证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2016-021
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,166,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 王蔚先生 127,166,074 100.00 是
1.02 Vage Oganesian 先生 127,166,074 100.00 是
1.03 盛刚先生 127,166,074 100.00 是
1.04 刘文浩先生 127,166,074 100.00 是
1.05 Ariel Poppel 先生 127,166,074 100.00 是
1.06 KAH-ONG TAN 先生 127,166,074 100.00 是
2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 徐百先生 127,166,074 100.00 是
2.02 陶冲先生 127,166,074 100.00 是
2.03 罗正英女士 127,166,074 100.00 是
3、 关于选举第三届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 方亮先生 127,166,074 100.00 是
3.02 王永锋先生 127,166,074 100.00 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1.01 选举王蔚先生为公司第三 14,956,834 100.00
届董事会董事
1.02 选举 Vage Oganesian 先生 14,956,834 100.00
为公司第三届董事会董事
1.03 选举盛刚先生为公司第三 14,956,834 100.00
届董事会董事
1.04 选举刘文浩先生为公司第 14,956,834 100.00
三届董事会董事
1.05 选举 Ariel Poppel 先生为 14,956,834 100.00
公司第三届董事会董事
1.06 选举 KAH-ONG TAN 先生 14,956,834 100.00
为公司第三届董事会董事
2.01 选举徐百先生为公司第三 14,956,834 100.00
届董事会独立董事
2.02 选举陶冲先生为公司第三 14,956,834 100.00
届董事会独立董事
2.03 选举罗正英女士为公司第 14,956,834 100.00
三届董事会独立董事
3.01 选举方亮先生为公司第三 14,956,834 100.00
届监事会监事
3.02 选举王永锋先生为公司第 14,956,834 100.00
三届监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2016 年 5 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》及于 2016 年 6 月 7 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李辰、陈昱申
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2016 年 6 月 18 日
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