证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-030
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系
统股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2016年6月20日上午
在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开
10日前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人，
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司
募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生
变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投
资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设
完成日期变更为 2017 年 12 月 31 日，同意将该议案提交公司股东大
会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使
用计划的议案》
监事会认为，此次公司对“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品
的研发及产业化项目”实施终止并将剩余募集资金及利息仍存专户管
理及对“技术中心建设项目”进行结项并将剩余募集资金及利息永久
补充流动资金的事项，是根据前述募投项目的实际运作情况和公司财
务状况，进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，有助于提高公
司资金使用效率，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策
程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司资金使用的相关
法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展。
同意公司对“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业
化项目”实施终止并将剩余募集资金及利息仍存专户管理及对“技术
中心建设项目”进行结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监 事 会
二○一六年六月二十日
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