证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-034
仁和药业股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行方案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为确保本次非公开发
行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，
经慎重考虑，经公司第六届董事会第四十一次会议审议，对第六届董事会第二十
九次会议、第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十三次会议、2015
年第二次临时股东大会审议通过的《仁和药业股份有限公司非公开发行 A 股股票
方案》进行调整，将原募集资金投资项目“叮当医药 B2B 模式推广全国主要城市
项目”和“公立医院药房托管平台项目”变更为全部以发行人自有资金实施；“叮
当连锁 B2C 模式推广全国主要城市项目”原计划以募集资金收购 3,000 家零售药
店，变更为公司以募集资金投入收购 2,000 家，以自有资金收购 1,000 家，并将
项目名称更改为“仁和药房网零售终端推广全国主要城市项目”，并相应对募集
资金金额、发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：
一、募集资金金额及投向调整
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 330,000 万元（含 330,000
万元），扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：
单位：万元
预计投资总 自有资金拟 募集资金拟
序号 项目
额 投资额 投资额
叮当连锁“B2C” 模式推
1 180,000 - 180,000
广全国主要城市项目
1
叮当医药“B2B”模式推广
2 50,000 20,000 30,000
全国主要城市项目
公立医院药房托管平台项
3 146,000 26,000 120,000
目
合计 376,000 46,000 330,000
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含 120,000
万元），扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：
单位：万元
序 自有资金拟投 募集资金拟投资
项目 预计投资总额
号 资额 额
仁和药房网零售终
1 端推广全国主要城 180,000 60,000 120,000
市项目
合计 180,000 60,000 120,000
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、发行数量调整
2
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 394,265,232 股（含 394,265,232 股），在
上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确
定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 143,369,175 股（含 143,369,175 股），在
上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确
定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十日
3
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