
金交电、农副产品、饲料、装饰材料、初级使用农产品的销售；废旧金属的回收；经
营进出口业务。
4、浙江杭钢紫鼎工贸有限公司
注册地址：杭州市拱墅区半山路 176-1 号；法定代表人：陶力农；注册资本：800
万元；经营范围：冶金炉料、五金材料、建材、锻件铸件，机电维修，劳务项目承包。
5、浙江省冶金物资有限公司
注册地址：杭州市秋涛路 278 号；法定代表人：吴建良；注册资本：1 亿元；经营
范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、煤炭化工产品（不含危险
品）、机电设备（不含汽车）、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产
品的销售；经营进出口业务；技术咨询服务。
6、杭州杭钢三江矿业有限公司
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注册地址：富阳市新桐乡新桐村小家坞 215 号第 4 幢；法定代表人：魏祖华；注
册资本：8,000 万元；经营范围：石灰石、活性石灰石销售；矿业技术开发及服务。
7、富春有限公司
注册地址：香港金钟道 95 号统一中心 35 楼 B；法定代表人：翁昌荣；注册资本：
1000 万港元；经营范围：铁矿贸易、物业出租及投资。
8、浙江杭钢动力有限公司
注册地址：杭州市半山镇；法定代表人：刘继雄；注册资本：2025 亿元；经营范
围：氧、氮、氩气（含瓶装气体和液体产品）、工业水、民用水、软化水、生活用电、
工业用电、蒸汽、压缩空气、高炉鼓风的生产、销售；机械加工；铆焊的制作；机电
设备的设计、安装维修；动力的技术开发、咨询服务及培训。
9、浙江杭钢国贸有限公司
注册地址：杭州市东新路 741 号；法定代表人：俞燕强；注册资本：4 亿元；经营
范围：煤炭（除储存）、金属材料、化工产品（不含危险品）、冶金原辅材料、木材及
制品、化肥、钢材及制品的销售；经营进出口业务。
10、杭州钢铁厂工贸总公司
注册地址：杭州市下城区东新路 741 号；法定代表人:俞燕强；注册资本：5,000
万元；经营范围：不带储存经营：其他危险化学品（氧〔液化的〕、氩〔液化的〕、氮
〔液化的〕）。批发：煤炭（除储存），金属材料，冶金炉料，建筑材料，化工产品及原
料（除化学危险品及易制毒化学品），普通机械、五金、交电，通信设备，百货，农副
产品（除食品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，货物进出口。
11、宁波杭钢国贸有限公司
注册地址：宁波市北仑区霞浦街道万泉河路 3 号 226 室；法定代表人：叶会华；
注册资本：5000 万元；经营范围：金属材料、冶金炉料、建筑材料、化工产品及原料、
普通机械设备、五金、交电、通信设备、日用品、初级农产品、商用车及九座以上乘
用车、焦炭、煤制品的销售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定
公司经营或禁止进出口的货物及技术），室内装饰工程设计，经济贸易信息咨询服务。
12、上海浙冶物资有限公司
注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1325 号 3 楼 A-21 座；法定代表人:吴建良；注
册资本：500 万元；经营范围：金属材料、金属冶炼用莹石、金属矿产品（除规定）、
铁合金、化工产品（除危险品）、机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电销
售。
13、浙江星光经贸有限公司
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注册地址：开发区牡丹小区 18 幢 607-608 室；法定代表人:应普程；注册资本：
500 万元；经营范围：金属材料、金属冶炼用莹石、金属矿产品（除规定）、铁合金、
化工产品、机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农副产品、煤炭制品
的批发、零售；技术咨询服务。
14、杭州东菱物资有限公司
注册地址：杭州市下城区东新路 741 号浙江新世纪金属材料现货市场 C1；法定
代表人:王宇；注册资本：2000 万元；经营范围：批发、零售：金属材料、冶金原辅材
料、机电设备（除轿车）、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、纺织原
料、建筑材料、装饰材料、木材、木制品、纸张、纸浆、木浆、电子产品、通讯产品、
皮革制品、货物进出口（法律、行政法规禁止除外，法律、行政法规限制的项目取得
许可后方可以从事经营活动）。
15、杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司
注册地址：杭州市余杭区崇贤街道北庄村诸家墩 86 号 1-6 幢；法定代表人：徐杰；
注册资本：500 万元；经营范围：生产：高精冷拔（异型）钢材（上述经营范围中涉及
前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营），金属材料、冶金炉料、建筑材料销售；
货物装卸服务。
16、浙江杭钢建筑安装工程有限公司
注册地址：杭州市半山路 178 号；法定代表人:张伟明；注册资本：2,000 万元；
经营范围：工业与民用、工业炉窑建筑，机械设备安装与检修，水电安装，金属结构
件制作与安装，冶炼设备、金属轧设备及其部件的制造及维修，机电设备检测技术服
务，园林绿化工程，市政工程，防腐工程，工程吊装，砼制作，五金、建材的销售，
家用电器修理，装饰装潢。
17、浙江省工业设计研究院
注册地址：杭州市省府路 21 号；法定代表人：章华；注册资本：2,860 万元；经
营范围：工业与民用建筑、冶金、有色金属、非金属矿山、轻工、丝绸印染等建设工
程的规划、可行性研究、勘察设计，建筑装饰设计和工程总承包，轻工产品、电子产
品、医疗器具的设计，冶金矿山设备、工业炉、市政与环保设备、轻纺设备、机电设
备、建筑材料、装饰材料的销售。
18、浙江冶钢储运有限公司
注册地址：杭州市半山路 132 号；法定代表人：陈建国；注册资本：3,700 万元；
经营范围：铁路运输（限杭钢专用铁路）、公路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程；
仓储；货物装卸；河道码头疏竣；运输车辆及设备维修；汽车配件的销售；提供装卸、
26
工程修理方面的劳动服务。
19、宁波紫霞实业投资有限公司
