广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-41
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 6 月 13 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十三次临时
会议通知。
（二）公司第八届董事会第十三次临时会议于 2016 年 6 月 17 日
10 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于确定公司发行可转换公司债券方案的议案》；
根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议及《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理
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本次公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、《关于决定公司公开发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签署三方监管协议的议案》；
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司
章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司在中国建设银
行股份有限公司广州越秀支行开立账户作为公司公开发行可转换公
司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长同中信建投证券股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行在法律法规规定的
期限内签署募集资金三方监管协议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、《关于设立全资子公司广州海印融资租赁有限公司的议
案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资
子公司广州海印融资租赁有限公司的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十八日
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