证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2016-017
上海海欣集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
七次会议于 2016 年 6 月 17 日在上海市长宁区虹桥宾馆二楼会议室召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人（董事李四权先生因事请假，委托
董事长俞锋先生代为表决）；全体监事和高级管理人员列席会议，符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司第八届
董事会专门委员会成员组成的议案》。
在公司 2015 年度股东大会选举李四权先生为公司新任董事、选举
高前善先生为公司新任独立董事后，董事会专门委员会成员组成发生变
化。经公司董事长提名，董事会审议，第八届董事会各专门委员会成员
组成调整为：
1、董事会战略委员会（未变化）
人数：5 人
成员构成：俞锋、崔倩、鲁光麒、祝兆松、周天平。主任委员由董
事长俞锋先生担任。
2、董事会薪酬与考核委员会
人数：5 人
成员构成：周天平、祝兆松、高前善、崔倩、李四权。主任委员由
1
独立董事周天平先生担任。
3、董事会提名委员会
人数：5 人
成员构成：祝兆松、周天平、高前善、俞锋、崔倩。主任委员由独
立董事祝兆松先生担任。
4、董事会审计委员会
人数：5 人
成员构成：高前善、祝兆松、周天平、范杰、王培光。主任委员由
独立董事高前善先生担任。
公司对郭永清先生在担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷
心感谢！对蔡雪莲女士在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请董事会
授权经营班子进行短期投资的议案》。
公司董事会在股东大会授权的基础上，授权公司经营班子可进行短
期投资（包括股票、债券、基金等），2016 年度短期投资总额控制在 1
亿元人民币以内（与 2015 年度授权额度相同）。其中，用于二级市场股
票投资的限额为 2,000 万元人民币。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 21 日
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