注册地址：宁波市北仑区霞浦万泉河路 3 号 9 幢 1 号 A105 室；法定代表人：钱玉
良；注册资本：500 万元；经营范围：实业投资；机械设备租赁；普通货物装卸、仓储、
搬运；技术信息咨询服务。
20、中杭监测技术研究院有限公司
注册地址：杭州市拱墅区半山路 356 号；法定代表人：叶健松；注册资本：5,000
万元；经营范围：监测技术服务，能源与环境影响的评价分析服务，金属制品原辅材
料的销售。
（二）关联关系
公司关联方除杭州钢铁集团公司(以下简称“杭钢集团”)为公司母公司外，其他
均为杭钢集团实际控制的公司。
（三）关联方履约能力
根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司下属的宁波钢铁有
限公司及其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司
支付的款项，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司子公司与关联方签订日常关联交易协议的主要内容及定价政策包括：
1、宁波钢铁有限公司、宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务
有限公司等三家公司（以下简称“甲方”）与杭州钢铁集团公司、浙江富春物贸中心有
限公司、浙江星光经贸有限公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、浙江杭钢国贸有
限公司、杭州钢铁厂工贸总公司、宁波杭钢国贸有限公司、浙江省冶金物资有限公司、
上海浙冶物资有限公司、杭州东菱物资有限公司、杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司等
11 家关联公司（以下简称“乙方”）之间的《关于商品销售的协议》。为有效拓展甲方
的销售渠道，充分利用股东方的资源优势，甲方可以根据乙方的采购需求销售热卷、
合金、矿石矿粉等商品。甲方向乙方销售产品，一律以市场价格结算。
2、宁波钢铁有限公司，宁波宁钢国际贸易有限公司（以下简称“甲方”）与杭州
钢铁集团公司、浙江富春物贸中心有限公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、浙江
杭钢紫鼎工贸有限公司、浙江省冶金物资有限公司、杭州杭钢三江矿业有限公司、富
春有限公司、浙江杭钢动力有限公司等 8 家关联公司（以下简称“乙方”）之间《关于
原燃材料采购的协议》。甲方为有效地降低采购成本，满足公司日常生产经营的需要，
利用乙方的资源优势和较强的物资供应能力，甲方根据公司年度、月度生产经营计划
27
安排，依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况，采用比
价方法可以向乙方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料。在甲乙双方，双方以
原燃材料的市场价格为依据确定采购供应结算价格。
3、宁波钢铁有限公司（以下简称“甲方”）与浙江杭钢建筑安装工程有限公司宁
波、浙江冶钢储运有限公司、浙江省工业设计研究院等 3 家关联公司（以下简称“乙
方”）之间《关于提供劳务的协议》。最大限度提高甲方生产经营中的运行效率，充分
利用乙方相应的设施和技术力量，由乙方提供甲方在生产经营中所需要的设备检修、
工程建设、技术服务、物流运输等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由乙方与甲
方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离
独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联
交易价格的制定主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；
既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司下属的宁波钢铁有限公司及其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭
钢金属材料电子商务有限公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优
势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的
保障程度，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的
原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利
影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关
联方形成依赖。
该议案已经公司六届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
28
2015 年度股东大会会议资料之十
关于 2016 年度担保计划的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
公司重大资产重组完成后，公司资产和业务发生了重大变化，为适应公司新的业
务发展需要，满足本公司及下属子公司担保融资需求，拟提请董事会审议并同意 2016
年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币 139,760 万元的担保。
（一）杭钢股份 2016 年度对外担保计划额度为人民币 86,560 万元。
上述担保涉及被担保单位 3 家，明细为：
单位：人民币，万元
被担保方
是否为公 是否按股比
序
担保方名称 被担保方名称 司合并报 计划担保额度 担保方式 担保或有反
号
表范围内 担保
企业
杭州钢铁股份有 浙江富春紫光环 连带责任担
1 是 42,000 否
限公司 保股份有限公司 保
杭州钢铁股份有 浦江富春紫光水 连带责任担
2 是 40,560 是
限公司 务有限公司 保
杭州钢铁股份有 浙江德清杭钢再 连带责任担
3 是 4,000 否
限公司 生资源有限公司 保
（二）杭钢股份的控股子公司 2016 年度对外担保计划额度为人民币 53,200 万元。
上述担保涉及被担保单位 6 家，明细为：
单位：人民币，万元
被担保方
是否为公 是否按股比
序 被担保方名
