证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-029
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能
系统股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2016 年 6 月 20 日
上午在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议
召开 10 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 9 人，实际到会
董事 9 人，会议由董事长项翔先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
及其他相关规定，会议合法、有效。全体与会董事审议的议案如下：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于部分募投项目延期》的公告。本议案已由公司监事会审议通过，
独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使
用计划的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使用计划》的公告。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机
构发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、公司第二届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的意见
4、东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见
5、东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限
公司部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
