证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016-37
湖北回天新材料股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月19日
召开的第七届董事会第五次会议，公司决定于2016年7月8日召开公司2016年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集符合《公
司法》和《公司章程》等的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2016年7月8日（星期五）下午2:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年7月8日（星期五）上午
9:30—11:30 和下午1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年7月7
日下午3:00至2016年7月8日下午3:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五
楼会议室
4、股权登记日：2016年7月1日
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）凡2016年7月1日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表
1
决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）
及其摘要的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3.1.发行股票的种类和面值
3.2.发行方式
3.3. 发行股份的价格及定价原则
3.4.发行股份的数量
3.5.发行对象及认购方式
3.6.发行股份的限售期：
3.7. 募集资金金额及用途
3.8. 滚存未分配利润安排
3.9.本次发行决议有效期
3.10.上市地点
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案》
11、关于修改《公司章程》的议案
三、会议登记方法
2
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016 年7月7日（星期四）9:00-11:30 至13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
邮编：441057
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人： 章宏建先生
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
传 真：0710—3347316
附：《授权委托书式样》
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月十九日
3
附：授权委托书式样
湖北回天新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北回天新材料股
份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非
1
公开发行股票方式）及其摘要的议案》
2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案
3
的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行股份的价格及定价原则
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 股份限售期：
3.7 募集资金金额及用途
3.8 滚存未分配利润安排
3.9 本次发行决议有效期
3.10 上市地点
4 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证
5
分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运
7
用可行性分析报告的议案》
4
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事
8
项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
9
发行股票事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
10
员工持股计划相关事宜的议案》
11 关于修改《公司章程》的议案
委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法人代表签字。
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365041”，投票简称为“回
天投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对本次股东大会的全部议案一次性 100
总议案
表决
《关于公司第一期员工持股计划（草案） 1.00
议案 1 （认购非公开发行股票方式）及摘要（认
购非公开发行股票方式）的议案》
《关于公司符合非公开发行股票条件的 2.00
议案 2
议案》
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股 3.00
议案 3
股票方案的议案》
议案 3 中子议案① 发行股票的种类和面值 3.01
议案 3 中子议案② 发行方式 3.02
议案 3 中子议案③ 发行股份的价格及定价原则 3.03
议案 3 中子议案④ 发行数量 3.04
议案 3 中子议案⑤ 发行对象及认购方式 3.05
议案 3 中子议案⑥ 股份限售期： 3.06
议案 3 中子议案⑦ 募集资金金额及用途 3.07
议案 3 中子议案⑧ 滚存未分配利润安排 3.08
议案 3 中子议案⑨ 本次发行决议有效期 3.09
议案 3 中子议案⑩ 上市地点 3.10
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的 4.00
议案 4
议案》
《关于公司本次非公开发行股票发行方 5.00
议案 5
案的论证分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告 6.00
议案 6
的议案》
《关于公司本次非公开发行 A 股股票募 7.00
议案 7
集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票涉及关 8.00
议案 8
联交易事项的议案》
6
《关于提请股东大会授权董事会办理本 9.00
议案 9
次非公开发行股票事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公 10.00
议案 10
司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案 11 关于修改《公司章程》的议案 11.00
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议
案 1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案①，1.02 代表议案 1
中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 7 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
7
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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