担保方名称 司合并报 计划担保额度 担保方式 担保或有反
号 称
表范围内 担保
企业
瑞安富春紫
浙江富春紫光环保 连带责任担
1 光水务有限 是 18,000 否
股份有限公司 保
公司
开化富春紫 否
浙江富春紫光环保 连带责任担
2 光水务有限 是 5,600
股份有限公司 保
公司
29
宿迁洋河新 否
浙江富春紫光环保 区富春紫光 连带责任担
3 是 3,800
股份有限公司 环保有限公 保
司
甘肃富蓝耐 否
浙江富春紫光环保 连带责任担
4 环保水务有 是 9,800
股份有限公司 保
限责任公司
宁波富春紫 否
浙江富春紫光环保 连带责任担
5 光水务有限 是 4,000
股份有限公司 保
公司
临海富春紫
浙江富春紫光环保 连带责任担
6 光污水处理 是 12,000 否
股份有限公司 保
有限公司
上述担保计划的担保内容为银行贷款，担保期限根据被担保方融资需求及届时签
订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
是否存在
被担保方 法定 影响被担
序 被担保方 注册资本
股东及其 代表 经营范围 保人偿债
号 名称 （万元）
持股比例 人 能力重大
或有事项
环保设施运营服务、技术开发、技术
咨询、环境影响评价、环保设备制造
（生产场地另设分支机构经营）和销
售，水污染治理工程的设计、施工，
浙江富春 杭州钢铁 环保工程施工，市政工程施工，环境
紫光环保 股份有限 吴黎 工程的技术研究开发、设计、施工，
1 34,500 否
股份有限 公 司 ： 明 自来水、工业用水、中水及纯水、软
公司 96.19% 水处理工程的设计和施工，环境检测
（涉及资质证书的凭证经营，禁止、
限制类除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
浙江富春
浦江富春
紫光环保 吴黎 污水处理。（依法须经批准的项目，经
2 紫光水务 15,600 否
股份有限 明 相关部门批准后方可开展经营活动）
有限公司
公司：65%
一般经营项目：废旧金属回收、销售，
浙江新世
浙江德清 金属材料（除贵稀金属）、冶金炉料
纪再生资
杭钢再生 （除危险品）、煤炭（无储存）销售，
3 源开发有 谢晨 2,000 否
资源有限 货物进出口。（上述经营范围不含国
限公司：
公司 家法律法规规定禁止、限制和许可经
100%
营的项目。）
30
浙江富春
瑞安市富
紫光环保 污水处理服务（依法须经批准的项目，
春紫光水 吴黎
4 股份有限 12,000 经相关部门批准后方可开展经营活 否
务有限公 明
公 司 ： 动）
司
100%
浙江富春
开化富春 紫光环保 自来水供应，污水处理。（依法须经批
吴黎
5 紫光水务 股份有限 5,000 准的项目，经相关部门批准后方可开 否
明
有限公司 公 司 ： 展经营活动）
100%
浙江富春
宿迁洋河
紫光环保 固体废弃物（危险废弃物除外）处理、
新区富春 吴黎
6 股份有限 3,466.647 污水处理。（依法须经批准的项目，经 否
紫光环保 明
公 司 ： 相关部门批准后方可开展经营活动）
有限公司
58.56%
甘肃富蓝 浙江富春
耐环保水 紫光环保 吴黎 污水处理（依法须经批准的项目，经
7 9,200 否
务有限责 股份有限 明 相关部门批准后方可开展经营活动）。
任公司 公司：70%
浙江富春
宁波富春 紫光环保 污水处理及其再生利用。（依法须经批
吴黎
8 紫光水务 股份有限 2,000 准的项目，经相关部门批准后方可开 否
明
有限公司 公 司 ： 展经营活动）
100%
临海富春 浙江富春
城市污水处理。（依法须经批准的项
紫光污水 紫光环保 吴黎
9 900 目，经相关部门批准后方可开展经营 否
处理有限 股份有限 明
活动）
公司 公司：80%
（二）被担保方 2015 年度主要财务数据
单位：人民币，万元
其中：2015 其中：2015
序 2015 年末 2015 年末 2015 年末 2015 年末 2015 年末
被担保方名称 年末银行 年末流动
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
贷款总额 负债总额
浙江富春紫光环
1 120,907 69,100 34,000 69,100 51,807 4,351 1,442
保股份有限公司
浦江富春紫光水
2 15,432 0 0 0 15,432 0 -168
务有限公司
浙江德清杭钢再
3 30,251 26,337 2,900 25,337 3,914 137,773 1,288
生资源有限公司
瑞安富春紫光水
4 10,090 40.5 0 40.5 10,049.5 0 -0.4
务有限公司
开化富春紫光水
5 3,010 1.5 0 1.5 3,008.5 0 -1.5
务有限公司
31
宿迁洋河新区富
6 春紫光环保有限 2,112 82 0 82 2,030 0 0.1
公司
甘肃富蓝耐环保
7 水务有限责任公 7,320.2 311.6 0 311.6 7,008.6 0 -3.3
司
宁波富春紫光水
8 0 0 0 0 0 0 0
务有限公司
临海富春紫光污
9 4,724.3 1937.9 0 1,003.4 2,786.4 1,849.6 396.3
水处理有限公司
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司无对外担保。
在担保额度内，董事会拟授权财务总监审核后由董事长签署。
该议案已经公司六届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
32
2015 年度股东大会会议资料之十一
关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务
所，执业经验丰富，信誉度较高，已连续十八年为公司提供优质的审计服务。2015年，
天健会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴
于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2016年度审计机构。拟支付天健会计师事务所为公司2015年财务审计
费用金额为75万元，内控审计费用为20万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由
公司承担。
该议案已经公司六届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
33
