证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：
2016-074
贵州信邦制药股份有限公司
关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月
18 日第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司类型、
增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、 公司类型变更情况
公司与中肽生化有限公司的重大资产重组事宜已实施完毕，
UCPHARM COMPANY LIMITED 、 琪 康 国 际 有 限 公 司 、 HEALTHY ANGEL
INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司等 4 家外资企业成为公
司股东，持股合计超过 10%并低于 25%，根据《外国投资者对上市公
司战略投资管理办法》等有关规定，公司类型将从其他股份有限公司
（上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。
二、经营范围变更情况
根据公司的经营管理需要，拟增加“企业集团内统借统还业务；
医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服
务”经营范围，具体如下：
原经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类） 、片剂、
颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、
中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种
植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家
规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
变更后的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类） 、
片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂
苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；
中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、
咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产
产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机
械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事
进出口业务。
三、《公司章程》修订情况
第二条
修订前：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经黔府函[2000]23 号文件批准，由原贵州信邦制药有限责
任公司整体变更发起设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得
营业执照，营业执照号为 5200001201243（2-1）。
修订后：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经黔府函[2000]23 号文件批准，由原贵州信邦制药有限责
任公司整体变更发起设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得
营业执照，营业执照号为 5200001201243（2-1）。设立时公司的股权
结构具体如下：
序号 股东名称 持股数量（万股）持股比例（%） 出资方式 出资时间
非货币财产
1 张观福 3,850 77.00 作价出资 2000 年 2 月
非货币财产
2 张侃 250 5.00 2000 年 2 月
作价出资
非货币财产
3 杜健 250 5.00 2000 年 2 月
作价出资
非货币财产
4 吕玉涛 250 5.00 2000 年 2 月
作价出资
贵州信邦制药股 非货币财产
5 份有限公司工 250 5.00 2000 年 2 月
作价出资
会 非货币财产
6 何文均 100 2.00 2000 年 2 月
作价出资
非货币财产
7 姚凤岐 50 1.00 作价出资 2000 年 2 月
合 计 5,000 100.00
目前公司统一社会信用代码：91520000709593915G。
第十三条
修订前：
经依法登记，公司的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌
素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人
参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；
中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口
业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可
以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
修订后：
经依法登记，公司的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌
素类） 、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药
（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗
粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投
资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本
企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家
禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易
方式从事进出口业务。
四、授权办理外商投资企业批准证书变更及工商变更登记相关
事宜
因公司变更经营范围和修订《公司章程》，董事会提请股东大会
授权董事会办理外商投资企业批准证书变更及工商变更登记手续。
公司董事会授权公司经营管理层根据规定办理上述变更事宜。
五、审批程序
1、上述变更事项以审批部门核准的内容为准。
2、《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议
案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2016
年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
《第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十九日
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