证券代码：600851 900917 证券简称：海欣股份 海欣 B 股 公告编号：2016-016
上海海欣集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2000 号虹桥宾馆二楼会议
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
其中：A 股股东人数 38
境内上市外资股股东人数（B 股） 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,285,436
其中：A 股股东持有股份总数 131,536,443
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 61,748,993
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 16.0130
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 10.8973
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.1157
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长俞锋先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，拟于 2016 年 6 月 17 日卸任的两位董事未出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,440,293 99.9269 95,750 0.0728 400 0.0003
B股 60,832,493 98.5158 745,700 1.2076 170,800 0.2766
普通股合计： 192,272,786 99.4761 841,450 0.4353 171,200 0.0886
2、 议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,440,293 99.9269 95,750 0.0728 400 0.0003
B股 60,832,493 98.5158 745,700 1.2076 170,800 0.2766
普通股合计： 192,272,786 99.4761 841,450 0.4353 171,200 0.0886
3、 议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,440,293 99.9269 95,750 0.0728 400 0.0003
B股 60,832,493 98.5158 745,700 1.2076 170,800 0.2766
普通股合计： 192,272,786 99.4761 841,450 0.4353 171,200 0.0886
4、 议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,466,943 99.9472 19,100 0.0145 50,400 0.0383
B股 60,832,493 98.5158 745,700 1.2076 170,800 0.2766
普通股合计： 192,299,436 99.4899 764,800 0.3957 221,200 0.1144
5、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2016 年度担保计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 131,390,293 99.8889 95,750 0.0728 50,400 0.0383
B股 41,196,304 66.7158 19,769,789 32.0164 782,900 1.2678
普通股合 172,586,597 89.2911 19,865,539 10.2778 833,300 0.4311
计：
6、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,440,293 99.9269 95,750 0.0728 400 0.0003
B股 60,832,493 98.5158 133,600 0.2164 782,900 1.2678
普通股合计： 192,272,786 99.4761 229,350 0.1187 783,300 0.4052
7、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,440,293 99.9269 95,750 0.0728 400 0.0003
B股 60,832,493 98.5158 133,600 0.2164 782,900 1.2678
普通股合计： 192,272,786 99.4761 229,350 0.1187 783,300 0.4052
8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,466,943 99.9472 19,100 0.0145 50,400 0.0383
B股 60,832,493 98.5158 745,700 1.2076 170,800 0.2766
普通股合计： 192,299,436 99.4899 764,800 0.3957 221,200 0.1144
9、 议案名称：独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,440,293 99.9269 95,750 0.0728 400 0.0003
B股 60,712,193 98.3209 745,700 1.2076 291,100 0.4715
普通股合计： 192,152,486 99.4138 841,450 0.4353 291,500 0.1509
10、 议案名称：关于调整公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,466,943 99.9472 19,100 0.0145 50,400 0.0383
B股 60,832,493 98.5158 745,700 1.2076 170,800 0.2766
普通股合计： 192,299,436 99.4899 764,800 0.3957 221,200 0.1144
11、 议案名称：关于调整董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,466,943 99.9472 19,100 0.0145 50,400 0.0383
B股 60,719,693 98.3331 858,500 1.3903 170,800 0.2766
普通股合计： 192,186,636 99.4315 877,600 0.4540 221,200 0.1145
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 上海海 110,217,436 99.1133 764,800 0.6877 221,200 0.1990
欣集团
股份有
限公司
2015 年
度利润
分配方
案；
5 关于提 90,504,597 81.3865 19,865,539 17.8641 833,300 0.7494
请公司
股东大
会授权
董事会
决定公
司 2016
年度担
保计划
的 议
案；
6 关于续 110,190,786 99.0894 229,350 0.2062 783,300 0.7044
聘众华
会计师
事务所
为公司
2016 年
度财务
报告审
计机构
的 议
案；
7 关于续 110,190,786 99.0894 229,350 0.2062 783,300 0.7044
聘众华
会计师
事务所
为公司
2016 年
度内部
控制审
计机构
的 议
案；
10 关于调 110,217,436 99.1133 764,800 0.6877 221,200 0.1990
整公司
独立董
事的议
案；
11 关于调 110,104,636 99.0119 877,600 0.7892 221,200 0.1989
整董事
的 议
案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：江子扬、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海海欣集团股份有限公司
2016 年 6 月 17 日
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