证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-047
成都市路桥工程股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中
小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议的召开情况
1、 会议通知情况：
公司董事会于2016年5月24日晚间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开2015年年度股东大会的公告》（公告编号：2016-044），上述公告于
2016年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载。2016年6月13
日，董事会根据相关规定发布了《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》
（公告编号：2016-046）。
1
2、 现场会议召开时间：2016年06月17日（星期五）14：30。
3、 网络投票时间：2016 年 06 月 16 日—2016 年 06 月 17 日。其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 06 月 17 日上午 9：
30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2016 年 06 月 16 日下午 3：00 至 2016 年 06 月 17 日下午 3：
00 的任意时间。
4、 股权登记日：2016年06月13日
5、 会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司会议室
6、 会议召集人：公司董事会
7、 会议主持人：董事长周维刚先生
8、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、 会议的出席情况
1、 参加会议的股东及股东代理人共计44名，代表股份186,071,590股，占上
市公司总股份的25.2329%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共12
人，代表公司有表决权的股份数33,331,594股，占公司股份总数的比例为4.5201%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共32人，代表公司有表决权的股份数
152,739,996股，占公司股份总数的比例为20.7129%。
2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共35人，代表有表决权的股
份23,687,433股，占公司有表决权总股份的3.21%。
3、 董事周维刚、王继伟、邱小玲、郭皓、冯梅、罗琰、高跃先、王良成；
监事王建勇、周文飞、曹贤平出席本次会议，高级管理人员徐基伟列席本次会议，
国浩（深圳）律师事务所何俊辉、谢道铕出席并见证了本次会议。
三、 会议议案审议情况
2
1、 审议通过《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
2、 审议通过《董事会 2015 年工作报告》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
3、 审议通过《监事会 2015 年工作报告》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
4、 审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
5、 审议通过《2015 年度利润分配方案》
表决结果：同意 184,207,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9985%；
反对 1,800,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9677%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 21,823,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1325%；反对
1,800,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6015%；弃权 63,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2660%%。
6、 审议通过《2016 年度财务预算报告》
3
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
7、 审议通过《2015 年度募集资金使用与存放专项报告》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
8、 审议通过《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
9、 审议通过《关于续聘公司 2016 年财务审计机构的议案》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
10、 审议通过《关于发行短期融资券的议案》
表决结果：同意 184,151,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9680%；
反对 1,857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9982%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%。
11、 审议通过《关于制定<董事/监事津贴管理制度>的议案》
表决结果：同意 184,136,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9599%；
反对 1,935,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0401%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
表决结果：同意 184,136,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9599%；
4
反对 1,935,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0401%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
国浩（深圳）律师事务所何俊辉、谢道铕出席并见证了本次会议，并出具了
法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法有效。”
一、 备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、国浩（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
