湖北回天新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创
业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规的规定，作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，就第七届董事会第五次会议拟审议的相关事项发表如
下事前认可意见：
公司拟成立第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)，并向该员工
持股计划非公开发行股票，该员工持股计划的认购对象为公司员工，包括公司董
事、高级管理人员，上述关系构成关联方交易。我们对该关联交易意见如下:
1、员工持股计划符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2、定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司
及公司其他股东利益的情况；
3、同意本次关联交易，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，仅为湖北回天新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的事前
认可意见之签字页】
独立董事签字：
谭力文 蔡学恩 余明桂
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