证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-057
成都红旗连锁股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2015 年 7 月 6 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
及董事会转授权人士全权办理公司 2015 年非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
等相关议案。2016 年 5 月 18 日，公司非公开发行股票事项通过了中国证监会发
行审核委员会的审核，但尚未取得中国证监会发行批文。
由于本次非公开发行股票的股东大会决议、对董事会的授权及董事会转授权
自 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效，上述有效期即将届
满，为了推进本次非公开发行股票的后续事项，2016 年 6 月 20 日召开的第三届
董事会第二次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理
本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。公司董事会提请股东大会将 2015
年第一次临时大会审议通过的《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》决议有效期、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理
公司 2015 年非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》对董事会授权及董事会转授
权的有效期在期限届满后再延长 12 个月。
除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会及董
事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开
发行其他内容保持不变。
第三届董事会第二次会议审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大
会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人
士全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，需提交公司 2016 年第
四次临时股东大会审议。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十日
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