2015 年度股东大会会议资料之十二
杭州钢铁股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，
2015 年严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证
券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法
规和规章制度的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，
及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发
挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。
现将 2015 年度履行独立董事职责情况
总结如下：
一、独立董事的基本情况
陶久华：曾任杭州市建筑技工学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员会副处
长、处长，中国证监会杭州特派办副主任，浙江星韵律师事务所执业律师。现任浙江
广策律师事务所专职律师。不存在影响独立性的情况。
邵瑜：1982 年 8 月起在杭州市财税局工作，曾任杭州市财税局科员、税政科副科
长，杭州市地税局税政处副处长、处长等职务。现任中汇会计师事务所有
限公司副总经理。不存在影响独立性的情况。
薛加玉：曾任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，长
城证券有限公司投资银行部副总经理，亚洲控股有限公司投资银行部总经理，北京华
创投资管理有限公司执行总裁。现任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2015 年，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认
真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会的正确、
科学决策发挥了积极作用。
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2015 年度，公司共召开 9 次董事会、2 次股东大会。出席董事会、股东大会具体
情况如下：
34
报告期
是否连续两
独立董事 内应出 亲自出 委托出 缺席 出席股东大会的
次未亲自出
姓名 席董事 席次数 席次数 次数 次数
席会议
会次数
陶久华 9 8 1 0 否 2
邵 瑜 9 9 0 0 否 2
薛加玉 9 6 2 1 否 0
（二）独立董事履职情况
2015 年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司
和股东特别是中小股东利益。重点关注公司重大资产重组、内部控制、内部审计、规
范运作以及中小投资者权益保护等事项，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与
公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司运行动态。对于董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实
和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，本着公平、公正、独立的原
则进行了表决，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。我们对所有会议议案
都投了赞成票，全年董事会议案均获全票通过。
作为独立董事，我们还兼任公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委
员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会的委员。2015 年度，我们根据各自所担任
董事会专门委员会的职务出席了相应的各次专门委员会会议，并在与会过程中认真讨
论、审议了各相关事项并发表了独立意见。
（三）公司配合独立董事工作情况
2015 年度，在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料,
积极配合我们的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我们客观审慎的投票
表决并发表专业意见。公司非独立董事及高级管理人员利用会议期间或通讯方式，与
我们进行充分地沟通和交流，让我们详尽了解公司生产经营运行状况及有关重大事项
的进展情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们对公司重大资产重组、关联交易、对外担保等事项都进行认真审
核，发表了独立意见，具体如下：
（一）重大资产重组情况
根据浙江省政府相关会议精神，杭州钢铁集团公司重组宁波钢铁有限公司后，半
35
山钢铁基地所有生产线于 2015 年底关停。杭钢股份主要生产经营位于半山钢铁基地内，
将面临关停后主营业务无法持续的风险。因此，为实现上市公司的持续稳定发展，同
时也作为浙江省政府、省国资委积极推进杭钢集团转型升级的重要举措，杭钢股份的
重大资产重组工作适时启动，维护了公司股东特别是中小股东的利益。在公司重大资
产重组进程中，我们对公司股票停牌事项发表了独立意见，对公司重大资产重组涉及
的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2015 年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，发表了
独立意见，我们认为，公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生
的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。
关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司
股东利益的情形。
（三）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保事项；截至 2015 年 12 月 31 日，公司没有对外担
保事项。经核查，截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情
