证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-044
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十五次会议于2016年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议通知于2016年6月6日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公
司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补充修订<公司章程>的议案》
鉴于：1.公司于2016年6月完成限制性股票授予事项，授予完成后，你公司
总股本变更为412,375,938股；2.公司将于2016年6月21日正式实施2015年权益分
派事项，该权益分派事项实施完毕后，公司总股本将变更为821,481,858股。同
意对公司章程相关内容进行修订，具体修订内容如下：
章节条款 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第三章 公司股份总数为 40,910.5938 万 公司股份总数为 82,148.1858 万股，
股，公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股
第十九条 40,910.5938 万股。 82,148.1858 万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 20 日
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