股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-53
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第二十五次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第二十五次通讯会议通知于 2016 年 6 月 17 日以送达、传真或电子邮件方式
向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 6 月 20 日以通讯方
式召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于增加第八届董事会非独立董事候选人的议案》（候选人简历、提名
与薪酬委员会及独立董事意见附后）
董事会经审议同意增加 China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.推荐的诸葛文静
女士为第八届董事会非独立董事候选人，以累积投票制差额选举方式参加股东大
会选举。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年六月二十一日
附件一：非独立董事候选人简历
诸葛文静女士，拥有中国人民大学学士学位、美国西北大学和香港科技大学
工商管理硕士学位。曾就职于摩根士丹利资产管理公司、德勤会计师事务所及深
国投商用置业公司，加入普洛斯投资管理（中国）有限公司后，曾任普洛斯中国
区的基金管理总监、副首席财务官及首席财务官，现任普洛斯中国区联席总裁。
未持有本公司股票。
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除上述任职外，上述非独立董事候选人与本公司董事、监事、高级管理人员
间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备
忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相
关法律法规要求的任职条件。
附件二：提名与薪酬委员会意见
经认真审查公司股东 China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.推荐的第八届董事
会非独立董事候选人诸葛文静女士的个人资料，本委员会一致认为该候选人的
教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所任命岗位的职责要求，同意提交第
七届董事会第二十五次通讯会议审议后参加股东大会选举。
提名与薪酬委员会：陈伟杰、何黎明、于秀峰
附件三：独立董事意见
公司第七届董事会第二十五次通讯会议于 2016 年 6 月 20 日召开。会议经审
议同意股东 China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.推荐的诸葛文静女士为第八届董
事会非独立董事候选人，参加股东大会选举。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，
现就上述非独立董事候选人的事宜发表如下意见：
1、候选人的任职资格合法。
根据上述候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任
公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事
的资格。
2、候选人的提名程序合法。
上述候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
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