证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2016-40
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于
2016 年 6 月 9 日以短信或电子邮件的方式发出,会议于 2016 年 6 月 20 日以通讯表决的
方式举行,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开,符合《中华人民共和
国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题:
一、审议通过《普洛药业股份有限公司关于与中国农发重点建设基金投资有限
公司合作的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
普洛药业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日