证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-32
湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议会议于 2016 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2016 年 6 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由监事会主席金燕女士主持。会议形成如下决议：
出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行
股票方式）及其摘要的议案》
为了进一步完善员工及全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的的
凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，
实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘
录第 20 号：员工持股计划》的法律法规的规定，公司董事会编制了《湖北回天
新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）
及摘要》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规
定的持有人条件，符合《湖北回天新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）（认购非公开发行股票方式）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持
股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行
情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规
定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行股票相关事项需公司股东大会审议，并经中国证券监督管理
委员会核准后实施。
4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《前次募集资金使用情况的报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
公司本次非公开发行股份发行对象员工持股计划的认购对象为公司员工，包
括公司部分董事、高级管理人员，上述关系构成关联方关系，因此本次非公开发
行股份亦为关联方交易。
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
湖北回天新材料股份有限公司
监 事 会
2016 年 6 月 19 日
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