证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-061
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五十一次会议于 2016 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司上海
刚泰影视传媒有限公司参与发起设立文化产业基金的议案》。
公司全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司（以下简称“刚泰影视”）与国
投瑞银资本管理有限公司（代表“国投瑞银资本浙商银行收益一号专项资产管理
计划”，以下简称“国投瑞银”或“优先方”）拟共同设立文化产业基金，基金
总规模 4 亿元人民币，其中刚泰影视作为基金投资人劣后方出资 1 亿元人民币，
国投瑞银作为基金投资人优先方出资 3 亿元人民币。基金管理人为鑫湖资产管理
（上海）有限公司（以下简称“鑫湖资产”）。基金托管人为浙商银行股份有限
公司(以下简称“浙商银行”)。（详见公司于同日披露的 2016-062 号公告）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审议通过后，签约各方即履行完成相关合同、协议签字盖章手续。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司上
海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司刚泰影视国投瑞银拟共同设立文化产业基金，公司为刚泰影
视履行基金资产份额转让及收益差额补足责任提供连带责任担保。当国投瑞银所
代表的资管计划投资基金满 5 年、或满足相关约定条件提前退出时、或国投瑞银
未能按照基金合同的约定获得预期基金收益时，刚泰影视无条件受让资管计划所
持有的基金优先级份额，回购价款应覆盖基金优先级份额的投资本金 3 亿元人民
币和未获得的约定预期优先方基金收益；在国投瑞银取得的收益不足约定的预期
收益时，刚泰影视无条件向其补足实际收益不足约定预期收益的差额部分，公司
为刚泰影视履行上述义务提供连带责任担保。（详见公司于同日披露的 2016-063
号公告）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 18 日
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