股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-030
昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2016 年 6 月 16 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及
会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名，全体董事采用通讯表决，表决时间截至 2016 年 6 月 19
日 11:00。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售子公司股权
的议案》。
本议案详见公司于 2016 年 6 月 19 日披露的《关于出售子公司股权的公告》
（公告编号：2016-031）。
二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟利用自有闲置
资金投资短期保本型理财产品的议案》。
议案内容详见公司于 2016 年 6 月 19 日披露的《关于拟利用自有闲置资金投
资短期保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-032）。
独立董事已对本议案发表独立意见，同意将本议案提交股东大会审议，详见
公司于 2016 年 6 月 19 日披露的《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财
产品的独立意见》（公告编号：2016-033）。
三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2016 年第二次临时股东大会将于 2016 年 7 月 7 日召开，详见公司于
2016 年 6 月 19 日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2016-034）。
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读公告并注意投资风险。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 19 日
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