证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-033
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于 2016 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 6 月 20 日以通讯表
决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过
如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟对
外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟吸
收合并全资子公司湖州久立管件有限公司的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开
2016年第一次临时股东大会的议案》。
2016年第一次临时股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年6月21日
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