深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-070
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第十六次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议（临时）通知于2016年6月13日以传真和邮件方式送达。会议于2016年6月18
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参
加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于转让常隆化工
35%股权的议案》。
详细内容请见 2016 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于转让常隆化工 35%股权的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于放弃参股公司
常隆农化优先购买权的议案》。
详细内容请见 2016 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于放弃参股公司常隆农化优先购买权
的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止股票期权与
限制性股票激励计划的议案》。
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详细内容请见2016年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止股票期权与限制性股票激励计
划的公告》。
董事李广泽先生属于《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的受
益人，回避表决，其余6名董事参与表决。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司注册
资本的议案》。
公司原限制性股票激励对象离职已不符合激励条件，第四届董事会第四次会
议（临时）、第四届董事会第十一次会议（临时）、第四届董事会第十三次会议
（临时）审议通过景辉等9人共回购注销限制性股票709,620股；本次终止股权激
励计划回购注销限制性股票9,649,000股。
上述股份合计10,358,620股，注销完成后，公司股份总数将由924,435,004
股 变 更 为 914,076,384 股 。 公 司 注 册 资 本 由 924,435,004 元 人 民 币 变 更 为
914,076,384元人民币。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程
＞的议案》。
公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订具体修订内容如下:
条款号 修改前 修改后
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
924,435,004 元。 914,076,384 元。
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
第十九条 924,435,004股，公司的股本结构 914,076,384 股，公司的股本结构
为：普通股924,435,004股。 为：普通股 914,076,384 股。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆
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农化提供担保的议案》。
详细内容请见 2016 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对参股公司常隆农化提供担保的公
告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年第三
次临时股东大会增加临时议案的议案》。
详细内容请见2016年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提
案暨会议补充通知公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年六月二十日
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