证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2016-048
广博集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 18
日召开的第五届董事会第二十一次会议所形成的会议决议，公司定于
2016 年 7 月 5 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第二十一次会议决议召
开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2016 年 7 月 5 日（星期二）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 4 日—7 月 5 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 5 日
9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
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络投票的具体时间为 2016 年 7 月 4 日 15:00 至 2016 年 7 月 5 日 15:00
的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、出席对象
（1）本次股东大会股权登记日为 2016 年 6 月 28 日（星期二），于
2016 年 6 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点
宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室
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二、会议审议事项
1、审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件
的议案》；
议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止重大资产重组事项的公告》(公
告编号：2016-046)。
2、审议《关于签署<关于重大资产重组协议的解除及终止协议>的议
案》；
议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止重大资产重组事项的公告》(公
告编号：2016-046)。
3、审议《关于公司现金收购Geoswift Asset Management Limited
的26%股份暨关联交易的议案》；
议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：
2016-047)。
4、审议《关于签署<关于Geoswift Asset Management Limited股份
购买协议书>的议案》
议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：
2016-047)。
5、审议《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》；
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议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：
2016-047)。
6、审议《关于适时与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司
签署
议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事第二十一次会议决议公告》
(公告编号：2016-045)。
7、审议通过《关于适时与Geoswift Holding Limited签署 Asset Management Limited股份押记>及其附件的议案》； 议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事第二十一次会议决议公告》 (公告编号：2016-045)。 8、审议《关于授权戴国平董事长签署相关协议的议案》； 议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事第二十一次会议决议公告》 (公告编号：2016-045)。 9、审议《关于修改公司章程的议案》 议 案 内 容 请 参 见 2016 年 6 月 20 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事第二十一次会议决议公告》 (公告编号：2016-045)。 4 上述第一至第八项议案需关联股东任杭中、宁波融合股权投资合伙 企业（有限合伙）、胡志明回避表决。上述第九项议案需经出席股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 上述第一至九项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以 披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记方法 1、登记时间：2016 年 7 月 4 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。 2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园 公司证券部（邮政编码：315153） 3、登记方式： 法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托 书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业 执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续； 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人 持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续； 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵 达本公司的时间为准，不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 5 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。 2、联系人：杨 远 江淑莹 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 电子邮箱：stock@guangbo.net 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议 2、公司第五届监事会第十六次会议决议 3、广博集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十一 会议相关事项的独立意见 4、广博集团股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易事 项事前认可意见 5、《关于重大资产重组协议的解除及终止协议》 6、《关于Geoswift Asset Management Limited股份购买协议书》 7、《盈利预测补偿协议》 特此通知。 广博集团股份有限公司 董事会 二○一六年六月二十日 6 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362103。 2、投票简称：“广博投票”。 3、议案设置及意见表决。 （1）议案设置 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 对所有议案统一表决 100 议案一 《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资 1.00 产重组申请文件的议案》 议案二 《关于签署<关于重大资产重组协议的解除 2.00 及终止协议>的议案》 议案三 《 关 于 公 司 现 金 收 购 Geoswift Asset 3.00 Management Limited的26%股份暨关联交易的 议案》 议案四 《 关 于 签 署 < 关 于 Geoswift Asset 4.00 Management Limited股份购买协议书>的议 案》 议案五 《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》 5.00 议案六 《关于适时与宁波梅山保税港区韦德投资管 6.00 7 理 有 限 责 任 公 司 签 署 Management Limited股份押记>及其附件的议 案》 议案七 《关于适时与Geoswift Holding Limited签 7.00 署 份押记>及其附件的议案》 议案八 《关于授权戴国平董事长签署相关协议的议 8.00 案》 议案九 《关于修改公司章程的议案》 9.00 （2）填报表决意见。 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累 积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的委托数量 1股 2股 3股 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 8 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 4 日（现场股东大 会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 7 月 5 日（现场股东大 会结束当日）下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。 9 附件二 广博集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股 份有限公司 2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第二次临时股东大会现场会 议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 表决意见 议案内容 同意 反对 弃权 议案一《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资 产重组申请文件的议案》 议案二《关于签署<关于重大资产重组协议的解除及 终止协议>的议案》 议 案 三 《 关 于 公 司 现 金 收 购 Geoswift Asset Management Limited 的 26%股份暨关联交易的议案》 议案四《关于签署<关于 Geoswift Asset Management Limited 股份购买协议书>的议案》 议案五《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》 10 议案六《关于适时与宁波梅山保税港区韦德投资管 理有限责任公司签署 Limited 股份押记>及其附件的议案》 议案七《关于适时与 Geoswift Holding Limited 签署 附件的议案》 议案八《关于授权戴国平董事长签署相关协议的议 案》 议案九《关于修改公司章程的议案》 附注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”： 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理 人可自行投票。关联股东需回避表决。 2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日 11
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