况。
（四）带强调事项段无保留意见审计报告情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司 2014 年度
的财务状况，专项说明符合公司实际情况，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告和专项说明均无异议。强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管
理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号
——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度
及相关信息披露规范规定的情形；对杭钢股份 2014 年度财务状况及经营成果无重大影
响。
（五）会计估计变更情况
公司六届十二次董事会审议通过了《关于会计变更估计的议案》，此次会计估计变
更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的
财务状况和经营成果，有利于公司加强资产管理，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
（六）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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（七）高级管理人员薪酬情况
我们对公司高级管理人员 2014 年度薪酬考核结果等情况进行了审核，我们认为：
公司高管人员的年度考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，高管人员
2014 年度的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，
薪酬发放水平合理。
（八）业绩预报及业绩快报情况
2015 年，公司按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，披露了 2015 年半年度
业绩预亏公告，履行了业绩预告的披露义务，未发生业绩预告变更情况。未发布业绩
快报情况。
（九）聘任或者更换会计师事务所情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作期间，能够遵循《中
国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立
审计意见，我们一致同意续聘该所为公司下一年度审计机构。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
2015年6月18日，公司2014年度股东大会审议通过公司董事会提出的2014年度利润
分配预案。2014年度，公司以2014年年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体股
东按每10股派现金股利0.05元（含税）分配，共计分配股利4,194,693.75元。
我们认可上述方案，并积极督促公司认真按照《公司章程》做好利润分配相关工
作。
（十一）公司及股东承诺履行情况
经核查落实，截止目前，公司没有承诺事项；公司控股股东杭州钢铁集团公司及
时、严格履行了其在前期曾做出的与公司股改相关的承诺。
（十二）信息披露的执行情况
2015 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 则（其中年
度报告 1 则，半年度报告 1 则，季度报告 2 则），临时公告 63 则。
作为公司的独立董事，我们持续关注与监督公司信息披露工作。我们认为公司 2015
年信息披露严格执行上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露
管理制度》的有关规定，履行了信息披露职责，信息披露真实、准确、及时、完整、
公平。
（十三）内部控制的执行情况
我们对公司内控制度进行了认真核查，并审阅了公司《2015 年度内部控制评价报
告》，我们认为，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设
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及运行情况，公司不断完善内部控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部
控制有效地防范了各种风险。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2015 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，
公司董事会全年召开了九次会议；董事会审计委员会主要开展的工作有公司 2014 年度
财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2015 年一季度报告审议、
2015 年半年度报告审议、2015 年三季度报告审议、2015 年度审计机构聘任建议等；董
事会薪酬与考核委员会根据绩效管理办法，按年度对公司高级管理人员的业绩和履职
情况进行考评。
四、总体评价和建议
报告期内，我们与公司管理层保持了良好的沟通，在董事会及各专门委员会上发
表意见、行使职权，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验
给公司提供决策参考，较好地履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》所规定的独立董事职责，维护了广大投资者的合法权益。2016 年，我们
将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正、尽责的履行独立董事义务，充分
发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知
识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和社会公众股
股东的合法权益。
独立董事：陶久华 邵瑜 薛加玉
2016 年 6 月 28 日
38
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