证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2016-026
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
因公司于2016年6月17日实施完成了2015年年度权益分派方案,
导致公司本次非公开发行股票发行底价由24.23元/股调整为24.18元
/股,公司本次非公开发行股票数量由不超过22,549,649股(含本数)
调整为不超过22,596,277股(含本数)。
一、公司非公开发行股票基本情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016
年5月7日、2016年5月26日分别召开第四届董事会第十三次会议和
2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》、 关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2016
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于
公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》、《关
于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非
公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票
相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会
议决议公告日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
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股票均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基
准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易
总量),即24.23元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于
本次非公开发行的核准批文后,按照相关法律、法规和其他规范性文
件的规定,遵照价格优先等原则,由董事会在股东大会授权范围内,
根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协
商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底
价将进行相应调整。
本次非公开发行股票数量合计不超过22,549,649股(含本数)。
最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准
批文后,由董事会在股东大会授权范围内,根据募集资金总额、实际
认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在定价基准日
至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项的,本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。
二、公司2015年度权益分派方案
公司于2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了
《公司2015年度利润分配预案》,以公司总股本178,806,000股为基
数,向全体股东每10股派发现金人民币0.5元(含税)。本次权益分
派的股权登记日为:2016年6月16日,除权除息日为:2016年6月17
日 。 ( 详 见 2016 年 6 月 13 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.cn的《公司2015年年度权益分派实施公告》(公告编号:
2016-025)。
三、本次非公开发行股票发行底价及发行数量的调整
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规及公司股东大会审议通过的2016年度非公开发
行股票方案,公司在上述权益分派的除权除息日(2016年6月17日)
后,对本次非公开发行股票发行底价和发行数量进行相应的调整,具
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体调整内容如下:
(一)调整非公开发行股票的发行底价
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=24.23元/
股-0.05元/股=24.18元/股。
公司本次发行底价调整为24.18元/股。
(二)调整非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过54,637.80万元(含本
数)。按照调整后的发行底价计算,本次发行的股票数量不超过
22,596,277股(含本数)。
除上述调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十日
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