股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-029 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十
七次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，现
将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 7 月 4 日（星期一 ）下午 15:00
网络投票时间为：2016 年 7 月 3 日—2016 年 7 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 7 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2016 年 7 月 3 日 15:00 至 2016 年 7 月 4 日 15:00
期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日 2016 年 6 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件 2），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：广州市流花路 120 号东方宾馆会展中心 4 号会议室。
二、会议审议事项
1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案；
1.1 补选吴向能先生为第八届董事会独立董事；
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。本议案将以累积投票制方式对独立董事
候选人进行表决。
2、关于公司继续停牌筹划重大资产重组的 议案。
本议案为特别决议，需参加股东大会有表决权的股东三分之二以上通
过，且为关联议案，关联股东回避表决。
三、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的 股东，请于 2016 年 7 月 1 日（上
午 9:30-12:00，下午 13:00 时-18:00 时），持本人身份证、股东帐户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股
东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取
会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式 7 月
1 日 18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
邮编：510016
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1．公司董事会八届十七次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十七日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、2016 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭
南投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的 100
所有议案
议案 1 关于补选公司第八届董事会独 -
立董事的议案
议案 1 中子议案① 补选吴向能先生为第八届董事 1.01
会独立董事
议案 2 关于公司继续停牌筹划重大资 2.00
产重组的议案
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不包含需累积投票的议案），
对应的议案编码为 100。
对于选举独立董事议案采用累积投票的。如议案 1 为选举独立董事，则 1.01
代表第一位候选人。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对独立董事候选人吴向能先
X1 票
生投 X1 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案 1，有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 3 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
广州岭南集团控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年6月 日召
开的广州岭南集团控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。
对于以下议案，请将你的意见在相应的括号中打“√”或填写相应股数
1、关于补选公司第八届董事会独
—
立董事的议案
1.1 补选吴向能先生为第八届董
同意股数 ( )
事会独立董事
2、关于公司继续停牌筹划重大资
同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
产重组的议案
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
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